OKX este o platformă de schimb de criptomonede și o companie Web3 care deservește participanți de retail și instituționali de pe piața activelor digitale. Platforma sa permite cumpărarea, vânzarea, conversia și tranzacționarea criptomonedelor și oferă instrumente precum boți de tranzacționare, acces cu comisioane reduse și piețe lichide. OKX furnizează și servicii pentru instituții, inclusiv conectivitate prin API, date istorice de piață, tranzacționare administrată și lichiditate OTC. Compania combină infrastructura pentru tranzacționarea criptomonedelor cu integrări Web3 și resurse educaționale, iar contextul recrutării sale include o echipă internațională numeroasă în domeniile criptomonedelor, fintech și Web3.
Adjunct al Responsabilului pentru Raportarea Spălării Banilor (MLRO) – Lucru la distanță în Kazahstan
Sprijină supravegherea AML/CFT și asigură înlocuirea MLRO pentru OKX în Kazahstan. Coordonează investigații, monitorizare, raportare și conformitate regională privind criminalitatea financiară în operațiunile cu active virtuale.
Descriere
- Să ocupi funcția de adjunct al Responsabilului pentru Raportarea Spălării Banilor și să preiei integral responsabilitățile MLRO în absența acestuia.
- Să contribui la menținerea cadrului AML/CFT al OKX și la alinierea acestuia la obligațiile de reglementare aplicabile.
- Să evaluezi escaladările interne privind activitățile suspecte și să contribui la deciziile referitoare la informările de reglementare și transmiterea rapoartelor STR.
- Să sprijini pregătirea și depunerea rapoartelor de reglementare.
- Să supraveghezi monitorizarea tranzacțiilor, verificarea sancțiunilor, evaluările riscului clienților, verificarea extinsă și verificările PEP.
- Să sprijini investigațiile privind clienți și tranzacții cu risc mai ridicat și tipare de criminalitate financiară asociate criptomonedelor.
- Să coordonezi relația cu autoritățile de reglementare și cu autoritățile competente de reglementare sau de aplicare a legii.
- Să urmărești modificările de reglementare care afectează activele virtuale și conformitatea privind criminalitatea financiară.
- Să sprijini inspecțiile de reglementare, auditurile, solicitările de informații și activitățile de remediere.
- Să pregătești actualizări AML și de conformitate pentru conducerea executivă și comitetele de guvernanță.
- Să menții actualizate procedurile AML/CFT, KYC, CDD, EDD, privind sancțiunile și monitorizarea tranzacțiilor.
- Să efectuezi monitorizarea conformității, testarea controalelor și analizele lacunelor.
- Să menții manualele de conformitate, evaluările de risc, registrele și documentația de reglementare.
- Să oferi echipelor de business și operațiuni îndrumări practice privind aspectele de conformitate.
- Să oferi sprijin regional în materie de conformitate prin analizarea cazurilor AML, de monitorizare a tranzacțiilor și de escaladare primite de la Operațiunile de Conformitate.
- Să colaborezi cu echipele regionale și globale de Conformitate pentru aplicarea consecventă a standardelor OKX privind criminalitatea financiară.
- Să sprijini investigațiile transfrontaliere și cazurile privind riscul clienților.
Cerințe
- Diplomă de licență în drept, finanțe, administrarea afacerilor sau un domeniu conex.
- Este preferată o certificare AML sau de conformitate, precum CAMS, ICA sau o certificare echivalentă.
- Autorizație legală de muncă în Kazahstan.
- Cel puțin cinci ani de experiență în AML, criminalitate financiară sau conformitate de reglementare într-o instituție financiară reglementată, companie fintech, companie de plăți sau companie de active virtuale.
- Experiența anterioară ca adjunct MLRO sau specialist senior AML este puternic preferată.
- Experiență practică în investigații privind activități suspecte, monitorizarea tranzacțiilor, sancțiuni, verificare extinsă și raportare de reglementare.
- Experiență în relația cu autoritățile de reglementare sau în sprijinirea examinărilor de reglementare.
- Experiența substanțială în conformitatea pentru criptomonede sau active virtuale este puternic preferată.
- Cunoștințe solide despre obligațiile AML/CFT, standardele FATF și riscurile de criminalitate financiară asociate activelor virtuale.
- Familiarizarea practică cu platforme de analiză blockchain precum Chainalysis, Elliptic sau TRM Labs constituie un avantaj.
- Capacități solide de investigare, analiză și luare a deciziilor.
- Abilități excelente de comunicare scrisă și verbală.
- Competență profesională în limba engleză, rusă și kazahă.
- Integritate ridicată, discernământ și capacitatea de a lucra independent.
- Experiența într-un exchange de criptomonede sau la un furnizor de servicii pentru active virtuale constituie un avantaj.
- Experiența în programe AML regionale sau multijurisdicționale constituie un avantaj.
- Cunoștințele despre tehnologia de conformitate, sistemele de monitorizare a tranzacțiilor și instrumentele de analiză blockchain constituie un avantaj.