Cari Jawatan Jenayah kewangan

Amerika Syarikat

$117,000 – $125,000 / tahun

HibridSepenuh masaPertengahanSeniorBahasa Diperlukan: InggerisJenayah kewangan

Pimpin kerjasama Western Union dengan penguat kuasa undang-undang, perkongsian risikan dan operasi sepina sambil memperkukuh kawalan jenayah kewangan. Jawatan hibrid ini berpangkalan di Atlanta.

Amerika SyarikatMissouriDi lokasiSepenuh masaPertengahanSeniorBahasa Diperlukan: InggerisJenayah kewangan

Pantau transaksi perbankan dan siasat amaran penipuan yang melibatkan deposit, cek, ACH, pindahan kawat dan aktiviti cawangan. Sokong pematuhan, analisis trend penipuan, pelaporan dan pemulihan kerugian di Simmons Bank.

PerancisHibridSepenuh masaSeniorBahasa Diperlukan: InggerisBahasa Diperlukan: PerancisJenayah kewangan

Pimpin pemantauan transaksi barisan pertama dan operasi penipuan Pennylane semasa perkhidmatan pembayaran terkawal dilancarkan. Bina pasukan dan proses untuk menyokong kawalan jenayah kewangan bagi pelanggan perniagaan.

Amerika SyarikatMissouriDi lokasiSepenuh masaPertengahanSeniorBahasa Diperlukan: InggerisJenayah kewangan

Memantau transaksi bank dan menyiasat kegiatan yang disyaki penipuan untuk Simmons First National Corporation. Menyemak amaran, deposit, kes, kerugian, pemulihan dan corak penipuan yang muncul.

Amerika SyarikatIllinoisHibridSepenuh masaSeniorKetuaBahasa Diperlukan: InggerisJenayah kewangan

Menghubungkan pasukan pematuhan jenayah kewangan dengan IT di Tiger Analytics, firma perunding analitik lanjutan. Menentukan keperluan AML, pemetaan data, peraturan pemantauan dan senario ujian penerimaan pengguna.

United KingdomHibridKontrakPertengahanSeniorBahasa Diperlukan: InggerisJenayah kewangan

Semak fail kemasukan pelanggan perbankan pelaburan, siasat kesilapan berulang dan kukuhkan kawalan kemasukan EMEA. Bekerjasama dengan pihak berkepentingan barisan hadapan, pematuhan dan operasi untuk menambah baik prosedur serta latihan KYC.

United KingdomHibridSepenuh masaPertengahanSeniorBahasa Diperlukan: InggerisJenayah kewangan

Memimpin rangka kerja jenayah kewangan Pleo di UK dan EU/EEA, meliputi kawalan KYC, AML/CFT dan sekatan. Mendorong kecekapan berasaskan AI, migrasi vendor saringan dan kesiapsiagaan terhadap keperluan AML EU.

Amerika SyarikatNew YorkTexas

$122,000 – $166,000 / tahun

HibridSepenuh masaKetuaBahasa Diperlukan: InggerisJenayah kewangan

MUFG mencari Naib Presiden untuk mengetuai penilaian risiko pematuhan jenayah kewangan di seluruh perusahaan bagi operasi perbankan globalnya. Peranan ini meliputi analisis risiko, tadbir urus, pelaporan, nasihat kepada pihak berkepentingan, dan hubungan dengan pengawal selia.

Amerika SyarikatIllinoisWisconsin

$65,000 – $130,000 / tahun

Di lokasiSepenuh masaKetuaBahasa Diperlukan: InggerisJenayah kewangan

Menyokong program latihan pencegahan pengubahan wang haram BMO melalui pembangunan kursus, pengurusan data perjawatan, penjejakan penyelesaian, dan pelaporan audit. Bekerjasama dengan pemimpin pematuhan dan pasukan pembelajaran dalaman untuk mengekalkan kesiapsiagaan kawal selia.

Amerika SyarikatCaliforniaColoradoIllinoisMassachusettsMichiganNew JerseyCarolina Utara

$100,900 – $206,400 / tahun

HibridSepenuh masaPertengahanSeniorBahasa Diperlukan: InggerisJenayah kewangan

Memimpin perundingan pematuhan jenayah kewangan, analitik, penyampaian kepada pelanggan dan pembangunan pasukan untuk bank, FinTech, penyedia pembayaran serta organisasi perkhidmatan kewangan lain di Crowe. Mengembangkan hubungan pelanggan, perkongsian dan tawaran perundingan baharu.

United Kingdom

£54,318 – £81,478 / tahun

HibridSepenuh masaPertengahanSeniorBahasa Diperlukan: InggerisJenayah kewangan

Memimpin kurikulum latihan jenayah kewangan Santander UK dalam peranan hibrid di Milton Keynes. Gunakan data latihan, analisis risiko dan pelaporan tadbir urus untuk mengukuhkan keupayaan pematuhan.

BrazilHibridLatihan industriPeringkat permulaanIjazah tidak diperlukanBahasa Diperlukan: PortugisJenayah kewangan

Latihan AML di Credsystem, penyedia penyelesaian kewangan untuk sektor runcit. Menyokong analisis transaksi, KYC, KYP, KYS dan penyiasatan risiko.

Amerika SyarikatArizona

$79,989 – $132,798 / tahun

HibridSepenuh masaPertengahanSeniorBahasa Diperlukan: InggerisJenayah kewangan

Memimpin pemantauan transaksi BSA/AML, pelaporan kawal selia dan pembangunan penganalisis untuk koperasi kredit yang berpangkalan di Phoenix. Menyelia pematuhan SAR, CTR dan DOEP sambil memperkukuh kawalan pemantauan serta penyiasatan.

Kanada

$96,900 – $136,800 / tahun

Di lokasiSepenuh masaSeniorKetuaBahasa Diperlukan: InggerisJenayah kewangan

Pakar privasi kanan yang menyokong fungsi Pengurusan Risiko Jenayah Kewangan TD dan program pematuhan kawal selia. Mengurus risiko privasi, kawalan, penilaian, kesan perundangan dan tadbir urus pihak berkepentingan.

MalaysiaHibridSepenuh masaSeniorBahasa Diperlukan: InggerisJenayah kewangan

Citi mencari penganalisis pematuhan kanan untuk menilai kawalan perbankan koresponden, KYC dan transaksi berisiko tinggi dalam program AMLnya. Peranan hibrid di Kuala Lumpur ini menyediakan penilaian AML pelanggan dan meningkatkan risiko pematuhan untuk tindakan lanjut.

Amerika SyarikatConnecticutFloridaIllinoisKentuckyMichiganNew HampshireCarolina UtaraOhioTennesseeTexasVermont

$18 – $35 / jam

Di lokasiSepenuh masaJuniorIjazah tidak diperlukanBahasa Diperlukan: InggerisJenayah kewangan

Menyiasat amaran AML, padanan sekatan dan risiko pelanggan untuk amalan perundingan perkhidmatan kewangan Crowe. Menyediakan SAR dan menyokong semakan usaha wajar.