Bank of America ialah institusi kewangan global yang beroperasi dalam bidang perbankan, kewangan dan teknologi kewangan. Perkhidmatannya merangkumi perbankan peribadi, sokongan untuk perniagaan kecil, pengurusan kekayaan, perkhidmatan pelaburan serta akses kepada pasaran modal untuk individu, perniagaan dan institusi. Syarikat ini turut memberi tumpuan kepada pertumbuhan yang bertanggungjawab melalui pembiayaan mampan, inisiatif kepelbagaian dan program pembangunan komuniti.
Penyiasat GFC, AML Perbankan Komersial – Charlotte Secara Bersemuka
Menyiasat aktiviti jenayah kewangan untuk perniagaan Commercial Banking Bank of America dalam peranan secara bersemuka di Charlotte. Menyemak kes AML dan SAR, menilai risiko, menyokong respons pengawal selia dan penguat kuasa undang-undang, serta memperkukuh proses penyiasatan.
Penerangan
- Memimpin atau menyokong penyiasatan menyeluruh terhadap aktiviti jenayah kewangan luaran merentasi satu atau lebih bidang perniagaan
- Mengendalikan kes rutin hingga kompleks yang melibatkan penipuan oleh pihak luar, pengubahan wang haram, atau pembiayaan keganasan
- Bertindak sebagai penghubung dengan penguat kuasa undang-undang apabila diperlukan
- Melatih penyiasat dan memberikan maklum balas untuk meningkatkan kualiti serta dokumentasi kes
- Menyemak penyiasatan, menganalisis penemuan, dan mencadangkan tindakan yang sewajarnya
- Menyemak Suspicious Activity Reports (SAR) untuk menyokong penyerahan yang tepat pada masanya dan tepat kepada pengawal selia atau penguat kuasa undang-undang
- Membentangkan penemuan penyiasatan kepada pihak berkepentingan kanan dan membantu mengenal pasti risiko operasi atau pematuhan
- Bekerjasama dengan Global Financial Crimes Management dan Front Line Units untuk menyelesaikan penyiasatan
- Menyumbang kepada kawalan kualiti, latihan, komunikasi, panduan, pembangunan dan pengujian senario pemantauan, atau aktiviti penghubung dengan penguat kuasa undang-undang
- Membantu menambah baik proses penyiasatan dan penugasan kes
- Mengambil bahagian dalam penugasan kes untuk mengimbangi beban kerja dalam pasukan penyiasatan
Keperluan
- Sekurang-kurangnya lima tahun pengalaman menjalankan penyiasatan AML dan jenayah kewangan, termasuk kes pengguna atau kes kompleks
- Mahir menggunakan Microsoft Excel
- Mempunyai kemahiran penulisan dan penulisan laporan SAR yang kukuh
- Mempunyai kemahiran komunikasi lisan dan bertulis yang berkesan
- Berpengalaman dalam perkhidmatan kewangan atau organisasi kerajaan yang berkaitan
- Memiliki pensijilan Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
- Memiliki pensijilan ACAMS daripada Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
Faedah
- Faedah kompetitif yang direka untuk menyokong kesejahteraan fizikal, emosi, dan kewangan
- Faedah tersedia untuk pekerja dan keluarga mereka
- Aturan kerja fleksibel mungkin tersedia bergantung pada peranan
- Peluang untuk belajar, berkembang, dan menyumbang kepada kerja yang bermakna
- Tempat kerja yang pelbagai dan inklusif