Citi เป็นบริษัทด้านธนาคารและบริการทางการเงินระดับโลกที่ให้บริการแก่ผู้บริโภค บริษัท รัฐบาล และสถาบันต่าง ๆ บริการของ Citi ครอบคลุมธนาคารเพื่อผู้บริโภค บัตรเครดิต การบริหารความมั่งคั่ง ธนาคารองค์กร และวาณิชธนกิจ โดยมีการดำเนินงานในกว่า 100 ประเทศ ในฐานะองค์กรการเงินระหว่างประเทศขนาดใหญ่ Citi ผสานการทำงานของทีมต่าง ๆ ที่ดำเนินงานในด้านธนาคาร บริการทางการเงิน และเทคโนโลยีทางการเงินเข้าด้วยกัน
นักวิเคราะห์การกำกับดูแลอาวุโส การประเมินโครงการ AML – ทำงานแบบไฮบริดในกัวลาลัมเปอร์
Citi กำลังมองหานักวิเคราะห์การกำกับดูแลอาวุโสเพื่อประเมินการควบคุมธนาคารตัวแทน การตรวจสอบ KYC และธุรกรรมความเสี่ยงสูงภายใต้โครงการ AML. ตำแหน่งนี้จัดทำการประเมิน AML ของลูกค้าและยกระดับความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลในตำแหน่งงานแบบไฮบริดที่กัวลาลัมเปอร์
รายละเอียด
- ประเมินการควบคุมโครงการ AML ของ FCB และ PI โดยระบุจุดอ่อนหรือข้อกังวลที่อาจทำให้ Citi เผชิญความเสี่ยงด้าน AML ที่ไม่อาจยอมรับได้
- จัดทำและตรวจสอบรายงานธุรกรรมเป็นระยะ
- ตรวจจับกิจกรรมที่ผิดปกติและสัญญาณเตือนที่อาจบ่งชี้ถึงกิจกรรมน่าสงสัย
- ตรวจสอบและประเมินผลการค้นหาข่าวเชิงลบ
- วิเคราะห์กระแสธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมความเสี่ยงสูง
- บริหารการประเมิน AML ตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงการสื่อสารกับลูกค้าและการติดตามผล
- รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
- จัดทำการประเมินโครงการ AML ของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร และยกระดับประเด็นต่าง ๆ เมื่อจำเป็น
- สนับสนุนโครงการเฉพาะกิจเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
- ประเมินความเสี่ยงในการตัดสินใจทางธุรกิจ พร้อมปกป้อง Citi ลูกค้า และทรัพย์สินของบริษัท
- ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดและใช้วิจารณญาณด้านจริยธรรมอย่างเหมาะสม
- ยกระดับ บริหารจัดการ และรายงานประเด็นด้านการควบคุมอย่างโปร่งใส
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยห้าปี
- มีความรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับความเสี่ยงสำคัญด้าน AML และชื่อเสียงองค์กร รวมถึง PEP การคว่ำบาตร และ A B&C
- มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริหารเงินสดและธนาคารตัวแทน
- มีทักษะการสื่อสารทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาที่ชัดเจนและดี
- สามารถจัดการลำดับความสำคัญ กำหนดเวลา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายรายการที่ต้องดำเนินการพร้อมกัน
- มีวิจารณญาณและความสามารถในการประเมินที่ดี
- มีทักษะการวิจัยโดยอิงความเสี่ยงและการระบุประเด็น
- มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการสร้างทีมที่ยอดเยี่ยม
- ทำงานด้วยตนเองและใส่ใจในรายละเอียด
- มีความสามารถทางภาษาอังกฤษขั้นสูงทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
- วุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิจากมหาวิทยาลัย
- มีใบรับรอง ACAMS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ KYC โดยอิงธุรกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะภาษาจีนกลางจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- โครงการและบริการที่สนับสนุนสุขภาวะทางกายและใจ
- เข้าถึงบริการสุขภาพทางไกล
- บริการผู้ช่วยด้านสุขภาพ
- การให้คำปรึกษาแบบเป็นความลับ
- ทรัพยากรด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
- การฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงานและโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้นำระดับอาวุโส
- โอกาสเข้าร่วมงานอาสาสมัคร