Citi to globalna firma z sektora bankowości i usług finansowych, obsługująca konsumentów, korporacje, rządy i instytucje. Jej oferta obejmuje bankowość konsumencką, karty kredytowe, zarządzanie majątkiem, bankowość korporacyjną i inwestycyjną, a działalność operacyjna prowadzona jest w ponad 100 krajach. Jako duża międzynarodowa organizacja finansowa Citi łączy zespoły pracujące w obszarach bankowości, usług finansowych i fintechu.
Starszy analityk ds. zgodności, ocena programu AML — Kuala Lumpur, praca hybrydowa
Citi poszukuje starszego analityka ds. zgodności do oceny kontroli w bankowości korespondencyjnej, procedur KYC i transakcji wysokiego ryzyka w ramach programów AML. Rola obejmuje przygotowywanie ocen programów AML klientów i eskalowanie ryzyka związanego ze zgodnością w pracy hybrydowej w Kuala Lumpur.
Opis
- Ocenianie mechanizmów kontrolnych programów AML dla FCB i PI oraz identyfikowanie słabości lub problemów, które mogłyby narazić Citi na niedopuszczalne ryzyko związane z praniem pieniędzy.
- Sporządzanie i przeglądanie okresowych raportów dotyczących transakcji.
- Wykrywanie nietypowej aktywności i potencjalnych sygnałów ostrzegawczych wskazujących na podejrzane działania.
- Weryfikowanie i ocenianie wyników analizy negatywnych publikacji medialnych.
- Analizowanie przepływów związanych z działalnością wysokiego ryzyka.
- Kompleksowe prowadzenie ocen AML, w tym komunikacji z klientami i działań następczych.
- Pozyskiwanie niezbędnych informacji od wewnętrznych interesariuszy.
- Przygotowywanie pisemnych ocen programów AML klientów i eskalowanie problemów w razie potrzeby.
- Wspieranie doraźnych inicjatyw mających na celu usprawnianie procesów.
- Ocenianie ryzyka w decyzjach biznesowych przy jednoczesnej ochronie Citi, jego klientów i aktywów.
- Wspieranie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji.
- Przestrzeganie ustalonych zasad i kierowanie się trafną oceną etyczną.
- Przejrzyste eskalowanie, zarządzanie i raportowanie problemów dotyczących mechanizmów kontrolnych.
Wymagania
- Co najmniej pięć lat odpowiedniego doświadczenia zawodowego.
- Szeroka wiedza na temat kluczowych zagrożeń związanych z AML i reputacją, w tym PEP, sankcji oraz A B&C.
- Znajomość produktów zarządzania środkami pieniężnymi i bankowości korespondencyjnej.
- Bardzo dobre, jasne umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej.
- Umiejętność jednoczesnego zarządzania wieloma konkurującymi priorytetami, terminami i interesariuszami.
- Dobre umiejętności oceny sytuacji i podejmowania decyzji.
- Umiejętności prowadzenia analiz opartych na ryzyku i identyfikowania problemów.
- Doskonałe umiejętności interpersonalne i budowania zespołu.
- Samodzielne i skrupulatne podejście do pracy.
- Zaawansowana znajomość języka angielskiego w słuchaniu, mówieniu, czytaniu i pisaniu.
- Wykształcenie wyższe lub stopień licencjata.
- Certyfikat ACAMS będzie dodatkowym atutem.
- Doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli KYC opartych na transakcjach będzie dodatkowym atutem.
- Znajomość języka mandaryńskiego będzie dodatkowym atutem.
Benefity
- Programy i usługi wspierające dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.
- Dostęp do telemedycyny.
- Usługi doradcy ds. zdrowia.
- Poufne doradztwo.
- Zasoby wspierające naukę i rozwój.
- Szkolenia w miejscu pracy i kontakt z kadrą kierowniczą wyższego szczebla.
- Możliwości wolontariatu.