Bank of America è un’istituzione finanziaria globale attiva nei settori bancario, finanziario e della tecnologia finanziaria. I suoi servizi includono servizi bancari personali, supporto alle piccole imprese, gestione patrimoniale, servizi di investimento e accesso ai mercati dei capitali per privati, aziende e istituzioni. L’azienda promuove inoltre una crescita responsabile attraverso la finanza sostenibile, iniziative per la diversità e programmi di sviluppo delle comunità.
Investigatore GFC, Antiriciclaggio nel Commercial Banking – In sede a Charlotte
Indaga sulle attività di criminalità finanziaria per il comparto Commercial Banking di Bank of America in un ruolo in sede a Charlotte. Esamina i casi AML e le SAR, valuta i rischi, supporta le risposte alle autorità di regolamentazione e alle forze dell’ordine e rafforza i processi investigativi.
Descrizione
- Condurre o supportare indagini complete sulle attività esterne di criminalità finanziaria in una o più linee di business
- Gestire casi da ordinari a complessi riguardanti frodi da parte di soggetti esterni, riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo
- Fungere da collegamento con le forze dell’ordine quando richiesto
- Affiancare gli investigatori e fornire feedback per migliorare la qualità e la documentazione dei casi
- Esaminare le indagini, analizzare i risultati e raccomandare le azioni appropriate
- Esaminare le Segnalazioni di Attività Sospette (SAR) per supportare la presentazione tempestiva e accurata alle autorità di regolamentazione o alle forze dell’ordine
- Presentare i risultati delle indagini agli stakeholder senior e contribuire a individuare rischi operativi o di conformità
- Collaborare con la Gestione Globale dei Crimini Finanziari e le Unità di Prima Linea per risolvere le indagini
- Contribuire al controllo qualità, alla formazione, alle comunicazioni, alle linee guida, allo sviluppo e ai test degli scenari di monitoraggio o alle attività di collegamento con le forze dell’ordine
- Contribuire a migliorare i processi di indagine e assegnazione dei casi
- Partecipare all’assegnazione dei casi per bilanciare i carichi di lavoro del team investigativo
Requisiti
- Almeno cinque anni di esperienza nella conduzione di indagini su antiriciclaggio e criminalità finanziaria, inclusi casi relativi ai consumatori o complessi
- Competenza nell’uso di Microsoft Excel
- Ottime capacità di scrittura e redazione di rapporti SAR
- Efficaci capacità di comunicazione verbale e scritta
- Esperienza nei servizi finanziari o in un’organizzazione governativa correlata
- Certificazione Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
- Certificazione ACAMS dell’Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
Benefit
- Benefit competitivi pensati per sostenere il benessere fisico, emotivo e finanziario
- Benefit disponibili per i dipendenti e le loro famiglie
- A seconda del ruolo, potrebbero essere disponibili modalità di lavoro flessibili
- Opportunità di apprendere, crescere e contribuire a un lavoro significativo
- Ambiente di lavoro diversificato e inclusivo