Bank of America est une institution financière mondiale qui exerce ses activités dans les secteurs bancaire, financier et des technologies financières. Ses services comprennent la banque de détail, l’accompagnement des petites entreprises, la gestion de patrimoine, les services d’investissement et l’accès aux marchés de capitaux pour les particuliers, les entreprises et les institutions. L’entreprise met également l’accent sur une croissance responsable grâce à la finance durable, aux initiatives en faveur de la diversité et aux programmes de développement communautaire.
Enquêteur GFC, Lutte contre le blanchiment d’argent dans la banque commerciale – Présentiel à Charlotte
Enquêtez sur les activités de criminalité financière pour l’activité de banque commerciale de Bank of America dans un poste en présentiel à Charlotte. Examinez les dossiers de lutte contre le blanchiment d’argent et les SAR, évaluez les risques, soutenez les réponses aux autorités réglementaires et judiciaires, et renforcez les processus d’enquête.
Description
- Diriger ou soutenir des enquêtes de bout en bout sur des activités externes de criminalité financière dans une ou plusieurs lignes d’activité
- Traiter des dossiers courants à complexes liés à la fraude de tiers externes, au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme
- Assurer la liaison avec les autorités judiciaires lorsque nécessaire
- Accompagner les enquêteurs et fournir des commentaires afin d’améliorer la qualité et la documentation des dossiers
- Examiner les enquêtes, analyser les conclusions et recommander les mesures appropriées
- Examiner les déclarations d’opérations suspectes (SAR) afin de contribuer à leur transmission rapide et exacte aux autorités réglementaires ou judiciaires
- Présenter les conclusions des enquêtes aux parties prenantes senior et contribuer à l’identification des risques opérationnels ou de conformité
- Collaborer avec la Gestion mondiale de la criminalité financière et les unités de première ligne pour résoudre les enquêtes
- Contribuer au contrôle qualité, à la formation, aux communications, aux directives, au développement et aux tests de scénarios de surveillance, ou aux activités de liaison avec les autorités judiciaires
- Contribuer à l’amélioration des processus d’enquête et d’attribution des dossiers
- Participer à l’attribution des dossiers afin d’équilibrer la charge de travail de l’équipe d’enquête
Exigences
- Au moins cinq ans d’expérience dans la conduite d’enquêtes sur le blanchiment d’argent et la criminalité financière, notamment des dossiers de particuliers ou complexes
- Maîtrise de Microsoft Excel
- Excellentes compétences rédactionnelles et expérience de la rédaction de rapports SAR
- Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite
- Expérience dans les services financiers ou au sein d’un organisme gouvernemental connexe
- Certification de spécialiste certifié de la lutte contre le blanchiment d’argent (CAMS)
- Certification ACAMS de l’Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
Avantages
- Avantages sociaux concurrentiels conçus pour favoriser le bien-être physique, émotionnel et financier
- Avantages sociaux disponibles pour les employés et leurs familles
- Des modalités de travail flexibles peuvent être proposées selon le poste
- Possibilités d’apprendre, de se développer et de contribuer à un travail porteur de sens
- Environnement de travail diversifié et inclusif