Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.
Investigador de GFC, Prevención del Blanqueo de Capitales en Banca Comercial – Presencial en Charlotte
Investiga actividades de delito financiero para el negocio de Banca Comercial de Bank of America en un puesto presencial en Charlotte. Revisa casos de prevención del blanqueo de capitales y SAR, evalúa riesgos, apoya las respuestas a organismos reguladores y autoridades policiales, y fortalece los procesos de investigación.
Descripción
- Liderar o apoyar investigaciones integrales sobre actividades de delito financiero externo en una o más líneas de negocio
- Gestionar casos rutinarios y complejos relacionados con fraude de terceros, blanqueo de capitales o financiación del terrorismo
- Actuar como enlace con las autoridades policiales cuando sea necesario
- Orientar a los investigadores y proporcionar comentarios para mejorar la calidad y la documentación de los casos
- Revisar investigaciones, analizar hallazgos y recomendar las medidas adecuadas
- Revisar informes de actividad sospechosa (SAR) para apoyar su presentación oportuna y precisa ante organismos reguladores o autoridades policiales
- Presentar los resultados de las investigaciones a las partes interesadas sénior y ayudar a identificar riesgos operativos o de cumplimiento
- Colaborar con la Gestión Global de Delitos Financieros y las Unidades de Primera Línea para resolver investigaciones
- Contribuir al control de calidad, la formación, las comunicaciones, las directrices, el desarrollo y las pruebas de escenarios de monitoreo, o las actividades de enlace con las autoridades policiales
- Ayudar a mejorar los procesos de investigación y asignación de casos
- Participar en la asignación de casos para equilibrar las cargas de trabajo del equipo de investigación
Requisitos
- Al menos cinco años de experiencia realizando investigaciones sobre prevención del blanqueo de capitales y delitos financieros, incluidos casos de consumidores o complejos
- Dominio de Microsoft Excel
- Sólidas habilidades de redacción y elaboración de informes SAR
- Habilidades eficaces de comunicación verbal y escrita
- Experiencia en servicios financieros o en una organización gubernamental relacionada
- Certificación de Especialista Certificado en Prevención del Blanqueo de Capitales (CAMS)
- Certificación ACAMS de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
Beneficios
- Beneficios competitivos diseñados para apoyar el bienestar físico, emocional y financiero
- Beneficios disponibles para empleados y sus familias
- Es posible que haya modalidades de trabajo flexibles según el puesto
- Oportunidades para aprender, desarrollarse y contribuir a un trabajo significativo
- Entorno laboral diverso e inclusivo