OKX je burza kriptovaluta i tvrtka koja se bavi tehnologijom Web3 te pruža usluge maloprodajnim i institucionalnim sudionicima na tržištu digitalne imovine. Njezina platforma podržava kupnju, prodaju, konverziju i trgovanje kriptovalutama, uz alate kao što su botovi za trgovanje, pristup uz niske naknade i likvidna tržišta. OKX pruža i institucionalne usluge, uključujući povezivanje putem API-ja, povijesne tržišne podatke, upravljano trgovanje i OTC likvidnost. Tvrtka objedinjuje infrastrukturu za trgovanje kriptovalutama s integracijama Web3 i obrazovnim sadržajima, a njezin kontekst zapošljavanja obuhvaća velik međunarodni tim u područjima kriptovaluta, fintecha i Web3 tehnologije.
Zamjenik službenika za prijavu pranja novca (MLRO) – rad na daljinu iz Kazahstana
Podržavajte AML/CFT nadzor i zamjenjujte MLRO-a za OKX u Kazahstanu. Vodite istrage, praćenje, izvještavanje i regionalnu usklađenost s propisima o financijskom kriminalu u poslovanju s virtualnom imovinom.
Opis
- Raditi kao zamjenik MLRO-a i preuzeti sve odgovornosti MLRO-a tijekom njegove odsutnosti.
- Pomagati u održavanju AML/CFT okvira društva OKX i njegovu usklađivanju s primjenjivim regulatornim obvezama.
- Procjenjivati interne eskalacije sumnjivih aktivnosti i sudjelovati u odlukama o regulatornim objavama i podnošenju STR-ova.
- Pomagati u pripremi i podnošenju regulatornih izvještaja.
- Nadzirati praćenje transakcija, provjeru sankcija, procjene rizika klijenata, pojačanu dubinsku analizu i provjere PEP-ova.
- Podržavati istrage koje uključuju klijente i transakcije višeg rizika te obrasce financijskog kriminala povezane s kriptovalutama.
- Koordinirati suradnju s regulatorima i odgovarajućim regulatornim tijelima ili tijelima kaznenog progona.
- Pratiti regulatorne promjene koje utječu na virtualnu imovinu i usklađenost s propisima o financijskom kriminalu.
- Pomagati u regulatornim inspekcijama, revizijama, zahtjevima za informacijama i korektivnim aktivnostima.
- Pripremati AML i compliance izvještaje za više rukovodstvo i upravljačke odbore.
- Održavati aktualnima postupke za AML/CFT, KYC, CDD, EDD, sankcije i praćenje transakcija.
- Provoditi praćenje usklađenosti, testiranje kontrola i analize nedostataka.
- Održavati priručnike za usklađenost, procjene rizika, registre i regulatornu dokumentaciju.
- Pružati poslovnim i operativnim timovima praktične smjernice o pitanjima usklađenosti.
- Pružati regionalnu podršku za usklađenost pregledom AML slučajeva, slučajeva praćenja transakcija i eskalacija iz operacija usklađenosti.
- Surađivati s regionalnim i globalnim timovima za usklađenost radi dosljedne primjene standarda OKX-a u području financijskog kriminala.
- Pomagati u prekograničnim istragama i slučajevima povezanima s rizikom klijenata.
Zahtjevi
- Prvostupnik ili magistar prava, financija, poslovanja ili srodnog područja.
- Prednost je AML ili compliance certifikat, kao što su CAMS, ICA ili jednakovrijedna certifikacija.
- Zakonsko ovlaštenje za rad u Kazahstanu.
- Najmanje pet godina iskustva u AML-u, financijskom kriminalu ili regulatornoj usklađenosti u reguliranoj financijskoj instituciji, fintech društvu, platnoj tvrtki ili poslovanju s virtualnom imovinom.
- Prethodno iskustvo na mjestu zamjenika MLRO-a ili višeg AML stručnjaka izrazito je poželjno.
- Praktično iskustvo u istragama sumnjivih aktivnosti, praćenju transakcija, sankcijama, pojačanoj dubinskoj analizi i regulatornom izvještavanju.
- Iskustvo u suradnji s regulatorima ili podršci regulatornim nadzorima.
- Opsežno iskustvo u complianceu kriptovaluta ili virtualne imovine izrazito je poželjno.
- Dobro poznavanje AML/CFT obveza, standarda FATF-a i rizika financijskog kriminala povezanih s virtualnom imovinom.
- Poznavanje platformi za blockchain analitiku, kao što su Chainalysis, Elliptic ili TRM Labs, predstavlja prednost.
- Izražene istražne, analitičke i sposobnosti donošenja odluka.
- Izvrsne pisane i usmene komunikacijske vještine.
- Profesionalno znanje engleskog, ruskog i kazahstanskog jezika.
- Visok integritet, razborito prosuđivanje i sposobnost samostalnog rada.
- Iskustvo u kripto mjenjačnici ili pružatelju usluga virtualne imovine predstavlja prednost.
- Iskustvo u regionalnim ili višejurisdikcijskim AML programima predstavlja prednost.
- Poznavanje compliance tehnologije, sustava za praćenje transakcija i alata za blockchain analitiku predstavlja prednost.