OKX е борса за криптовалути и Web3 компания, която обслужва индивидуални и институционални участници на пазара на цифрови активи. Нейната платформа поддържа купуване, продаване, конвертиране и търгуване на криптовалути, като предлага инструменти като ботове за търговия, достъп с ниски такси и ликвидни пазари. OKX предоставя и институционални услуги, включително свързване чрез API, исторически пазарни данни, управлявана търговия и OTC ликвидност. Компанията съчетава инфраструктура за търговия с криптовалути с интеграции на Web3 и образователни ресурси, а контекстът на нейното наемане обхваща голям международен екип в сферите на криптовалутите, финтеха и Web3.
Заместник на служителя, отговорен за докладването на прането на пари (MLRO) – дистанционна работа от Казахстан
Подпомагайте надзора по AML/CFT и замествайте MLRO за OKX в Казахстан. Ръководете разследвания, мониторинг, докладване и регионалното съответствие с изискванията за финансови престъпления при операциите с виртуални активи.
Описание
- Изпълнявайте ролята на заместник MLRO и поемайте всички отговорности на MLRO по време на отсъствието му.
- Подпомагайте поддържането на рамката на OKX за AML/CFT и привеждането ѝ в съответствие с приложимите регулаторни задължения.
- Оценявайте вътрешните ескалации на подозрителна дейност и участвайте в решенията относно регулаторни уведомления и подаване на STR.
- Подпомагайте изготвянето и подаването на регулаторни отчети.
- Наблюдавайте мониторинга на транзакции, проверките за санкции, оценките на клиентския риск, разширената комплексна проверка и проверките на PEP.
- Подпомагайте разследвания, свързани с клиенти и транзакции с по-висок риск и модели на финансови престъпления, свързани с криптоактиви.
- Координирайте взаимодействието с регулаторите и съответните регулаторни органи или правоприлагащи органи.
- Следете регулаторните промени, засягащи виртуалните активи и съответствието с изискванията за финансови престъпления.
- Подпомагайте регулаторни инспекции, одити, искания за информация и коригиращи дейности.
- Изготвяйте актуализации по AML и съответствието за висшето ръководство и управленските комитети.
- Поддържайте актуални процедурите за AML/CFT, KYC, CDD, EDD, санкции и мониторинг на транзакции.
- Извършвайте мониторинг на съответствието, тестване на контроли и анализи на пропуски.
- Поддържайте наръчници по съответствието, оценки на риска, регистри и регулаторна документация.
- Давайте на бизнес и оперативните екипи практически насоки по въпросите на съответствието.
- Осигурявайте регионална подкрепа по съответствието чрез преглед на случаи по AML, мониторинг на транзакции и ескалации от Compliance Operations.
- Партнирайте си с регионалните и глобалните екипи по съответствието за последователно прилагане на стандартите на OKX за финансови престъпления.
- Подпомагайте трансгранични разследвания и случаи, свързани с клиентския риск.
Изисквания
- Бакалавърска степен по право, финанси, бизнес или сродна дисциплина.
- Предпочита се AML или compliance квалификация, например CAMS, ICA или еквивалентен сертификат.
- Законно право на работа в Казахстан.
- Най-малко пет години опит в AML, финансови престъпления или регулаторно съответствие в регулирана финансова институция, финтех компания, платежна компания или бизнес с виртуални активи.
- Предишен опит като заместник MLRO или старши AML специалист е силно предпочитан.
- Практически опит с разследвания на подозрителна дейност, мониторинг на транзакции, санкции, разширена комплексна проверка и регулаторно докладване.
- Опит във взаимодействие с регулатори или в подкрепа на регулаторни проверки.
- Значителен опит в compliance за криптоактиви или виртуални активи е силно предпочитан.
- Солидни познания по AML/CFT задълженията, стандартите на FATF и рисковете от финансови престъпления при виртуалните активи.
- Практическото познаване на платформи за блокчейн анализ, като Chainalysis, Elliptic или TRM Labs, е предимство.
- Силни разследващи, аналитични способности и умения за вземане на решения.
- Отлични писмени и устни комуникационни умения.
- Професионално владеене на английски, руски и казахски език.
- Висока почтеност, добра преценка и способност за самостоятелна работа.
- Опит в криптоборса или доставчик на услуги за виртуални активи е предимство.
- Опит в регионални или многоюрисдикционни AML програми е предимство.
- Познанията по технологии за compliance, системи за мониторинг на транзакции и инструменти за блокчейн анализ са предимство.