Citi
Citi
Citi is een wereldwijd opererende bank en financiële dienstverlener die consumenten, ondernemingen, overheden en instellingen bedient. Het aanbod omvat onder meer consumentenbankieren, creditcards, vermogensbeheer, zakelijk bankieren en investment banking, ondersteund door activiteiten in meer dan 100 landen. Als grote internationale financiële organisatie brengt Citi teams samen die actief zijn in het bankwezen, financiële dienstverlening en fintech.

Senior Compliance-analist, beoordeling van het AML-programma – Kuala Lumpur hybride

Citi zoekt een senior compliance-analist voor de beoordeling van correspondentbankcontroles, KYC en transacties met een hoog risico binnen zijn AML-programma's. De functie stelt AML-beoordelingen van klanten op en escaleert compliancerisico's vanuit een hybride werkplek in Kuala Lumpur.

Beschrijving

  • Beoordeel de controles van AML-programma's voor FCB en PI en identificeer zwakke punten of aandachtspunten die Citi kunnen blootstellen aan een onaanvaardbaar AML-risico.
  • Stel periodieke transactierapporten op en beoordeel deze.
  • Detecteer ongebruikelijke activiteiten en mogelijke signalen van verdachte transacties.
  • Controleer en beoordeel negatieve mediaberichtgeving.
  • Analyseer geldstromen die verband houden met activiteiten met een hoog risico.
  • Beheer AML-beoordelingen van begin tot eind, inclusief klantcommunicatie en opvolging.
  • Verzamel de benodigde informatie bij interne belanghebbenden.
  • Stel schriftelijke beoordelingen van AML-programma's van klanten op en escaleer kwesties wanneer dat nodig is.
  • Ondersteun ad-hocinitiatieven om processen te verbeteren.
  • Beoordeel risico's bij zakelijke beslissingen en bescherm daarbij Citi, zijn klanten en zijn activa.
  • Bevorder naleving van toepasselijke wetten, regels en voorschriften.
  • Volg vastgesteld beleid en oefen een gezond ethisch beoordelingsvermogen uit.
  • Escaleer, beheer en rapporteer controlekwesties transparant.

Vereisten

  • Minimaal vijf jaar relevante werkervaring.
  • Brede kennis van belangrijke AML- en reputatierisico's, waaronder PEP's, sancties en A B&C.
  • Kennis van cashmanagementproducten en correspondentbankieren.
  • Sterke, duidelijke schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
  • Vermogen om meerdere concurrerende prioriteiten, deadlines en belanghebbenden tegelijkertijd te beheren.
  • Sterk beoordelings- en inschattingsvermogen.
  • Vaardigheden op het gebied van risicogestuurd onderzoek en het identificeren van kwesties.
  • Uitstekende interpersoonlijke en teambuildingvaardigheden.
  • Zelfstandige en detailgerichte werkhouding.
  • Gevorderde beheersing van het Engels in luisteren, spreken, lezen en schrijven.
  • Bachelor- of universitair diploma.
  • ACAMS-certificering is een pluspunt.
  • Ervaring met transactiegerichte KYC-beoordelingen is een pluspunt.
  • Beheersing van het Mandarijn is een pluspunt.

Voordelen

  • Programma's en diensten ter ondersteuning van lichamelijk en mentaal welzijn.
  • Toegang tot telezorg.
  • Diensten van gezondheidsadviseurs.
  • Vertrouwelijke begeleiding.
  • Middelen voor leren en ontwikkeling.
  • Training op de werkplek en mogelijkheden om senior leiders van dichtbij mee te maken.
  • Mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen.

Gerelateerde vacatures

Leonardo

Verificatie- en validatie-engineer satellietgrondsystemen

Leonardo

Kom werken bij Telespazio, de joint venture voor ruimtevaartdiensten van Leonardo, en test complexe satellietgrondsystemen. Plan en voer integratie-, verificatie- en validatiecampagnes uit in Rome en Fucino.

Openen
WSP in the U.S.

Senior landadviseur onteigeningsprocedures

WSP in the U.S.

Leid het grondonderzoek, wettelijke procedures en de verwerving van grond voor grote infrastructuurprojecten in Ierland. Coördineer het contact met grondeigenaren, vergunningen en multidisciplinaire projectuitvoering.

Openen