Citi 是一家服务于消费者、企业、政府和机构的全球银行及金融服务公司。其业务涵盖个人银行、信用卡、财富管理、企业银行和投资银行，并依托遍布 100 多个国家和地区的运营网络提供服务。作为大型国际金融机构，Citi 汇聚了来自银行、金融服务和金融科技领域的团队。
高级合规分析师，反洗钱项目评估——吉隆坡混合办公
花旗正在招聘高级合规分析师，负责评估代理银行业务控制、客户尽职调查（KYC）以及其反洗钱项目中的高风险交易。 该职位位于吉隆坡，采用混合办公模式，负责准备客户反洗钱评估并升级报告合规风险。
描述
- 评估FCB和PI反洗钱项目控制措施，识别可能使花旗面临不可接受反洗钱风险的薄弱环节或问题。
- 完成并审查定期交易报告。
- 发现异常活动和潜在可疑迹象。
- 核实并评估负面媒体调查结果。
- 分析涉及高风险活动的资金流向。
- 端到端管理反洗钱评估，包括与客户沟通及后续跟进。
- 从内部利益相关者处收集必要信息。
- 准备客户反洗钱项目的书面评估，并在必要时升级报告问题。
- 支持改善流程的临时性项目。
- 在保护花旗、客户及其资产的同时，评估业务决策中的风险。
- 推动遵守适用的法律、规则和法规。
- 遵循既定政策，并运用稳健的道德判断。
- 透明地升级、管理和报告控制问题。
任职要求
- 至少五年相关专业经验。
- 广泛了解关键反洗钱和声誉风险，包括政治公众人物（PEP）、制裁和A、B及C类风险。
- 了解现金管理产品和代理银行业务。
- 具备出色、清晰的书面和口头沟通能力。
- 能够同时管理多个相互竞争的优先事项、截止期限和利益相关者。
- 具备出色的判断和评估能力。
- 具备基于风险的研究和问题识别能力。
- 具备优秀的人际交往和团队建设能力。
- 工作方式自主、注重细节。
- 英语听、说、读、写能力达到高级水平。
- 拥有学士学位或大学学历。
- 具备ACAMS认证者优先。
- 具备基于交易开展KYC审查的经验者优先。
- 具备普通话能力者优先。
福利待遇
- 支持身心健康的项目和服务。
- 提供远程医疗服务。
- 提供健康倡导服务。
- 提供保密咨询服务。
- 提供学习与发展资源。
- 提供在职培训以及向资深领导者学习的机会。
- 提供志愿服务机会。