Citi
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Citi ist ein global tätiges Banken- und Finanzdienstleistungsunternehmen, das Privatpersonen, Unternehmen, Regierungen und Institutionen betreut. Das Angebot umfasst unter anderem Privatkundengeschäft, Kreditkarten, Vermögensverwaltung, Firmenkundengeschäft und Investment Banking und wird durch Aktivitäten in mehr als 100 Ländern unterstützt. Als großer internationaler Finanzkonzern vereint Citi Teams aus den Bereichen Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Fintech.

Senior Compliance Analyst, Bewertung des AML-Programms – Kuala Lumpur, hybrid

Citi sucht eine erfahrene Compliance-Analystin oder einen erfahrenen Compliance-Analysten zur Bewertung von Korrespondenzbankkontrollen, KYC und Transaktionen mit hohem Risiko im Rahmen seiner AML-Programme. Die Position erstellt AML-Bewertungen für Kunden und eskaliert Compliance-Risiken in einer hybriden Tätigkeit in Kuala Lumpur.

Beschreibung

  • Bewerten Sie die Kontrollen der AML-Programme für FCB und PI und identifizieren Sie Schwachstellen oder Bedenken, die Citi einem nicht vertretbaren AML-Risiko aussetzen könnten.
  • Erstellen und prüfen Sie regelmäßige Transaktionsberichte.
  • Erkennen Sie ungewöhnliche Aktivitäten und mögliche Warnsignale für verdächtige Vorgänge.
  • Überprüfen und bewerten Sie negative Medienberichte.
  • Analysieren Sie Transaktionsströme im Zusammenhang mit Aktivitäten mit hohem Risiko.
  • Steuern Sie AML-Bewertungen durchgehend, einschließlich der Kommunikation mit Kunden und der Nachverfolgung.
  • Sammeln Sie erforderliche Informationen von internen Stakeholdern.
  • Erstellen Sie schriftliche Bewertungen der AML-Programme von Kunden und eskalieren Sie Probleme, wenn dies erforderlich ist.
  • Unterstützen Sie Ad-hoc-Initiativen zur Verbesserung von Prozessen.
  • Bewerten Sie Risiken bei Geschäftsentscheidungen und schützen Sie dabei Citi, seine Kunden und seine Vermögenswerte.
  • Fördern Sie die Einhaltung geltender Gesetze, Vorschriften und regulatorischer Anforderungen.
  • Befolgen Sie bestehende Richtlinien und handeln Sie mit fundiertem ethischem Urteilsvermögen.
  • Eskalieren, verwalten und melden Sie Kontrollprobleme transparent.

Anforderungen

  • Mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung.
  • Umfassende Kenntnisse wichtiger AML- und Reputationsrisiken, einschließlich politisch exponierter Personen, Sanktionen und A B&C.
  • Kenntnisse im Cash-Management und im Korrespondenzbankgeschäft.
  • Sehr gute, klare schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten.
  • Fähigkeit, mehrere konkurrierende Prioritäten, Fristen und Stakeholder gleichzeitig zu steuern.
  • Ausgeprägtes Urteils- und Bewertungsvermögen.
  • Fähigkeit zur risikobasierten Recherche und Identifizierung von Problemen.
  • Ausgezeichnete zwischenmenschliche Fähigkeiten und ausgeprägte Fähigkeit zum Teambuilding.
  • Selbstständige und detailorientierte Arbeitsweise.
  • Sehr gute Englischkenntnisse in Hörverstehen, Sprechen, Lesen und Schreiben.
  • Bachelorabschluss oder Hochschulabschluss.
  • Eine ACAMS-Zertifizierung ist von Vorteil.
  • Erfahrung mit transaktionsbasierten KYC-Prüfungen ist von Vorteil.
  • Mandarin-Kenntnisse sind von Vorteil.

Zusatzleistungen

  • Programme und Angebote zur Unterstützung des körperlichen und mentalen Wohlbefindens.
  • Zugang zu telemedizinischen Leistungen.
  • Gesundheitsberatungsangebote.
  • Vertrauliche Beratung.
  • Angebote für Lernen und Weiterentwicklung.
  • Training am Arbeitsplatz und Einblicke in die Arbeit von Führungskräften.
  • Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement.

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