Ang Citi ay isang pandaigdigang kompanya ng pagbabangko at serbisyong pinansyal na naglilingkod sa mga mamimili, korporasyon, pamahalaan, at institusyon. Kabilang sa mga alok nito ang consumer banking, mga credit card, pamamahala ng yaman, corporate banking, at investment banking, na sinusuportahan ng mga operasyon sa mahigit 100 bansa. Bilang isang malaking pandaigdigang organisasyong pinansyal, pinagbubuklod ng Citi ang mga pangkat na nagtatrabaho sa pagbabangko, serbisyong pinansyal, at teknolohiyang pinansyal.
Senior na Compliance Analyst, Pagsusuri ng AML Program – Hybrid sa Kuala Lumpur
Naghahanap ang Citi ng senior na compliance analyst upang suriin ang mga kontrol sa correspondent banking, KYC, at mga transaksyong mataas ang panganib sa mga AML program nito. Inihahanda ng hybrid na posisyong ito sa Kuala Lumpur ang mga AML assessment para sa kliyente at niruruta para sa aksyon ang mga panganib sa compliance.
Paglalarawan
- Suriin ang mga kontrol ng FCB at PI AML program, at tukuyin ang mga kahinaan o alalahaning maaaring maglantad sa Citi sa hindi katanggap-tanggap na panganib sa AML.
- Kumpletuhin at suriin ang Periodic Transaction Reports.
- Tuklasin ang hindi pangkaraniwang aktibidad at mga posibleng senyales ng kahina-hinalang aktibidad.
- Beripikahin at tasahin ang mga negatibong ulat sa media.
- Suriin ang mga daloy na may kinalaman sa aktibidad na mataas ang panganib.
- Pamahalaan ang mga AML assessment mula simula hanggang katapusan, kabilang ang komunikasyon at follow-up sa kliyente.
- Kolektahin ang kinakailangang impormasyon mula sa mga internal stakeholder.
- Maghanda ng mga nakasulat na pagsusuri sa AML program ng kliyente at i-escalate ang mga isyu kung kinakailangan.
- Suportahan ang mga ad hoc na inisyatiba upang mapahusay ang mga proseso.
- Tasahin ang panganib sa mga desisyon sa negosyo habang pinoprotektahan ang Citi, mga kliyente nito, at mga asset nito.
- Itaguyod ang pagsunod sa mga naaangkop na batas, tuntunin, at regulasyon.
- Sundin ang mga itinatag na patakaran at gumamit ng mahusay na etikal na pagpapasya.
- I-escalate, pamahalaan, at iulat nang malinaw ang mga isyu sa kontrol.
Mga Kinakailangan
- Hindi bababa sa limang taon ng kaugnay na propesyonal na karanasan.
- Malawak na kaalaman sa mahahalagang panganib sa AML at reputasyon, kabilang ang mga PEP, sanction, at A B&C.
- Kaalaman sa mga produkto ng cash management at correspondent banking.
- Malakas at malinaw na kasanayan sa pasulat at pasalitang komunikasyon.
- Kakayahang pamahalaan nang sabay-sabay ang maraming magkakasalungat na priyoridad, deadline, at stakeholder.
- Malakas na pagpapasya at kakayahan sa pagsusuri.
- Kasanayan sa risk-based research at pagtukoy ng mga isyu.
- Mahusay na interpersonal at team-building na kakayahan.
- Sariling direksyon at detalyadong paraan ng pagtatrabaho.
- Advanced na kasanayan sa Ingles sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsulat.
- Bachelor’s degree o degree sa unibersidad.
- Dagdag na bentahe ang sertipikasyon ng ACAMS.
- Dagdag na bentahe ang karanasan sa pagsasagawa ng transaction-based KYC review.
- Dagdag na bentahe ang kahusayan sa Mandarin.
Mga Benepisyo
- Mga programa at serbisyong sumusuporta sa pisikal at mental na kagalingan.
- Access sa telehealth.
- Mga serbisyo ng health advocate.
- Kumpidensyal na pagpapayo.
- Mga mapagkukunan para sa pagkatuto at pag-unlad.
- On-the-job training at exposure sa mga senior leader.
- Mga pagkakataong magboluntaryo.