A Citi é uma empresa global de serviços bancários e financeiros que atende consumidores, corporações, governos e instituições. Sua oferta abrange banco de varejo, cartões de crédito, gestão de patrimônio, banco corporativo e banco de investimento, apoiados por operações em mais de 100 países. Como uma grande organização financeira internacional, a Citi reúne equipes que atuam nos setores bancário, de serviços financeiros e de tecnologia financeira.
Analista Sênior de Compliance, Avaliação do Programa de AML – Kuala Lumpur Híbrido
O Citi busca um analista sênior de compliance para avaliar controles de bancos correspondentes, KYC e transações de alto risco em seus programas de AML. A função prepara avaliações de AML de clientes e encaminha riscos de compliance em uma posição híbrida em Kuala Lumpur.
Descrição
- Avaliar os controles dos programas de AML de FCB e PI, identificando fragilidades ou preocupações que possam expor o Citi a um risco de AML inaceitável.
- Concluir e revisar Relatórios Periódicos de Transações.
- Detectar atividades incomuns e possíveis sinais de alerta de operações suspeitas.
- Verificar e avaliar descobertas em mídias negativas.
- Analisar fluxos envolvendo atividades de alto risco.
- Gerenciar avaliações de AML de ponta a ponta, incluindo a comunicação com clientes e o acompanhamento.
- Coletar as informações necessárias com as partes interessadas internas.
- Preparar avaliações por escrito dos programas de AML dos clientes e encaminhar questões quando necessário.
- Apoiar iniciativas ad hoc para melhorar os processos.
- Avaliar riscos nas decisões de negócios, protegendo o Citi, seus clientes e seus ativos.
- Promover a conformidade com as leis, regras e regulamentações aplicáveis.
- Seguir as políticas estabelecidas e exercer bom julgamento ético.
- Encaminhar, gerenciar e reportar questões de controle com transparência.
Requisitos
- Pelo menos cinco anos de experiência profissional relevante.
- Amplo conhecimento dos principais riscos de AML e reputacionais, incluindo PEPs, sanções e A B&C.
- Conhecimento de produtos de gestão de caixa e bancos correspondentes.
- Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal, de forma clara e objetiva.
- Capacidade de gerenciar simultaneamente várias prioridades, prazos e partes interessadas concorrentes.
- Forte capacidade de julgamento e avaliação.
- Habilidades de pesquisa e identificação de questões baseadas em risco.
- Excelentes habilidades interpessoais e de formação de equipes.
- Abordagem autodirigida e orientada a detalhes.
- Proficiência avançada em inglês para ouvir, falar, ler e escrever.
- Bacharelado ou diploma universitário.
- A certificação ACAMS será considerada uma vantagem.
- Experiência na realização de revisões de KYC baseadas em transações será considerada uma vantagem.
- Proficiência em mandarim será considerada uma vantagem.
Benefícios
- Programas e serviços de apoio ao bem-estar físico e mental.
- Acesso à telessaúde.
- Serviços de orientação em saúde.
- Aconselhamento confidencial.
- Recursos de aprendizagem e desenvolvimento.
- Treinamento no trabalho e exposição a líderes seniores.
- Oportunidades de voluntariado.