Bank of America je globálna finančná inštitúcia pôsobiaca v oblasti bankovníctva, financií a fintechu. Jej služby zahŕňajú osobné bankovníctvo, podporu malých podnikov, správu majetku, investičné služby a prístup na kapitálové trhy pre jednotlivcov, podniky a inštitúcie. Spoločnosť sa tiež zameriava na zodpovedný rast prostredníctvom udržateľného financovania, iniciatív v oblasti diverzity a programov rozvoja komunít.
Vyšetrovateľ GFC, AML v komerčnom bankovníctve – Charlotte, práca na pracovisku
Vyšetrujte finančnú kriminalitu v oblasti komerčného bankovníctva Bank of America na pracovisku v Charlotte. Preskúmavajte prípady AML a SAR, posudzujte riziká, podporujte reakcie regulačných orgánov a orgánov činných v trestnom konaní a zlepšujte vyšetrovacie procesy.
Popis
- Viesť alebo podporovať vyšetrovania externej finančnej kriminality od začiatku do konca v jednej alebo viacerých oblastiach podnikania
- Riešiť bežné až komplexné prípady podvodov zo strany externých subjektov, prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu
- V prípade potreby pôsobiť ako kontaktná osoba pre orgány činné v trestnom konaní
- Koučovať vyšetrovateľov a poskytovať spätnú väzbu na zlepšenie kvality prípadov a dokumentácie
- Preskúmavať vyšetrovania, analyzovať zistenia a odporúčať vhodné opatrenia
- Preskúmavať hlásenia o podozrivej činnosti (SAR) s cieľom podporiť ich včasné a presné predkladanie regulačným orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní
- Prezentovať výsledky vyšetrovaní vedúcim zainteresovaným stranám a pomáhať identifikovať prevádzkové alebo compliance riziká
- Spolupracovať s oddelením Global Financial Crimes Management a útvarmi prvej línie pri riešení vyšetrovaní
- Prispievať ku kontrole kvality, školeniam, komunikácii, usmerneniam, vývoju a testovaniu monitorovacích scenárov alebo činnostiam spojeným so spoluprácou s orgánmi činnými v trestnom konaní
- Pomáhať zlepšovať procesy vyšetrovania a prideľovania prípadov
- Podieľať sa na prideľovaní prípadov s cieľom vyvážiť pracovné zaťaženie v rámci vyšetrovacieho tímu
Požiadavky
- Najmenej päť rokov skúseností s vyšetrovaním AML a finančnej kriminality vrátane spotrebiteľských alebo komplexných prípadov
- Ovládanie programu Microsoft Excel
- Vynikajúce zručnosti v písaní a tvorbe správ SAR
- Efektívne ústne a písomné komunikačné zručnosti
- Skúsenosti vo finančných službách alebo v súvisiacej vládnej organizácii
- Certifikácia Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
- Certifikácia ACAMS od Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
Benefity
- Konkurenčný balík benefitov navrhnutý na podporu fyzickej, emocionálnej a finančnej pohody
- Benefity dostupné pre zamestnancov a ich rodiny
- V závislosti od pozície môžu byť dostupné flexibilné pracovné podmienky
- Príležitosti učiť sa, rozvíjať sa a prispievať k zmysluplnej práci
- Rozmanité a inkluzívne pracovisko