Citi — глобальна банківська та фінансова компанія, що обслуговує приватних клієнтів, корпорації, уряди й установи. Її пропозиції охоплюють роздрібний банкінг, кредитні картки, управління статками, корпоративний та інвестиційний банкінг, а діяльність компанії поширюється більш ніж на 100 країн. Як велика міжнародна фінансова організація, Citi об’єднує команди, що працюють у сферах банківської справи, фінансових послуг і фінтеху.
Старший аналітик із комплаєнсу, оцінювання програми ПВК — Куала-Лумпур, гібридний формат
Citi шукає старшого аналітика із комплаєнсу для оцінювання контролів у кореспондентському банкінгу, процедур KYC і високоризикових операцій у межах програм ПВК. Посада передбачає підготовку оцінювань AML-програм клієнтів та ескалацію комплаєнс-ризиків у гібридному форматі в Куала-Лумпурі.
Опис
- Оцінювати контролі програм ПВК для FCB і PI, виявляючи слабкі місця або проблеми, які можуть наражати Citi на неприйнятний ризик відмивання коштів.
- Готувати та перевіряти періодичні звіти про операції.
- Виявляти незвичну активність і потенційні ознаки підозрілих операцій.
- Перевіряти й оцінювати результати аналізу негативних згадок у медіа.
- Аналізувати потоки операцій, пов’язані з високоризиковою діяльністю.
- Керувати оцінюваннями AML від початку до кінця, зокрема комунікацією з клієнтами та подальшим супроводом.
- Збирати необхідну інформацію у внутрішніх зацікавлених сторін.
- Готувати письмові оцінювання AML-програм клієнтів і за потреби ескалувати проблеми.
- Підтримувати спеціальні ініціативи з удосконалення процесів.
- Оцінювати ризики в бізнес-рішеннях, захищаючи Citi, його клієнтів і активи.
- Сприяти дотриманню застосовних законів, правил і нормативних вимог.
- Дотримуватися встановлених політик і застосовувати обґрунтоване етичне судження.
- Прозоро ескалувати, контролювати та звітувати про проблеми з контролями.
Вимоги
- Щонайменше п’ять років відповідного професійного досвіду.
- Широкі знання ключових ризиків ПВК і репутаційних ризиків, зокрема PEP, санкцій і A B&C.
- Знання продуктів управління грошовими коштами та кореспондентського банкінгу.
- Сильні, чіткі навички письмової та усної комунікації.
- Здатність одночасно керувати кількома конкуруючими пріоритетами, дедлайнами та зацікавленими сторонами.
- Розвинене професійне судження та навички оцінювання.
- Навички дослідження на основі ризиків і виявлення проблем.
- Відмінні навички міжособистісного спілкування та побудови команд.
- Самостійний, уважний до деталей підхід до роботи.
- Вільне володіння англійською мовою: аудіювання, усне мовлення, читання та письмо.
- Ступінь бакалавра або університетська освіта.
- Сертифікація ACAMS буде перевагою.
- Досвід проведення перевірок KYC на основі аналізу операцій буде перевагою.
- Знання китайської мови мандарин буде перевагою.
Переваги
- Програми та послуги для підтримки фізичного й психічного добробуту.
- Доступ до телемедицини.
- Послуги консультанта з питань здоров’я.
- Конфіденційне консультування.
- Ресурси для навчання та розвитку.
- Навчання на робочому місці та можливість взаємодії з керівниками вищої ланки.
- Можливості для волонтерства.