Citi on maailmanlaajuinen pankki- ja rahoituspalveluyritys, joka palvelee kuluttajia, yrityksiä, valtioita ja muita organisaatioita. Sen palveluihin kuuluvat muun muassa kuluttajapankkipalvelut, luottokortit, varainhoito, yrityspankkipalvelut ja investointipankkitoiminta, ja yhtiö toimii yli 100 maassa. Suurena kansainvälisenä rahoitusalan organisaationa Citi kokoaa yhteen pankkitoiminnan, rahoituspalvelujen ja finanssiteknologian parissa työskenteleviä tiimejä.
Vanhempi compliance-analyytikko, AML-ohjelmien arviointi – Kuala Lumpur, hybridityö
Citi etsii kokenutta compliance-analyytikkoa arvioimaan kirjeenvaihtajapankkitoiminnan valvontakeinoja, KYC-menettelyjä ja korkean riskin liiketoimia sen AML-ohjelmissa. Tehtävässä laaditaan asiakkaiden AML-arviointeja ja eskaloidaan compliance-riskejä Kuala Lumpurissa sijaitsevassa hybridiroolissa.
Kuvaus
- Arvioi FCB:n ja PI:n AML-ohjelmien valvontakeinoja ja tunnistaa heikkoudet tai huolenaiheet, jotka voivat altistaa Citin liian suurelle AML-riskille.
- Laadi ja tarkista määräaikaiset tapahtumaraportit.
- Havaitse epätavallinen toiminta ja mahdolliset epäilyttävän toiminnan merkit.
- Varmista ja arvioi kielteiset medialöydökset.
- Analysoi korkean riskin toimintaan liittyviä rahavirtoja.
- Hallinnoi AML-arviointeja alusta loppuun, mukaan lukien asiakasviestintä ja seuranta.
- Kerää tarvittavat tiedot sisäisiltä sidosryhmiltä.
- Laadi kirjallisia arvioita asiakkaiden AML-ohjelmista ja eskaloi ongelmat tarvittaessa.
- Tue tapauskohtaisia aloitteita prosessien parantamiseksi.
- Arvioi liiketoimintapäätösten riskejä samalla kun suojelet Citiä, sen asiakkaita ja varoja.
- Edistä sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamista.
- Noudata vakiintuneita toimintaperiaatteita ja käytä hyvää eettistä harkintaa.
- Eskaloi, hallinnoi ja raportoi valvontaan liittyvistä ongelmista läpinäkyvästi.
Vaatimukset
- Vähintään viiden vuoden asiaankuuluva työkokemus.
- Laaja tietämys keskeisistä AML- ja maineriskeistä, mukaan lukien poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt, pakotteet ja A B&C.
- Käteishallinnan tuotteiden ja kirjeenvaihtajapankkitoiminnan tuntemus.
- Erinomaiset ja selkeät kirjalliset ja suulliset viestintätaidot.
- Kyky hallita samanaikaisesti useita kilpailevia prioriteetteja, määräaikoja ja sidosryhmiä.
- Vahva harkinta- ja arviointikyky.
- Riskiperusteiset tutkimus- ja ongelmien tunnistamistaidot.
- Erinomaiset vuorovaikutus- ja tiiminrakennustaidot.
- Itsenäinen ja yksityiskohtiin keskittyvä työskentelyote.
- Edistynyt englannin kielen taito kuuntelussa, puhumisessa, lukemisessa ja kirjoittamisessa.
- Kandidaatin tutkinto tai yliopistotutkinto.
- ACAMS-sertifiointi katsotaan eduksi.
- Kokemus tapahtumaperusteisista KYC-arvioinneista katsotaan eduksi.
- Mandariinikiinan taito katsotaan eduksi.
Edut
- Fyysistä ja henkistä hyvinvointia tukevat ohjelmat ja palvelut.
- Teleterveyspalvelut.
- Terveydenhuollon neuvontapalvelut.
- Luottamuksellinen neuvonta.
- Oppimisen ja kehittymisen resurssit.
- Työssä tapahtuva koulutus ja mahdollisuus työskennellä ylemmän johdon kanssa.
- Vapaaehtoistoimintamahdollisuuksia.