Pronađite poslove za Financijski kriminal

Kanada

60.000 $ – 65.000 $ / godina

U ureduPuno radno vrijemeJuniorDiploma nije potrebnaObavezan Jezik: engleskiFinancijski kriminal

Istražujte transakcije klijenata i pripremajte izvješća o sumnjivim transakcijama za FINTRAC u okviru kanadskog poslovanja društva Canaccord Genuity s vrijednosnim papirima. Podržavajte kontrole usklađenosti, revizije, regulatorne upite i otklanjanje potencijalnih nedostataka.

Sjedinjene Američke DržaveMinnesota

67.638 $ – 145.083 $ / godina

UdaljenoPuno radno vrijemeSrednja razinaSeniorObavezan Jezik: engleskiFinancijski kriminal

Vodite nadzor nad sprječavanjem pranja novca i partnerima bankarstva kao usluge za Choice Bank na daljinu iz Minnesote. Upravljajte timovima, kontrolama, procjenama rizika, korektivnim mjerama i regulatornom spremnošću.

Ujedinjeno KraljevstvoHibridnoPuno radno vrijemeJuniorSrednja razinaDiploma nije potrebnaObavezan Jezik: engleskiFinancijski kriminal

Zaštitite digitalno maloprodajno poslovanje The Very Groupa od prijevara, pranja novca i drugih oblika financijskog kriminaliteta. Istražujte upozorenja, pripremajte prijave sumnjivih aktivnosti i podržavajte regulatorne upite te upite tijela za provedbu zakona.

AustralijaU ureduPuno radno vrijemeSeniorObavezan Jezik: engleskiFinancijski kriminal

Vodite AML analitičare i usmjeravajte operacije financijskog kriminala u BOQ Groupu, australskoj izazivačkoj bankarskoj grupaciji. Nadgledajte istrage, regulatornu usklađenost i operativnu transformaciju.

BrazilHibridnoPuno radno vrijemeSeniorObavezan Jezik: portugalskiFinancijski kriminal

Pozicija višeg AML analitičara usmjerena na istrage, pokazatelje rizika i automatizirane kontrole u Sicrediju. Pridružite se brazilskoj financijskoj zadruzi koja radi na sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

BrazilHibridnoPuno radno vrijemeSeniorObavezan Jezik: portugalskiFinancijski kriminal

Sicredi traži višeg AML analitičara koji će voditi istrage financijskog kriminala, kontrole usklađenosti, metrike i inicijative automatizacije. Uloga je usmjerena na jačanje AML/CTF podataka, praćenja, izvještavanja i regulatorne usklađenosti u brazilskoj zadružnoj financijskoj instituciji.

PoljskaHibridnoPuno radno vrijemeJuniorObavezan Jezik: engleskiObavezan Jezik: poljskiFinancijski kriminal

SEB zapošljava mlađeg analitičara regulatornog KYC-a za svoj hibridni tim u Varšavi. Posao je usmjeren na poljsku AML/KYC dubinsku analizu, procjenu rizika, usklađenost s propisima i podršku dionicima.

Sjedinjene Američke DržaveArizonaFloridaSjeverna KarolinaTeksasU ureduPuno radno vrijemeSrednja razinaSeniorObavezan Jezik: engleskiFinancijski kriminal

Istražujte financijski kriminal za poslovanje komercijalnog bankarstva Bank of America na lokaciji u Charlotteu. Pregledavajte AML slučajeve i SAR-ove, procjenjujte rizik, podržavajte odgovore regulatorima i tijelima za provedbu zakona te unapređujte istražne procese.

AustralijaHibridnoPuno radno vrijemeJuniorDiploma nije potrebnaObavezan Jezik: engleskiFinancijski kriminal

Podržite AML nadzor na Capital.comovoj platformi za trgovanje digitalnom imovinom kroz procjene rizika, praćenje transakcija i regulatorno izvještavanje. Pomozite ojačati kontrole financijskog kriminala uz usklađivanje obveza usklađenosti s operativnom učinkovitošću.

Sjedinjene Američke DržaveTeksas

122.000 $ – 166.000 $ / godina

HibridnoPuno radno vrijemeVoditeljObavezan Jezik: engleskiFinancijski kriminal

MUFG traži potpredsjednika za nadzor globalnog upravljanja usklađenošću u području financijskog kriminala i upravljanja rizicima na razini cijele organizacije. Ova uloga koordinira izvještavanje, provedbu politika, razmjenu informacija i pripreme za peti krug FATF-ove uzajamne evaluacije Japana.

Litva

2.880 € – 3.300 € / mjesec

HibridnoPuno radno vrijemeSeniorObavezan Jezik: engleskiObavezan Jezik: litavskiFinancijski kriminal

Viši stručnjak za AML odgovoran je za KYC, CDD, EDD i OEDD provjere u grupaciji Luminor, neovisnoj bankarskoj grupaciji na Baltiku. Posao je usmjeren na procjenu rizika financijskog kriminala, dubinsku analizu klijenata, istrage i osiguranje kvalitete.

Sjedinjene Američke DržaveArizonaFloridaSjeverna KarolinaTeksasU ureduPuno radno vrijemeSrednja razinaSeniorObavezan Jezik: engleskiFinancijski kriminal

Istražujte financijski kriminal u komercijalnom bankarstvu za Bank of America, uključujući slučajeve pranja novca, prijevara i financiranja terorizma. Pregledavajte SAR-ove, unapređujte kvalitetu slučajeva i koordinirajte izvještavanje s regulatorima, tijelima za provedbu zakona i višim dionicima.

Sjedinjene Američke DržaveMaineNew JerseyNew YorkSjeverna KarolinaJužna Karolina

77.260 $ – 128.940 $ / godina

U ureduPuno radno vrijemeSrednja razinaSeniorObavezan Jezik: engleskiFinancijski kriminal

Voditi revizije temeljene na riziku kontrola BSA/AML i OFAC-a u TD-u, globalnoj financijskoj instituciji. Procjenjivati učinkovitost kontrola, upravljati revizijskim radom te komunicirati nalaze i preporuke upravi.

Sjedinjene Američke DržaveArizonaFloridaSjeverna KarolinaU ureduPuno radno vrijemeSrednja razinaSeniorObavezan Jezik: engleskiFinancijski kriminal

Podržavajte automatizaciju i kontrole kvalitete u operacijama Bank of America za sprječavanje pranja novca, sankcije i usklađenost sa zahtjevima za sprječavanje prijevara. Doprinosite praćenju rizika, regulatornom izvještavanju, sanaciji i poboljšanju kontrola.

Sjedinjene Američke DržaveNew York

120.000 $ – 140.000 $ / godina

HibridnoPuno radno vrijemeSrednja razinaSeniorObavezan Jezik: engleskiFinancijski kriminal

Upravljanje globalnim AML i KYC procesima za ulagače u Carlyleovu djelatnost privatnih tržišta. Nadzor dobavljača, procjena dubinske analize i doprinos regulatornoj usklađenosti i programskim inicijativama.

PortugalHibridnoPuno radno vrijemeSrednja razinaSeniorObavezan Jezik: engleskiObavezan Jezik: portugalskiFinancijski kriminal

Trading 212 zapošljava voditelja AML-a i financijskog kriminala za nadzor usklađenosti portugalske podružnice mobilnog investicijskog brokera. Uloga obuhvaća regulatorno izvještavanje, osiguranje kvalitete, procjene rizika, razvoj politika i suradnju s portugalskim tijelima.

KazahstanUdaljenoPuno radno vrijemeSrednja razinaSeniorObavezan Jezik: engleskiObavezan Jezik: kazaškiObavezan Jezik: ruskiFinancijski kriminal

Podržavajte AML/CFT nadzor i zamjenjujte MLRO-a za OKX u Kazahstanu. Vodite istrage, praćenje, izvještavanje i regionalnu usklađenost s propisima o financijskom kriminalu u poslovanju s virtualnom imovinom.

Ujedinjeno KraljevstvoU ureduPuno radno vrijemeVoditeljObavezan Jezik: engleskiFinancijski kriminal

Barclays traži potpredsjednika koji će voditi istrage AML-a, sankcija, zlouporabe tržišta i šireg financijskog kriminala u okviru investicijskog bankarstva, tržišta i međunarodnog korporativnog bankarstva u Ujedinjenoj Kraljevini. Riječ je o ugovoru na određeno od 12 mjeseci ili privremenom premještaju.

Ujedinjeno KraljevstvoHibridnoPuno radno vrijemeSrednja razinaSeniorObavezan Jezik: engleskiFinancijski kriminal

Specijalist za financijski kriminal podržava okvir Benchmark Capitala za suzbijanje financijskog kriminala u upravljanju ulaganjima, mirovinskim proizvodima i platformama. Uloga obuhvaća AML kontrole, sankcije, procjene rizika, izvještavanje o upravljanju i savjetovanje dionika.

Sjedinjene Američke DržaveArizonaNew YorkSjeverna Karolina

144.250 $ – 256.250 $ / godina

HibridnoPuno radno vrijemeVoditeljObavezan Jezik: engleskiFinancijski kriminal

American Express traži direktora koji će voditi podatkovne proizvode za podršku istragama financijskog kriminala. Uloga obuhvaća strategiju, upravljanje, analitiku, modernizaciju i regulatornu spremnost kroz timove za rizike i tehnologiju.