LogoFresh Jobs Ahead
Citi
Citi
Penaja Visa H1BFintechKewanganPerbankan
Citi ialah syarikat perbankan dan perkhidmatan kewangan global yang melayani pengguna, syarikat, kerajaan dan institusi. Tawarannya merangkumi perbankan pengguna, kad kredit, pengurusan kekayaan, perbankan korporat dan perbankan pelaburan, disokong oleh operasi di lebih 100 negara. Sebagai organisasi kewangan antarabangsa yang besar, Citi menghimpunkan pasukan yang bekerja dalam bidang perbankan, perkhidmatan kewangan dan teknologi kewangan.
LinkedIn
Pekerjaan Syarikat

Penganalisis Pematuhan Kanan, Penilaian Program AML – Hibrid Kuala Lumpur

Citi mencari penganalisis pematuhan kanan untuk menilai kawalan perbankan koresponden, KYC dan transaksi berisiko tinggi dalam program AMLnya. Peranan hibrid di Kuala Lumpur ini menyediakan penilaian AML pelanggan dan meningkatkan risiko pematuhan untuk tindakan lanjut.

MYMalaysiaHibridSepenuh masaSeniorBahasa Diperlukan: InggerisJenayah kewangan

Penerangan

  • Menilai kawalan program AML FCB dan PI, serta mengenal pasti kelemahan atau kebimbangan yang boleh mendedahkan Citi kepada risiko AML yang tidak boleh diterima.
  • Melengkapkan dan menyemak Laporan Transaksi Berkala.
  • Mengesan aktiviti luar biasa dan tanda amaran berpotensi mencurigakan.
  • Mengesahkan dan menilai penemuan media negatif.
  • Menganalisis aliran yang melibatkan aktiviti berisiko tinggi.
  • Mengurus penilaian AML dari awal hingga akhir, termasuk komunikasi dengan pelanggan dan tindakan susulan.
  • Mengumpulkan maklumat yang diperlukan daripada pihak berkepentingan dalaman.
  • Menyediakan penilaian bertulis terhadap program AML pelanggan dan meningkatkan isu untuk tindakan lanjut apabila diperlukan.
  • Menyokong inisiatif ad hoc untuk menambah baik proses.
  • Menilai risiko dalam keputusan perniagaan sambil melindungi Citi, pelanggan dan asetnya.
  • Menggalakkan pematuhan terhadap undang-undang, peraturan dan garis panduan yang berkuat kuasa.
  • Mematuhi dasar yang ditetapkan dan menggunakan pertimbangan etika yang wajar.
  • Meningkatkan, mengurus dan melaporkan isu kawalan secara telus.

Keperluan

  • Sekurang-kurangnya lima tahun pengalaman profesional yang berkaitan.
  • Pengetahuan luas tentang risiko AML dan reputasi utama, termasuk PEP, sekatan dan A B&C.
  • Pengetahuan tentang produk pengurusan tunai dan perbankan koresponden.
  • Kemahiran komunikasi bertulis dan lisan yang kuat serta jelas.
  • Keupayaan mengurus pelbagai keutamaan, tarikh akhir dan pihak berkepentingan yang bersaing secara serentak.
  • Pertimbangan dan keupayaan penilaian yang kukuh.
  • Kemahiran penyelidikan berasaskan risiko dan mengenal pasti isu.
  • Kemahiran interpersonal dan pembinaan pasukan yang cemerlang.
  • Pendekatan kerja yang berdikari dan teliti.
  • Kecekapan bahasa Inggeris lanjutan dalam mendengar, bertutur, membaca dan menulis.
  • Ijazah sarjana muda atau ijazah universiti.
  • Pensijilan ACAMS merupakan kelebihan.
  • Pengalaman menjalankan semakan KYC berasaskan transaksi merupakan kelebihan.
  • Kecekapan bahasa Mandarin merupakan kelebihan.

Faedah

  • Program dan perkhidmatan yang menyokong kesejahteraan fizikal dan mental.
  • Akses telekesihatan.
  • Perkhidmatan advokat kesihatan.
  • Kaunseling sulit.
  • Sumber pembelajaran dan pembangunan.
  • Latihan sambil bekerja dan pendedahan kepada pemimpin kanan.
  • Peluang untuk menjadi sukarelawan.

Pekerjaan Berkaitan

Liberty Mutual Insurance

Wakil Jualan Dalaman Jarak Jauh, Liberty Mutual

Liberty Mutual Insurance
Penaja Visa H1BImpak sosialInsuransKewangan
USAmerika SyarikatALAlabamaAZArizonaFLFloridaIDIdahoIAIowaKSKansasKYKentuckyLALouisianaMEMaineMDMarylandMAMassachusettsMIMichiganMNMinnesotaMOMissouriMTMontanaNENebraskaNVNevadaNHNew HampshireNJNew JerseyNMNew MexicoNYNew YorkNCCarolina UtaraOHOhioOKOklahomaOROregonPAPennsylvaniaSCCarolina SelatanTNTennesseeTXTexasUTUtahVAVirginiaWAWashingtonWVVirginia BaratWIWisconsinWYWyoming
$45,000 / tahun
Jarak jauhSepenuh masaJuniorPertengahanIjazah tidak diperlukanBahasa Diperlukan: InggerisJualanJualan dalaman

Bantu pelanggan memilih insurans Liberty Mutual dengan memberi panduan tentang prospek masuk yang berminat. Jawatan ini merangkumi latihan jarak jauh berbayar dan latihan pelesenan.

Buka
Liberty Mutual Insurance

Wakil Jualan Dalaman Jarak Jauh di Liberty Mutual

Liberty Mutual Insurance
Penaja Visa H1BImpak sosialInsuransKewangan
USAmerika SyarikatALAlabamaAZArizonaFLFloridaIDIdahoIAIowaKSKansasKYKentuckyLALouisianaMEMaineMDMarylandMAMassachusettsMIMichiganMNMinnesotaMOMissouriMTMontanaNENebraskaNVNevadaNHNew HampshireNJNew JerseyNMNew MexicoNYNew YorkNCCarolina UtaraOHOhioOKOklahomaOROregonPAPennsylvaniaSCCarolina SelatanTNTennesseeTXTexasUTUtahVAVirginiaWAWashingtonWVVirginia BaratWIWisconsinWYWyoming
$45,000 – $100,000 / tahun
Jarak jauhSepenuh masaJuniorPertengahanBahasa Diperlukan: InggerisJualanJualan dalaman

Jual insurans Liberty Mutual dari jarak jauh melalui panggilan masuk dan prospek yang berminat. Bantu pelanggan memilih perlindungan yang sesuai sambil menjalani latihan berbayar dan mendapatkan lesen.

Buka
Aprio

Pengurus Audit

Aprio
1,001 – 5,000 Pekerja
Penaja Visa H1BPembinaanPenjagaan kesihatanPerundingan
USAmerika SyarikatCTConnecticutILIllinoisMDMarylandMAMassachusettsNJNew JerseyNYNew YorkPAPennsylvaniaTNTennesseeVAVirginia
$98,500 – $164,000 / tahun
HibridSepenuh masaPertengahanSeniorBahasa Diperlukan: InggerisPengurus

Pimpin tugasan audit merentas pelbagai industri di Aprio, firma CPA dan penasihat dalam kelompok 20 teratas. Peranan ini mengendalikan hubungan pelanggan, pembangunan perniagaan dan pembangunan pasukan audit.

Buka
Fiat Republic

Penganalisis Pematuhan Junior

Fiat Republic
11 – 50 Pekerja
FintechKriptoPerbankan
PLPoland
zł 11,000 / bulan
HibridSepenuh masaJuniorBahasa Diperlukan: InggerisPematuhan

Mengendalikan KYC/CDD, usaha wajar dipertingkat dan kawalan jenayah kewangan di Fiat Republic, syarikat fintech yang menyediakan infrastruktur perbankan dan pembayaran untuk syarikat mata wang kripto. Membantu memperkukuh operasi pematuhan merentas pelbagai bidang kuasa.

Buka