Citi je globálna banková a finančná spoločnosť, ktorá poskytuje služby spotrebiteľom, korporáciám, vládam a inštitúciám. Jej ponuka zahŕňa retailové bankovníctvo, kreditné karty, správu majetku, korporátne bankovníctvo a investičné bankovníctvo, pričom ju podporujú operácie vo viac ako 100 krajinách. Ako veľká medzinárodná finančná organizácia Citi spája tímy pôsobiace v oblasti bankovníctva, finančných služieb a fintechu.
Senior analytik súladu, hodnotenie programu AML – hybridná práca v Kuala Lumpur
Spoločnosť Citi hľadá seniorného analytika súladu na hodnotenie kontrol korešpondenčného bankovníctva, KYC a vysokorizikových transakcií v rámci svojich programov AML. Táto hybridná pozícia v Kuala Lumpur zahŕňa prípravu hodnotení AML klientov a eskaláciu rizík súladu.
Popis
- Hodnotiť kontroly programov AML pre FCB a PI a identifikovať nedostatky alebo obavy, ktoré by mohli Citi vystaviť neprijateľnému riziku AML.
- Vypracovávať a kontrolovať pravidelné správy o transakciách.
- Odhaľovať neobvyklú činnosť a možné varovné signály podozrivej činnosti.
- Overovať a posudzovať zistenia z negatívnych správ v médiách.
- Analyzovať toky súvisiace s vysokorizikovou činnosťou.
- Riadiť hodnotenia AML od začiatku do konca vrátane komunikácie s klientmi a následných krokov.
- Zhromažďovať potrebné informácie od interných zainteresovaných strán.
- Pripravovať písomné hodnotenia programov AML klientov a v prípade potreby eskalovať problémy.
- Podporovať ad hoc iniciatívy na zlepšenie procesov.
- Hodnotiť riziko pri obchodných rozhodnutiach a zároveň chrániť Citi, jej klientov a aktíva.
- Podporovať dodržiavanie platných zákonov, pravidiel a predpisov.
- Dodržiavať zavedené pravidlá a uplatňovať dôkladný etický úsudok.
- Transparentne eskalovať, riadiť a reportovať problémy s kontrolami.
Požiadavky
- Najmenej päť rokov relevantných pracovných skúseností.
- Široké znalosti kľúčových rizík AML a reputačných rizík vrátane PEP, sankcií a A B&C.
- Znalosť produktov riadenia hotovosti a korešpondenčného bankovníctva.
- Silné a jasné písomné aj ústne komunikačné schopnosti.
- Schopnosť súbežne riadiť viacero konkurenčných priorít, termínov a zainteresovaných strán.
- Silný úsudok a schopnosti hodnotenia.
- Schopnosti výskumu založeného na riziku a identifikácie problémov.
- Vynikajúce medziľudské a tímotvorné schopnosti.
- Samostatný prístup k práci so zmyslom pre detail.
- Pokročilá znalosť angličtiny v počúvaní, hovorení, čítaní a písaní.
- Bakalárske alebo vysokoškolské vzdelanie.
- Certifikácia ACAMS je výhodou.
- Skúsenosti s vykonávaním kontrol KYC založených na transakciách sú výhodou.
- Znalosť mandarínskej čínštiny je výhodou.
Benefity
- Programy a služby podporujúce fyzickú a duševnú pohodu.
- Prístup k telemedicíne.
- Služby zdravotného poradcu.
- Dôverné poradenstvo.
- Zdroje na vzdelávanie a rozvoj.
- Školenie priamo na pracovisku a príležitosti na spoluprácu so seniornými vedúcimi pracovníkmi.
- Príležitosti na dobrovoľníctvo.