LogoFresh Jobs Ahead
Citi
Citi
Sponzor vize H1BBankarstvoFinancijeFintech
Citi je globalna bankarska i financijska kompanija koja pruža usluge potrošačima, korporacijama, vladama i institucijama. Njezina ponuda obuhvaća poslovanje s građanima, kreditne kartice, upravljanje imovinom, korporativno bankarstvo i investicijsko bankarstvo, uz podršku poslovanja u više od 100 zemalja. Kao velika međunarodna financijska organizacija, Citi okuplja timove koji rade u područjima bankarstva, financijskih usluga i fintecha.
LinkedIn
Poslovi u tvrtki

Viši analitičar usklađenosti, procjena AML programa – hibridni rad u Kuala Lumpuru

Citi traži višeg analitičara usklađenosti za procjenu kontrola korespondentnog bankarstva, KYC-a i visokorizičnih transakcija u svojim AML programima. Ova hibridna pozicija u Kuala Lumpuru uključuje pripremu AML procjena klijenata i eskalaciju rizika usklađenosti.

MYMalezijaHibridnoPuno radno vrijemeSeniorObavezan Jezik: engleskiFinancijski kriminal

Opis

  • Procjenjivati kontrole AML programa za FCB i PI te utvrđivati slabosti ili nedoumice koje bi Citi mogle izložiti neprihvatljivom AML riziku.
  • Izrađivati i pregledavati periodična izvješća o transakcijama.
  • Otkrivati neuobičajene aktivnosti i moguće znakove upozorenja na sumnjivu aktivnost.
  • Provjeravati i procjenjivati nalaze negativnih medijskih objava.
  • Analizirati tokove povezane s visokorizičnim aktivnostima.
  • Upravljati AML procjenama od početka do kraja, uključujući komunikaciju s klijentima i daljnje praćenje.
  • Prikupljati potrebne informacije od internih dionika.
  • Pripremati pisane procjene AML programa klijenata i prema potrebi eskalirati probleme.
  • Podržavati ad hoc inicijative za poboljšanje procesa.
  • Procjenjivati rizik u poslovnim odlukama uz zaštitu Citija, njegovih klijenata i imovine.
  • Promicati usklađenost s primjenjivim zakonima, pravilima i propisima.
  • Slijediti utvrđene politike i primjenjivati ispravan etički prosudbeni pristup.
  • Transparentno eskalirati, upravljati i izvješćivati o problemima s kontrolama.

Zahtjevi

  • Najmanje pet godina relevantnog profesionalnog iskustva.
  • Široko poznavanje ključnih AML i reputacijskih rizika, uključujući PEP-ove, sankcije i A B&C.
  • Poznavanje proizvoda za upravljanje gotovinom i korespondentnog bankarstva.
  • Izvrsne, jasne pisane i usmene komunikacijske vještine.
  • Sposobnost istodobnog upravljanja višestrukim konkurentnim prioritetima, rokovima i dionicima.
  • Izvrsno prosuđivanje i sposobnost procjene.
  • Vještine istraživanja na temelju rizika i prepoznavanja problema.
  • Izvrsne međuljudske i timske vještine.
  • Samostalan pristup radu usmjeren na detalje.
  • Napredno znanje engleskog jezika u slušanju, govoru, čitanju i pisanju.
  • Prvostupnička ili sveučilišna diploma.
  • Certifikat ACAMS je prednost.
  • Iskustvo u provođenju KYC pregleda na temelju transakcija je prednost.
  • Znanje mandarinskog jezika je prednost.

Pogodnosti

  • Programi i usluge za podršku fizičkoj i mentalnoj dobrobiti.
  • Pristup telezdravstvu.
  • Usluge zdravstvenog savjetnika.
  • Povjerljivo savjetovanje.
  • Resursi za učenje i razvoj.
  • Obuka na radnom mjestu i izloženost višim rukovoditeljima.
  • Mogućnosti volontiranja.

Povezani poslovi

ECMC Group

Specijalist za naplatu studentskih zajmova

ECMC Group
1.001 – 5.000 Zaposlenici
Neprofitne organizacijeObrazovanje
USSjedinjene Američke DržaveMNMinnesota
23 $ – 26 $ / sat
HibridnoPuno radno vrijemePočetna razinaDiploma nije potrebnaObavezan Jezik: engleskiZbirke

Pružajte podršku zajmoprimcima s dospjelim neplaćenim studentskim zajmovima objašnjavajući mogućnosti otplate i pomažući im da ponovno reguliraju svoj status. Pružajte uslugu korisnicima u skladu s propisima i rješavajte račune u ECMC Groupu.

Otvori
Aveanna Healthcare

Specijalist za naplatu potraživanja iz zdravstvenog osiguranja – rad na daljinu u Arizoni

Aveanna Healthcare
LogistikaSavjetovanjeZdravstvena skrb
USSjedinjene Američke DržaveAZArizona
19 $ / sat
UdaljenoPuno radno vrijemeJuniorSrednja razinaDiploma nije potrebnaObavezan Jezik: engleskiZbirke

Vodite račune platitelja, odbijene zahtjeve i naplatu potraživanja za Aveanna Healthcare na ovom radnom mjestu na daljinu u Arizoni. Podržavajte točno obračunavanje, usklađene procese ciklusa prihoda i pedijatrijsku skrb.

Otvori