OKX je borza kriptovalut in podjetje na področju Web3, ki oskrbuje male in institucionalne udeležence na trgu digitalnih sredstev. Njena platforma podpira nakup, prodajo, pretvarjanje in trgovanje s kriptovalutami ter ponuja orodja, kot so trgovalni boti, dostop z nizkimi provizijami in likvidni trgi. OKX zagotavlja tudi institucionalne storitve, vključno s povezljivostjo API, zgodovinskimi tržnimi podatki, upravljanim trgovanjem in OTC-likvidnostjo. Podjetje združuje infrastrukturo za trgovanje s kriptovalutami z integracijami Web3 in izobraževalnimi viri, njegov zaposlitveni kontekst pa zajema veliko mednarodno ekipo na področjih kriptovalut, fintecha in Web3.
Namestnik odgovorne osebe za poročanje o pranju denarja (MLRO) – delo na daljavo iz Kazahstana
Podpirajte nadzor AML/CFT in zagotavljajte nadomeščanje MLRO za OKX v Kazahstanu. Vodite preiskave, spremljanje, poročanje in regionalno skladnost na področju finančnega kriminala pri poslovanju z virtualnimi sredstvi.
Opis
- Delujte kot namestnik MLRO in med odsotnostjo MLRO prevzemite vse njegove odgovornosti.
- Pomagajte vzdrževati okvir AML/CFT družbe OKX in ga usklajevati z veljavnimi regulativnimi obveznostmi.
- Ocenjujte interne eskalacije sumljivih dejavnosti in sodelujte pri odločitvah o regulativnih razkritjih ter predložitvah STR.
- Pomagajte pri pripravi in vložitvi regulativnih poročil.
- Nadzirajte spremljanje transakcij, preverjanje sankcij, ocenjevanje tveganja strank, okrepljeni skrbni pregled in preverjanje PEP-ov.
- Podpirajte preiskave strank in transakcij z večjim tveganjem ter vzorcev finančnega kriminala, povezanih s kriptosredstvi.
- Usklajujte sodelovanje z regulatorji ter ustreznimi regulativnimi organi ali organi pregona.
- Spremljajte regulativne spremembe, ki vplivajo na virtualna sredstva in skladnost na področju finančnega kriminala.
- Pomagajte pri regulativnih pregledih, revizijah, zahtevah za informacije in sanacijskih ukrepih.
- Pripravljajte posodobitve s področja AML in skladnosti za višje vodstvo ter upravljavske odbore.
- Skrbite, da bodo postopki AML/CFT, KYC, CDD, EDD, sankcij in spremljanja transakcij ažurni.
- Izvajajte spremljanje skladnosti, testiranje kontrol in analize vrzeli.
- Vzdržujte priročnike o skladnosti, ocene tveganj, registre in regulativno dokumentacijo.
- Poslovnim in operativnim ekipam zagotavljajte praktične smernice glede skladnosti.
- Zagotavljajte regionalno podporo na področju skladnosti s pregledovanjem primerov AML, spremljanja transakcij in eskalacij iz operacij skladnosti.
- Sodelujte z regionalnimi in globalnimi ekipami za skladnost pri dosledni uporabi standardov OKX na področju finančnega kriminala.
- Pomagajte pri čezmejnih preiskavah in primerih, povezanih s tveganjem strank.
Zahteve
- Univerzitetna izobrazba iz prava, financ, poslovanja ali sorodnega področja.
- Zaželena je kvalifikacija s področja AML ali skladnosti, kot so CAMS, ICA ali enakovredno potrdilo.
- Zakonska pravica do dela v Kazahstanu.
- Najmanj pet let izkušenj na področju AML, finančnega kriminala ali regulativne skladnosti v regulirani finančni instituciji, fintech podjetju, plačilnem podjetju ali podjetju z virtualnimi sredstvi.
- Predhodne izkušnje na položaju namestnika MLRO ali višjega strokovnjaka za AML so zelo zaželene.
- Praktične izkušnje s preiskavami sumljivih dejavnosti, spremljanjem transakcij, sankcijami, okrepljenim skrbnim pregledom in regulativnim poročanjem.
- Izkušnje s sodelovanjem z regulatorji ali podporo pri regulativnih pregledih.
- Obsežne izkušnje s skladnostjo na področju kriptosredstev ali virtualnih sredstev so zelo zaželene.
- Dobro poznavanje obveznosti AML/CFT, standardov FATF in tveganj finančnega kriminala pri virtualnih sredstvih.
- Poznavanje platform za analizo verig blokov, kot so Chainalysis, Elliptic ali TRM Labs, je prednost.
- Odlične preiskovalne in analitične sposobnosti ter sposobnost odločanja.
- Odlične pisne in ustne komunikacijske sposobnosti.
- Poklicno znanje angleščine, ruščine in kazahščine.
- Visoka integriteta, dobra presoja in sposobnost samostojnega dela.
- Izkušnje s kripto borzo ali ponudnikom storitev virtualnih sredstev so prednost.
- Izkušnje z regionalnimi ali večjurisdikcijskimi programi AML so prednost.
- Poznavanje tehnologij za skladnost, sistemov za spremljanje transakcij in orodij za analizo verig blokov je prednost.