OKX je kryptoměnová burza a společnost působící v oblasti Web3, která obsluhuje retailové i institucionální účastníky trhu s digitálními aktivy. Její platforma podporuje nákup, prodej, směnu a obchodování s kryptoměnami a nabízí nástroje, jako jsou obchodní boti, přístup s nízkými poplatky a likvidní trhy. OKX poskytuje také institucionální služby včetně připojení přes API, historických tržních dat, spravovaného obchodování a OTC likvidity. Společnost propojuje infrastrukturu pro obchodování s kryptoměnami s integracemi Web3 a vzdělávacími zdroji a její náborový kontext zahrnuje velký mezinárodní tým působící v oblasti kryptoměn, fintechu a Web3.
Zástupce odpovědné osoby pro hlášení praní špinavých peněz (MLRO) — práce na dálku v Kazachstánu
Podpora dohledu AML/CFT a zastupování MLRO pro OKX v Kazachstánu. Vedení vyšetřování, monitoringu, výkaznictví a regionálního compliance v oblasti finanční kriminality u virtuálních aktiv.
Popis
- Působit jako zástupce MLRO a během nepřítomnosti MLRO převzít plnou odpovědnost za jeho povinnosti.
- Pomáhat udržovat rámec AML/CFT společnosti OKX a zajišťovat jeho soulad s příslušnými regulatorními povinnostmi.
- Posuzovat interní eskalace podezřelé aktivity a podílet se na rozhodování o regulatorních oznámeních a podáních STR.
- Pomáhat s přípravou a podáváním regulatorních výkazů.
- Dohlížet na monitoring transakcí, kontrolu sankcí, hodnocení rizik klientů, posílenou hloubkovou kontrolu a prověřování PEP.
- Podporovat vyšetřování klientů a transakcí s vyšším rizikem i vzorců finanční kriminality souvisejících s kryptoměnami.
- Koordinovat spolupráci s regulátory a příslušnými regulatorními nebo donucovacími orgány.
- Sledovat regulatorní změny ovlivňující virtuální aktiva a compliance v oblasti finanční kriminality.
- Pomáhat při regulatorních kontrolách, auditech, vyřizování žádostí o informace a nápravných opatřeních.
- Připravovat aktualizace v oblasti AML a compliance pro vrcholové vedení a řídicí výbory.
- Udržovat aktuální postupy AML/CFT, KYC, CDD, EDD, sankční kontroly a monitoringu transakcí.
- Provádět monitoring compliance, testování kontrol a analýzy nedostatků.
- Udržovat compliance příručky, hodnocení rizik, registry a regulatorní dokumentaci.
- Poskytovat obchodním a provozním týmům praktické pokyny v otázkách compliance.
- Poskytovat regionální podporu compliance kontrolou případů AML, monitoringu transakcí a eskalací z oddělení Compliance Operations.
- Spolupracovat s regionálními a globálními týmy Compliance na jednotném uplatňování standardů OKX v oblasti finanční kriminality.
- Pomáhat s přeshraničními vyšetřováními a případy souvisejícími s riziky klientů.
Požadavky
- Bakalářské vzdělání v oboru práva, financí, podnikání nebo příbuzném oboru.
- Certifikace v oblasti AML nebo compliance, například CAMS, ICA či rovnocenná certifikace, je výhodou.
- Právní oprávnění k práci v Kazachstánu.
- Nejméně pět let zkušeností v oblasti AML, finanční kriminality nebo regulatorního compliance v regulované finanční instituci, fintechové společnosti, platební společnosti nebo podniku působícím v oblasti virtuálních aktiv.
- Předchozí zkušenost na pozici zástupce MLRO nebo seniorního specialisty AML je výrazně preferována.
- Praktická zkušenost s vyšetřováním podezřelé aktivity, monitoringem transakcí, sankcemi, posílenou hloubkovou kontrolou a regulatorním výkaznictvím.
- Zkušenost s komunikací s regulátory nebo s podporou regulatorních kontrol.
- Výrazná zkušenost s compliance v oblasti kryptoměn nebo virtuálních aktiv je výrazně preferována.
- Dobrá znalost povinností AML/CFT, standardů FATF a rizik finanční kriminality u virtuálních aktiv.
- Pracovní znalost platforem pro blockchainovou analytiku, jako jsou Chainalysis, Elliptic nebo TRM Labs, je výhodou.
- Silné vyšetřovací, analytické a rozhodovací schopnosti.
- Výborné písemné a ústní komunikační dovednosti.
- Profesionální znalost angličtiny, ruštiny a kazachštiny.
- Vysoká integrita, dobrý úsudek a schopnost pracovat samostatně.
- Zkušenost s kryptoměnovou burzou nebo poskytovatelem služeb v oblasti virtuálních aktiv je výhodou.
- Zkušenost s regionálními nebo vícejurisdikčními programy AML je výhodou.
- Znalost technologií compliance, systémů monitoringu transakcí a nástrojů blockchainové analytiky je výhodou.