Citi는 소비자, 기업, 정부 및 기관을 대상으로 서비스를 제공하는 글로벌 은행 및 금융 서비스 기업입니다. 개인금융, 신용카드, 자산관리, 기업금융, 투자은행 등 다양한 서비스를 제공하며, 100개국 이상에서 사업을 운영하고 있습니다. 대규모 국제 금융기관인 Citi는 은행, 금융 서비스, 핀테크 분야에서 활동하는 여러 팀을 하나로 연결합니다.
선임 컴플라이언스 분석가, 자금세탁방지 프로그램 평가—쿠알라룸푸르 하이브리드 근무
씨티는 대응은행 업무 통제, KYC 및 AML 프로그램 내 고위험 거래를 평가할 선임 컴플라이언스 분석가를 찾고 있습니다. 쿠알라룸푸르 하이브리드 근무 직무로, 고객 AML 평가를 작성하고 컴플라이언스 리스크를 에스컬레이션합니다.
설명
- FCB 및 PI AML 프로그램의 통제 체계를 평가하고, 씨티를 허용할 수 없는 AML 리스크에 노출할 수 있는 취약점이나 우려 사항을 식별한다.
- 정기 거래 보고서를 작성하고 검토한다.
- 비정상 활동과 잠재적인 의심 징후를 탐지한다.
- 부정적 언론 보도 결과를 확인하고 평가한다.
- 고위험 활동과 관련된 자금 흐름을 분석한다.
- 고객 커뮤니케이션과 후속 조치를 포함해 AML 평가를 처음부터 끝까지 관리한다.
- 내부 이해관계자로부터 필요한 정보를 수집한다.
- 고객 AML 프로그램에 대한 서면 평가를 작성하고 필요할 때 문제를 에스컬레이션한다.
- 프로세스 개선을 위한 임시 과제를 지원한다.
- 씨티, 고객 및 자산을 보호하면서 비즈니스 의사결정의 리스크를 평가한다.
- 관련 법률, 규칙 및 규정의 준수를 촉진한다.
- 정해진 정책을 따르고 건전한 윤리적 판단을 내린다.
- 통제 문제를 투명하게 에스컬레이션하고 관리하며 보고한다.
지원 자격
- 관련 업무 경력 5년 이상.
- PEP, 제재 및 A, B, C를 포함한 주요 AML 및 평판 리스크에 대한 폭넓은 지식.
- 현금 관리 상품 및 대응은행 업무에 대한 지식.
- 명확하고 뛰어난 서면 및 구두 커뮤니케이션 능력.
- 여러 경쟁 우선순위, 마감일 및 이해관계자를 동시에 관리할 수 있는 능력.
- 뛰어난 판단력과 평가 능력.
- 리스크 기반 조사 및 문제 식별 능력.
- 뛰어난 대인관계 및 팀 구축 능력.
- 자기주도적이고 세부 사항을 중시하는 업무 방식.
- 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 전반의 고급 영어 능력.
- 학사 학위 또는 대학 학위.
- ACAMS 자격증 보유자는 우대한다.
- 거래 기반 KYC 검토 경험 보유자는 우대한다.
- 중국어(만다린) 능력 보유자는 우대한다.
복리후생
- 신체적·정신적 웰빙을 지원하는 프로그램 및 서비스.
- 원격의료 이용.
- 건강 지원 서비스.
- 비밀이 보장되는 상담.
- 학습 및 개발 리소스.
- 직무 교육과 고위 리더로부터 배울 기회.
- 자원봉사 기회.