OKX on krüptovaluutabörs ja Web3-ettevõte, mis teenindab digitaalvarade turul tegutsevaid jaekliente ja institutsionaalseid osalejaid. Selle platvorm toetab krüptovaluutade ostmist, müümist, konverteerimist ja kauplemist ning pakub muu hulgas kauplemisroboteid, madalate tasudega juurdepääsu ja likviidseid turge. OKX pakub institutsionaalsetele klientidele ka API-ühenduvust, ajaloolisi turuandmeid, hallatud kauplemist ja börsivälist likviidsust. Ettevõte ühendab krüptokauplemise taristu Web3-integratsioonide ja õppematerjalidega ning selle värbamiskontekst hõlmab suurt rahvusvahelist meeskonda krüpto, finantstehnoloogia ja Web3 valdkonnas.
Rahapesu tõkestamise aruandlusjuhi asetäitja (MLRO) – kaugtöö Kasahstanis
Toeta OKX-i rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvet ning asenda Kasahstanis MLRO-d. Juhi uurimisi, seiret, aruandlust ja virtuaalvaradega seotud piirkondliku finantskuritegevuse nõuete täitmist.
Kirjeldus
- Tööta rahapesu tõkestamise aruandlusjuhi asetäitjana ja täida MLRO puudumise ajal kõiki tema ülesandeid.
- Aita hallata OKX-i rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikku ning viia see kooskõlla kohaldatavate regulatiivsete kohustustega.
- Hinda ettevõttesiseseid kahtlase tegevuse juhtumite eskalatsioone ning osale regulatiivsete avalikustamiste ja STR-aruannete esitamise otsustes.
- Aita koostada ja esitada regulatiivseid aruandeid.
- Jälgi tehinguid, korralda sanktsioonikontrolle, kliendiriskide hindamisi, tõhustatud hoolsusmeetmeid ja riikliku taustaga isikute ülevaatusi.
- Toeta suurema riskiga klientide, tehingute ja krüptoga seotud finantskuritegevuse mustrite uurimisi.
- Koordineeri suhtlust järelevalveasutuste ning asjaomaste regulatiiv- ja õiguskaitseasutustega.
- Jälgi virtuaalvarasid ja finantskuritegevuse nõuete täitmist mõjutavaid regulatiivseid muudatusi.
- Aita regulatiivsete kontrollide, auditite, teabepäringute ja parandusmeetmetega.
- Koosta rahapesu tõkestamise ja nõuete täitmise ülevaateid juhtkonnale ja juhtkomiteedele.
- Hoia rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise, kliendi tundmise, kliendi tavapärase hoolsuse, tõhustatud hoolsuse, sanktsioonide ja tehingute seire protseduurid ajakohasena.
- Tee nõuete täitmise seiret, kontrolltestimist ja lünkade analüüse.
- Halda nõuete täitmise käsiraamatuid, riskihinnanguid, registreid ja regulatiivseid dokumente.
- Anna äri- ja operatiivmeeskondadele praktilisi juhiseid nõuete täitmise küsimustes.
- Paku piirkondlikku nõuete täitmise tuge, vaadates läbi Compliance Operationsi rahapesu tõkestamise, tehinguseire ja eskalatsioonijuhtumeid.
- Tee koostööd piirkondlike ja üleilmsete Compliance'i meeskondadega, et rakendada OKX-i finantskuritegevuse tõkestamise standardeid järjepidevalt.
- Aita piiriüleste uurimiste ja kliendiriskiga seotud juhtumite korral.
Nõuded
- Õiguse, rahanduse, ärinduse või sellega seotud valdkonna bakalaureusekraad.
- Rahapesu tõkestamise või nõuete täitmise kvalifikatsioon, näiteks CAMS-, ICA- või samaväärne sertifikaat, tuleb kasuks.
- Seaduslik õigus Kasahstanis töötada.
- Vähemalt viis aastat kogemust rahapesu tõkestamise, finantskuritegevuse tõkestamise või regulatiivsete nõuete täitmise alal reguleeritud finantsasutuses, fintech-ettevõttes, makseettevõttes või virtuaalvaradega tegelevas ettevõttes.
- Varasem kogemus MLRO asetäitja või vanemspetsialistina rahapesu tõkestamise alal tuleb kindlasti kasuks.
- Praktiline kogemus kahtlase tegevuse uurimiste, tehinguseire, sanktsioonide, tõhustatud hoolsusmeetmete ja regulatiivse aruandlusega.
- Kogemus suhtlusest järelevalveasutustega või regulatiivsete kontrollide toetamisest.
- Märkimisväärne kogemus krüpto- või virtuaalvarade nõuete täitmise valdkonnas tuleb kindlasti kasuks.
- Põhjalikud teadmised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustustest, FATF-i standarditest ja virtuaalvarade finantskuritegevuse riskidest.
- Plokiahela analüütikaplatvormide, nagu Chainalysis, Elliptic või TRM Labs, töökogemus tuleb kasuks.
- Tugev uurimis-, analüüsi- ja otsustusvõime.
- Suurepärane kirjalik ja suuline väljendusoskus.
- Inglise, vene ja kasahhi keele professionaalne oskus.
- Kõrge ausus, hea otsustusvõime ja suutlikkus iseseisvalt töötada.
- Kogemus krüptobörsil või virtuaalvarateenuse pakkuja juures tuleb kasuks.
- Piirkondlike või mitme jurisdiktsiooniga rahapesu tõkestamise programmide kogemus tuleb kasuks.
- Nõuete täitmise tehnoloogia, tehinguseiresüsteemide ja plokiahela analüüsivahendite tundmine tuleb kasuks.