OKX on kryptovaluuttapörssi ja Web3-yritys, joka palvelee digitaalisten varojen markkinoilla toimivia yksityisiä ja institutionaalisia osallistujia. Sen alusta tukee kryptovaluuttojen ostamista, myymistä, muuntamista ja kaupankäyntiä, ja tarjoaa esimerkiksi kaupankäyntibotteja, edullisia palveluja ja likvidejä markkinoita. OKX tarjoaa institutionaalisille asiakkaille myös API-yhteydet, historialliset markkinatiedot, hallinnoidun kaupankäynnin ja OTC-likviditeetin. Yritys yhdistää kryptokaupankäynnin infrastruktuurin Web3-integraatioihin ja koulutusmateriaaleihin, ja sen rekrytointikonteksti ulottuu suureen kansainväliseen tiimiin krypton, finanssiteknologian ja Web3:n parissa.
Rahanpesun ilmoitusvastaavan sijainen (MLRO) – etätyö Kazakstanissa
Tue OKX:n rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontaa ja toimi MLRO:n sijaisena Kazakstanissa. Johda tutkimuksia, valvontaa, raportointia ja virtuaalivaroihin liittyvän alueellisen talousrikollisuuden torjunnan noudattamista.
Kuvaus
- Toimi rahanpesun ilmoitusvastaavan sijaisena ja hoida MLRO:n täydet vastuut hänen poissa ollessaan.
- Auta ylläpitämään OKX:n rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan viitekehystä ja sovittamaan sitä sovellettaviin sääntelyvelvoitteisiin.
- Arvioi sisäiset epäilyttävää toimintaa koskevat eskaloinnit ja osallistu päätöksiin sääntelylle tehtävistä ilmoituksista ja STR-ilmoituksista.
- Auta sääntelyraporttien laatimisessa ja toimittamisessa.
- Valvo tapahtumien seurantaa, pakoteseulontaa, asiakasriskien arviointeja, tehostettua tuntemisvelvollisuutta ja poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden arviointeja.
- Tue korkeamman riskin asiakkaisiin, liiketoimiin ja kryptovaroihin liittyviin talousrikollisuuden malleihin kohdistuvia tutkimuksia.
- Koordinoi yhteistyötä sääntelyviranomaisten sekä asianomaisten sääntely- ja lainvalvontaviranomaisten kanssa.
- Seuraa virtuaalivaroihin ja talousrikollisuuden torjunnan noudattamiseen vaikuttavia sääntelymuutoksia.
- Auta sääntelytarkastuksissa, auditoinneissa, tietopyynnöissä ja korjaavissa toimenpiteissä.
- Laadi rahanpesun torjuntaa ja vaatimustenmukaisuutta koskevia päivityksiä johdolle ja hallintoelimille.
- Pidä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan, asiakkaan tuntemisen, asiakkaan perustason tuntemisen, tehostetun tuntemisvelvollisuuden, pakotteiden ja tapahtumien seurannan menettelyt ajan tasalla.
- Toteuta vaatimustenmukaisuuden seurantaa, kontrollien testausta ja puuteanalyysejä.
- Ylläpidä vaatimustenmukaisuusohjeita, riskiarviointeja, rekistereitä ja sääntelyasiakirjoja.
- Anna liiketoiminta- ja operatiivisille tiimeille käytännön ohjausta vaatimustenmukaisuusasioissa.
- Tarjoa alueellista vaatimustenmukaisuustukea tarkastelemalla Compliance Operations -tiimin rahanpesun torjuntaa, tapahtumien seurantaa ja eskalointeja koskevia tapauksia.
- Tee yhteistyötä alueellisten ja globaalien Compliance-tiimien kanssa OKX:n talousrikollisuuden torjunnan standardien yhdenmukaiseksi soveltamiseksi.
- Auta rajat ylittävissä tutkimuksissa ja asiakasriskiä koskevissa tapauksissa.
Vaatimukset
- Oikeustieteen, rahoituksen, liiketalouden tai vastaavan alan kandidaatin tutkinto.
- Rahanpesun torjuntaan tai vaatimustenmukaisuuteen liittyvä pätevyys, kuten CAMS-, ICA- tai vastaava sertifiointi, katsotaan eduksi.
- Laillinen oikeus työskennellä Kazakstanissa.
- Vähintään viiden vuoden kokemus rahanpesun torjunnasta, talousrikollisuuden torjunnasta tai sääntelyn noudattamisesta säännellyssä rahoituslaitoksessa, fintech-yrityksessä, maksuyhtiössä tai virtuaalivaraliiketoiminnassa.
- Aiempi kokemus MLRO:n sijaisena tai vanhempana rahanpesun torjunnan asiantuntijana katsotaan vahvasti eduksi.
- Käytännön kokemusta epäilyttävää toimintaa koskevista tutkimuksista, tapahtumien seurannasta, pakotteista, tehostetusta tuntemisvelvollisuudesta ja sääntelyraportoinnista.
- Kokemusta yhteistyöstä sääntelyviranomaisten kanssa tai sääntelytarkastusten tukemisesta.
- Merkittävä kokemus kryptovaroihin tai virtuaalivaroihin liittyvästä vaatimustenmukaisuudesta katsotaan vahvasti eduksi.
- Vankka tuntemus rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan velvoitteista, FATF:n standardeista ja virtuaalivarojen talousrikollisuusriskeistä.
- Blockchain-analytiikka-alustojen, kuten Chainalysisin, Ellipticin tai TRM Labsin, hyvä tuntemus katsotaan eduksi.
- Vahvat tutkinta-, analysointi- ja päätöksentekotaidot.
- Erinomaiset kirjalliset ja suulliset viestintätaidot.
- Ammatillinen englannin, venäjän ja kazakin kielen taito.
- Korkea integriteetti, hyvä harkintakyky ja kyky työskennellä itsenäisesti.
- Kokemus kryptopörssistä tai virtuaalivarapalvelujen tarjoajalta katsotaan eduksi.
- Alueellisten tai usean lainkäyttöalueen rahanpesun torjuntaohjelmien tuntemus katsotaan eduksi.
- Vaatimustenmukaisuusteknologian, tapahtumien seurantajärjestelmien ja blockchain-analytiikkatyökalujen tuntemus katsotaan eduksi.