Citi es una empresa global de banca y servicios financieros que atiende a consumidores, corporaciones, gobiernos e instituciones. Su oferta abarca la banca minorista, las tarjetas de crédito, la gestión patrimonial, la banca corporativa y la banca de inversión, respaldadas por operaciones en más de 100 países. Como una gran organización financiera internacional, Citi reúne equipos que trabajan en los sectores de la banca, los servicios financieros y la tecnología financiera.
Analista Sénior de Cumplimiento, Evaluación del Programa AML – Kuala Lumpur Híbrido
Citi busca un analista sénior de cumplimiento para evaluar controles de banca corresponsal, KYC y transacciones de alto riesgo dentro de sus programas AML. El puesto prepara evaluaciones AML de clientes y escala riesgos de cumplimiento en una posición híbrida en Kuala Lumpur.
Descripción
- Evaluar los controles de los programas AML de FCB y PI, identificando debilidades o inquietudes que puedan exponer a Citi a un riesgo AML inaceptable.
- Completar y revisar Informes Periódicos de Transacciones.
- Detectar actividad inusual y posibles señales de alerta de operaciones sospechosas.
- Verificar y evaluar hallazgos en medios negativos.
- Analizar flujos relacionados con actividades de alto riesgo.
- Gestionar evaluaciones AML de principio a fin, incluida la comunicación con clientes y el seguimiento.
- Recopilar la información necesaria de las partes interesadas internas.
- Preparar evaluaciones escritas de los programas AML de los clientes y escalar los problemas cuando sea necesario.
- Apoyar iniciativas ad hoc para mejorar los procesos.
- Evaluar el riesgo en las decisiones empresariales mientras se protege a Citi, sus clientes y sus activos.
- Promover el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables.
- Seguir las políticas establecidas y ejercer un juicio ético sólido.
- Escalar, gestionar e informar sobre problemas de control de manera transparente.
Requisitos
- Al menos cinco años de experiencia profesional relevante.
- Amplio conocimiento de los principales riesgos AML y reputacionales, incluidos los PEP, las sanciones y A B&C.
- Conocimiento de productos de gestión de efectivo y banca corresponsal.
- Sólidas habilidades de comunicación escrita y verbal, claras y eficaces.
- Capacidad para gestionar simultáneamente múltiples prioridades, plazos y partes interesadas en competencia.
- Sólido criterio y capacidad de evaluación.
- Habilidades de investigación e identificación de problemas basadas en el riesgo.
- Excelentes habilidades interpersonales y de formación de equipos.
- Enfoque autodirigido y orientado al detalle.
- Dominio avanzado del inglés en comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura.
- Título de licenciatura o universitario.
- La certificación ACAMS es una ventaja.
- La experiencia realizando revisiones KYC basadas en transacciones es una ventaja.
- El dominio del mandarín es una ventaja.
Beneficios
- Programas y servicios que apoyan el bienestar físico y mental.
- Acceso a telesalud.
- Servicios de asesoría sanitaria.
- Asesoramiento confidencial.
- Recursos de aprendizaje y desarrollo.
- Capacitación en el puesto y exposición a altos directivos.
- Oportunidades de voluntariado.