Citi
Citi
Citi är ett globalt bank- och finansserviceföretag som betjänar konsumenter, företag, myndigheter och institutioner. Utbudet omfattar bland annat privatbankstjänster, kreditkort, förmögenhetsförvaltning, företagsbank och investmentbank, med verksamhet i fler än 100 länder. Som en stor internationell finansorganisation samlar Citi team som arbetar inom bank, finansiella tjänster och fintech.

Senior complianceanalytiker, bedömning av AML-program – Kuala Lumpur hybrid

Citi söker en senior complianceanalytiker för att bedöma kontroller inom korrespondentbankverksamhet, KYC och högrisktransaktioner i sina AML-program. Rollen förbereder AML-bedömningar av kunder och eskalerar compliance-risker i en hybridtjänst i Kuala Lumpur.

Beskrivning

  • Utvärdera kontrollerna i FCB:s och PI:s AML-program och identifiera svagheter eller problem som kan utsätta Citi för oacceptabel AML-risk.
  • Slutföra och granska periodiska transaktionsrapporter.
  • Upptäcka ovanlig aktivitet och potentiella varningssignaler på misstänkt aktivitet.
  • Verifiera och bedöma negativa medieuppgifter.
  • Analysera flöden som involverar högriskaktivitet.
  • Hantera AML-bedömningar från början till slut, inklusive kundkommunikation och uppföljning.
  • Samla in nödvändig information från interna intressenter.
  • Förbereda skriftliga utvärderingar av kunders AML-program och eskalera frågor när det krävs.
  • Stödja ad hoc-initiativ för att förbättra processer.
  • Utvärdera risker i affärsbeslut och samtidigt skydda Citi, dess kunder och dess tillgångar.
  • Främja efterlevnad av tillämpliga lagar, regler och föreskrifter.
  • Följa etablerade policyer och utöva gott etiskt omdöme.
  • Eskalera, hantera och rapportera kontrollfrågor transparent.

Krav

  • Minst fem års relevant yrkeserfarenhet.
  • Bred kunskap om viktiga AML- och anseenderisker, inklusive PEP:er, sanktioner och A B&C.
  • Kunskap om cash management-produkter och korrespondentbankverksamhet.
  • Stark och tydlig skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga.
  • Förmåga att samtidigt hantera flera konkurrerande prioriteringar, tidsfrister och intressenter.
  • Gott omdöme och god bedömningsförmåga.
  • Förmåga att bedriva riskbaserad research och identifiera problem.
  • Utmärkt interpersonell förmåga och förmåga att bygga team.
  • Självständigt och detaljorienterat arbetssätt.
  • Avancerade kunskaper i engelska i hörförståelse, tal, läsning och skrift.
  • Kandidatexamen eller universitetsutbildning.
  • ACAMS-certifiering är meriterande.
  • Erfarenhet av att genomföra transaktionsbaserade KYC-granskningar är meriterande.
  • Kunskaper i mandarin är meriterande.

Förmåner

  • Program och tjänster som stödjer fysiskt och psykiskt välbefinnande.
  • Tillgång till telemedicin.
  • Tjänster från hälsoförespråkare.
  • Konfidentiell rådgivning.
  • Resurser för lärande och utveckling.
  • Lärande i arbetet och exponering för seniora ledare.
  • Möjligheter att volontärarbeta.

Relaterade jobb

Air Liquide

Finanstrainee – fransk-, tysk- eller nederländsktalande

Air Liquide

Delta i Air Liquides traineeprogram inom ekonomi och stötta redovisning, treasury och avstämningar vid företagets globala center för affärstjänster. Bidra till att förbättra boksluts- och ERP-processer och arbeta på engelska samt franska, tyska eller nederländska.

Öppna
Propelis

Senior finansanalytiker

Propelis

Leda finansiell planering och analys för Propelis globala verksamheter inom marknadsföringstjänster och teknik. Ansvara för modellering, budgetering, prognoser, resultatuppföljning och due diligence vid förvärv.

Öppna