Bank of America je globalna finančna institucija, ki deluje na področjih bančništva, financ in fintecha. Njene storitve vključujejo osebno bančništvo, podporo malim podjetjem, upravljanje premoženja, investicijske storitve in dostop do kapitalskih trgov za posameznike, podjetja in institucije. Podjetje se osredotoča tudi na odgovorno rast s trajnostnim financiranjem, pobudami za raznolikost in programi razvoja skupnosti.
Preiskovalec GFC, AML v poslovnem bančništvu – delo na lokaciji v Charlottu
Preiskujte finančni kriminal za področje poslovnega bančništva Bank of America pri delu na lokaciji v Charlottu. Pregledujte primere AML in poročila SAR, ocenjujte tveganja, podpirajte odzive regulatorjev in organov pregona ter izboljšujte preiskovalne postopke.
Opis
- Voditi ali podpirati celovite preiskave zunanjih finančnih kaznivih dejanj v eni ali več poslovnih enotah
- Obravnavati rutinske in kompleksne primere, povezane z goljufijami zunanjih oseb, pranjem denarja ali financiranjem terorizma
- Po potrebi delovati kot povezava z organi pregona
- Mentorirati preiskovalce in zagotavljati povratne informacije za izboljšanje kakovosti primerov in dokumentacije
- Pregledovati preiskave, analizirati ugotovitve in priporočati ustrezne ukrepe
- Pregledovati poročila o sumljivih dejavnostih (SAR) ter podpirati njihovo pravočasno in natančno predložitev regulatorjem ali organom pregona
- Predstavljati ugotovitve preiskav višjim deležnikom in pomagati prepoznati operativna tveganja ali tveganja skladnosti
- Sodelovati z Global Financial Crimes Management in enotami prve linije pri reševanju preiskav
- Prispevati h kontroli kakovosti, usposabljanju, komunikaciji, smernicam, razvoju in testiranju scenarijev spremljanja ali dejavnostim povezovanja z organi pregona
- Pomagati izboljševati postopke preiskovanja in dodeljevanja primerov
- Sodelovati pri dodeljevanju primerov za uravnoteženje delovnih obremenitev preiskovalne ekipe
Zahteve
- Najmanj pet let izkušenj z izvajanjem preiskav AML in finančnega kriminala, vključno s potrošniškimi ali kompleksnimi primeri
- Znanje uporabe programa Microsoft Excel
- Odlične pisne veščine in veščine pisanja poročil SAR
- Učinkovite ustne in pisne komunikacijske veščine
- Izkušnje na področju finančnih storitev ali v povezani državni organizaciji
- Certifikat Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
- Certifikat ACAMS združenja Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
Ugodnosti
- Konkurenčne ugodnosti, namenjene podpori fizičnemu, čustvenemu in finančnemu blagostanju
- Ugodnosti, ki so na voljo zaposlenim in njihovim družinam
- Glede na vlogo so lahko na voljo prilagodljive delovne ureditve
- Priložnosti za učenje, razvoj in prispevanje k smiselnemu delu
- Raznoliko in vključujoče delovno okolje