OKX — цифрлық активтер нарығындағы бөлшек және институционалдық қатысушыларға қызмет көрсететін криптовалюта биржасы әрі Web3 компаниясы. Оның платформасы сауда боттары, төмен комиссиялы қолжетімділік және өтімді нарықтар сияқты құралдар арқылы криптовалютаны сатып алуды, сатуды, айырбастауды және саудалауды қолдайды. OKX API арқылы қосылу, тарихи нарық деректері, басқарылатын сауда және OTC өтімділігі сияқты институционалдық қызметтерді де ұсынады. Компания криптовалюта саудасының инфрақұрылымын Web3 интеграцияларымен және білім беру ресурстарымен ұштастырады, ал оның жұмысқа қабылдау аясы криптовалюта, финтех және Web3 салаларындағы ауқымды халықаралық команданы қамтиды.
Ақшаны жылыстатуға қарсы есептілік жөніндегі басшының орынбасары (MLRO) – Қазақстанда қашықтан
Қазақстандағы OKX компаниясының AML/CFT қадағалауын қолдап, MLRO міндеттерін атқарыңыз. Виртуалды активтер операцияларында тергеулерді, мониторингті, есептілікті және өңірлік қаржылық қылмысқа сәйкестікті басқарыңыз.
Сипаттама
- MLRO орынбасары ретінде жұмыс істеп, MLRO болмаған кезде оның барлық міндеттерін атқарыңыз.
- OKX компаниясының AML/CFT жүйесін қолдауға және оны қолданыстағы реттеушілік талаптарға сәйкестендіруге көмектесіңіз.
- Ішкі күдікті қызмет эскалацияларын бағалап, реттеуші органдарға ашып көрсету және STR ұсыну жөніндегі шешімдерге үлес қосыңыз.
- Реттеушілік есептерді дайындауға және тапсыруға көмектесіңіз.
- Транзакцияларды мониторингтеуді, санкциялық тексерулерді, клиент тәуекелін бағалауды, күшейтілген тиісінше тексеруді және PEP шолуларын қадағалаңыз.
- Тәуекелі жоғары клиенттерге, транзакцияларға және криптоға қатысты қаржылық қылмыс үлгілеріне байланысты тергеулерді қолдаңыз.
- Реттеуші органдармен және тиісті құқық қорғау немесе басқа уәкілетті органдармен өзара іс-қимылды үйлестіріңіз.
- Виртуалды активтерге және қаржылық қылмысқа сәйкестікке әсер ететін реттеушілік өзгерістерді бақылаңыз.
- Реттеушілік тексерулерге, аудиттерге, ақпарат сұрауларына және түзету жұмыстарына көмектесіңіз.
- Жоғары басшылар мен басқару комитеттері үшін AML және сәйкестік жөніндегі жаңартуларды дайындаңыз.
- AML/CFT, KYC, CDD, EDD, санкциялар және транзакция мониторингі рәсімдерін жаңартып отырыңыз.
- Сәйкестікті мониторингтеуді, бақылау тестілеуін және алшақтық талдауларын жүргізіңіз.
- Сәйкестік жөніндегі нұсқаулықтарды, тәуекел бағалауларын, тізілімдерді және реттеушілік құжаттаманы жүргізіңіз.
- Бизнес және операциялық топтарға сәйкестік мәселелері бойынша практикалық нұсқау беріңіз.
- Сәйкестік операцияларынан келіп түсетін AML, транзакция мониторингі және эскалация істерін қарап, өңірлік сәйкестік қолдауын көрсетіңіз.
- OKX компаниясының қаржылық қылмыс стандарттарын бірізді қолдану үшін өңірлік және жаһандық Сәйкестік топтарымен әріптестік орнатыңыз.
- Шекарааралық тергеулерге және клиент тәуекеліне қатысты істерге көмектесіңіз.
Талаптар
- Құқық, қаржы, бизнес немесе сабақтас сала бойынша бакалавр дәрежесі.
- CAMS, ICA немесе баламалы сертификат сияқты AML немесе сәйкестік жөніндегі біліктілік құпталады.
- Қазақстанда заңды түрде жұмыс істеу құқығы болуы керек.
- Реттелетін қаржы ұйымында, финтех компаниясында, төлем компаниясында немесе виртуалды активтер бизнесінде AML, қаржылық қылмыс немесе реттеушілік сәйкестік саласында кемінде бес жыл тәжірибе.
- Бұған дейін MLRO орынбасары немесе аға AML маманы ретінде жұмыс істеген тәжірибе өте құпталады.
- Күдікті қызметті тергеу, транзакция мониторингі, санкциялар, күшейтілген тиісінше тексеру және реттеушілік есептілік бойынша практикалық тәжірибе.
- Реттеуші органдармен байланыс орнату немесе реттеушілік тексерулерді қолдау тәжірибесі.
- Крипто немесе виртуалды активтер сәйкестігі саласындағы ауқымды тәжірибе өте құпталады.
- AML/CFT міндеттемелері, FATF стандарттары және виртуалды активтердің қаржылық қылмыс тәуекелдері туралы терең білім.
- Chainalysis, Elliptic немесе TRM Labs сияқты блокчейн талдау платформаларымен жұмыс істеу тәжірибесі артықшылық береді.
- Тергеу жүргізу, талдау және шешім қабылдау қабілеті жоғары болуы керек.
- Жазбаша және ауызша коммуникация дағдылары өте жақсы.
- Ағылшын, орыс және қазақ тілдерін кәсіби деңгейде меңгеру.
- Адалдық, дұрыс пайым және өз бетінше жұмыс істей алу қабілеті жоғары.
- Криптобиржада немесе виртуалды активтер қызметін жеткізушіде тәжірибе артықшылық береді.
- Өңірлік немесе бірнеше юрисдикцияны қамтитын AML бағдарламаларындағы тәжірибе артықшылық береді.
- Сәйкестік технологиялары, транзакция мониторингі жүйелері және блокчейн талдау құралдары туралы білім артықшылық береді.