Citi е глобална банкова и финансова компания, която обслужва потребители, корпорации, правителства и институции. Предлаганите от нея услуги обхващат банкиране за физически лица, кредитни карти, управление на благосъстоянието, корпоративно банкиране и инвестиционно банкиране, подкрепени от операции в над 100 държави. Като голяма международна финансова организация Citi обединява екипи, работещи в областта на банковото дело, финансовите услуги и финтех индустрията.
Старши анализатор по съответствие, оценка на AML програмата – хибридна работа в Куала Лумпур
Citi търси старши анализатор по съответствие за оценка на контрола върху кореспондентското банкиране, KYC и високорисковите транзакции в своите AML програми. Позицията е хибридна и е базирана в Куала Лумпур, като включва изготвяне на AML оценки на клиенти и ескалиране на рискове, свързани със съответствието.
Описание
- Оценяване на контролите в AML програмите за FCB и PI и идентифициране на слабости или опасения, които могат да изложат Citi на неприемлив AML риск.
- Изготвяне и преглед на периодични отчети за транзакции.
- Откриване на необичайна активност и потенциални предупредителни признаци за подозрителна дейност.
- Проверка и оценка на констатации от негативни медийни публикации.
- Анализиране на потоци, включващи високорискова дейност.
- Управление на AML оценките от начало до край, включително комуникация с клиенти и последващи действия.
- Събиране на необходимата информация от вътрешни заинтересовани страни.
- Изготвяне на писмени оценки на AML програмите на клиентите и ескалиране на проблеми при необходимост.
- Подпомагане на ad hoc инициативи за подобряване на процесите.
- Оценяване на риска при бизнес решения, като същевременно се защитават Citi, нейните клиенти и активи.
- Насърчаване на спазването на приложимите закони, правила и разпоредби.
- Следване на установените политики и упражняване на разумна етична преценка.
- Прозрачно ескалиране, управление и докладване на проблеми с контролите.
Изисквания
- Най-малко пет години релевантен професионален опит.
- Широки познания за ключови AML и репутационни рискове, включително ПЗЛ, санкции и A B&C.
- Познания за продукти за управление на парични средства и кореспондентско банкиране.
- Силни и ясни писмени и устни комуникационни умения.
- Способност за едновременно управление на множество конкуриращи се приоритети, срокове и заинтересовани страни.
- Силна преценка и способности за оценяване.
- Умения за изследване, основано на риска, и идентифициране на проблеми.
- Отлични междуличностни умения и умения за изграждане на екипи.
- Самостоятелен и ориентиран към детайлите подход към работата.
- Напреднало владеене на английски език за слушане, говорене, четене и писане.
- Бакалавърска или университетска степен.
- Сертификацията ACAMS е предимство.
- Опит в извършването на KYC прегледи, основани на транзакции, е предимство.
- Владеенето на мандарин е предимство.
Придобивки
- Програми и услуги в подкрепа на физическото и психическото благосъстояние.
- Достъп до телемедицина.
- Услуги на здравен консултант.
- Поверително консултиране.
- Ресурси за обучение и развитие.
- Обучение на работното място и взаимодействие със старши ръководители.
- Възможности за доброволчество.