Citi je globální bankovní a finanční společnost, která poskytuje služby spotřebitelům, korporacím, vládám a institucím. Její nabídka zahrnuje spotřebitelské bankovnictví, kreditní karty, správu majetku, korporátní bankovnictví a investiční bankovnictví; společnost působí ve více než 100 zemích. Jako velká mezinárodní finanční organizace Citi sdružuje týmy působící v oblasti bankovnictví, finančních služeb a fintechu.
Seniorní analytik compliance, hodnocení programu AML — Kuala Lumpur, hybridní práce
Citi hledá seniorního analytika compliance pro hodnocení kontrol v korespondenčním bankovnictví, KYC a vysoce rizikových transakcí v rámci programů AML. Tato role připravuje hodnocení AML programů klientů a eskaluje compliance rizika v hybridní pozici v Kuala Lumpuru.
Popis
- Hodnotit kontrolní mechanismy AML programů pro FCB a PI a identifikovat slabá místa nebo obavy, které by mohly Citi vystavit nepřijatelnému riziku praní špinavých peněz.
- Vypracovávat a kontrolovat pravidelné reporty o transakcích.
- Odhalovat neobvyklou aktivitu a potenciální varovné signály podezřelého jednání.
- Ověřovat a posuzovat zjištění z negativních mediálních zpráv.
- Analyzovat toky související s vysoce rizikovou činností.
- Řídit hodnocení AML od začátku do konce včetně komunikace s klienty a následných kroků.
- Shromažďovat potřebné informace od interních zainteresovaných stran.
- Připravovat písemná hodnocení AML programů klientů a v případě potřeby eskalovat problémy.
- Podporovat ad hoc iniciativy zaměřené na zlepšování procesů.
- Posuzovat rizika v obchodních rozhodnutích a současně chránit Citi, její klienty a aktiva.
- Podporovat dodržování příslušných zákonů, pravidel a předpisů.
- Dodržovat zavedené zásady a uplatňovat správný etický úsudek.
- Transparentně eskalovat, řídit a reportovat problémy kontrolních mechanismů.
Požadavky
- Nejméně pět let relevantní odborné praxe.
- Široké znalosti klíčových AML a reputačních rizik včetně PEP, sankcí a A B&C.
- Znalost produktů řízení hotovosti a korespondenčního bankovnictví.
- Silné a jasné písemné i ústní komunikační schopnosti.
- Schopnost současně řídit více konkurenčních priorit, termínů a zainteresovaných stran.
- Silný úsudek a schopnost hodnocení.
- Dovednosti v oblasti výzkumu založeného na rizicích a identifikace problémů.
- Vynikající interpersonální a týmové schopnosti.
- Samostatný přístup k práci s důrazem na detail.
- Pokročilá znalost angličtiny v poslechu, mluvení, čtení a psaní.
- Bakalářské nebo vysokoškolské vzdělání.
- Certifikace ACAMS je výhodou.
- Zkušenost s prováděním transakčně založených kontrol KYC je výhodou.
- Znalost mandarínské čínštiny je výhodou.
Benefity
- Programy a služby podporující fyzickou a duševní pohodu.
- Přístup k telemedicíně.
- Služby zdravotního poradce.
- Důvěrné poradenství.
- Zdroje pro vzdělávání a rozvoj.
- Školení na pracovišti a kontakt s vedoucími pracovníky.
- Příležitosti k dobrovolnictví.