Bank of America
Bank of America
Bank of America är en global finansinstitution som är verksam inom bank, finans och fintech. Företagets tjänster omfattar privatbank, stöd till småföretag, förmögenhetsförvaltning, investeringstjänster och tillgång till kapitalmarknader för privatpersoner, företag och institutioner. Företaget fokuserar också på ansvarsfull tillväxt genom hållbar finansiering, mångfaldsinitiativ och program för samhällsutveckling.

GFC-utredare, AML inom företagsbank – Charlotte på plats

Utred finansiell brottslighet inom Bank of Americas företagsbank i en roll på plats i Charlotte. Granska AML-ärenden och SAR-rapporter, bedöm risker, stöd myndigheters och brottsbekämpande organs insatser och stärk utredningsprocesserna.

Beskrivning

  • Leda eller stödja utredningar från början till slut av extern finansiell brottslighet inom en eller flera verksamhetslinjer
  • Hantera allt från rutinärenden till komplexa ärenden som rör bedrägerier utförda av externa parter, penningtvätt eller finansiering av terrorism
  • Vara kontaktperson gentemot brottsbekämpande myndigheter vid behov
  • Handleda utredare och ge återkoppling för att förbättra ärendenas kvalitet och dokumentation
  • Granska utredningar, analysera resultat och rekommendera lämpliga åtgärder
  • Granska rapporter om misstänkt aktivitet (SAR) för att stödja snabb och korrekt rapportering till tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande myndigheter
  • Presentera utredningsresultat för seniora intressenter och bidra till att identifiera operativa risker eller regelefterlevnadsrisker
  • Samarbeta med Global Financial Crimes Management och Front Line Units för att lösa utredningar
  • Bidra till kvalitetskontroll, utbildning, kommunikation, vägledning, utveckling och testning av övervakningsscenarier eller aktiviteter som kontaktperson gentemot brottsbekämpande myndigheter
  • Bidra till att förbättra processerna för utredningar och ärendefördelning
  • Delta i fördelningen av ärenden för att balansera arbetsbelastningen i utredningsteamet

Krav

  • Minst fem års erfarenhet av AML- och utredningar av finansiell brottslighet, inklusive konsumentärenden eller komplexa ärenden
  • Goda kunskaper i Microsoft Excel
  • Goda kunskaper i skriftlig kommunikation och rapportskrivning för SAR
  • God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga
  • Erfarenhet från finansiella tjänster eller en relaterad statlig organisation
  • Certifiering som Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
  • ACAMS-certifiering från Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists

Förmåner

  • Konkurrenskraftiga förmåner utformade för att stödja fysiskt, känslomässigt och ekonomiskt välbefinnande
  • Förmåner tillgängliga för medarbetare och deras familjer
  • Flexibla arbetsarrangemang kan vara möjliga beroende på rollen
  • Möjligheter att lära, utvecklas och bidra till meningsfullt arbete
  • En mångfaldig och inkluderande arbetsplats

Relaterade jobb