Bank of America je globální finanční instituce působící v oblasti bankovnictví, financí a fintechu. Jednotlivcům, malým podnikům i institucionálním klientům poskytuje osobní bankovnictví, podporu malých podniků, správu majetku, investiční služby a přístup na kapitálové trhy. Společnost se také zaměřuje na odpovědný růst prostřednictvím udržitelného financování, iniciativ podporujících rozmanitost a programů rozvoje komunit.
Vyšetřovatel GFC, AML v komerčním bankovnictví — práce na pracovišti v Charlotte
Provádějte šetření finanční kriminality pro divizi komerčního bankovnictví Bank of America v rámci práce na pracovišti v Charlotte. Prověřujte případy AML a hlášení SAR, vyhodnocujte rizika, podporujte reakce regulačních orgánů a orgánů činných v trestním řízení a zlepšujte vyšetřovací procesy.
Popis
- Vést nebo podporovat komplexní vyšetřování externí finanční kriminality napříč jednou či více obchodními liniemi
- Řešit běžné i složité případy týkající se podvodů externích stran, praní špinavých peněz nebo financování terorismu
- V případě potřeby působit jako styčný pracovník pro orgány činné v trestním řízení
- Vést vyšetřovatele a poskytovat zpětnou vazbu ke zlepšení kvality případů a dokumentace
- Prověřovat vyšetřování, analyzovat zjištění a doporučovat vhodná opatření
- Prověřovat hlášení podezřelé aktivity (SAR) s cílem podpořit jejich včasné a přesné předkládání regulačním orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení
- Prezentovat výsledky vyšetřování vedoucím zainteresovaným stranám a pomáhat identifikovat provozní rizika nebo rizika nedodržení předpisů
- Spolupracovat s oddělením Global Financial Crimes Management a útvary první linie na řešení vyšetřování
- Přispívat ke kontrole kvality, školení, komunikaci, tvorbě pokynů, vývoji a testování monitorovacích scénářů nebo činnostem spojeným se spoluprací s orgány činnými v trestním řízení
- Pomáhat zlepšovat procesy vyšetřování a přidělování případů
- Podílet se na přidělování případů s cílem vyvážit pracovní zatížení v rámci vyšetřovacího týmu
Požadavky
- Nejméně pět let zkušeností s prováděním vyšetřování v oblasti AML a finanční kriminality, včetně spotřebitelských nebo složitých případů
- Pokročilá znalost programu Microsoft Excel
- Vynikající dovednosti v psaní a přípravě hlášení SAR
- Efektivní ústní a písemné komunikační dovednosti
- Zkušenosti ve finančních službách nebo v příslušné státní organizaci
- Certifikace Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
- Certifikace ACAMS od Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
Benefity
- Konkurenceschopný balíček benefitů podporující fyzickou, emocionální a finanční pohodu
- Benefity dostupné zaměstnancům a jejich rodinám
- V závislosti na roli mohou být k dispozici flexibilní pracovní režimy
- Příležitosti učit se, rozvíjet se a podílet se na smysluplné práci
- Diverzifikované a inkluzivní pracovní prostředí