OKX ialah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang melayani peserta runcit serta institusi dalam pasaran aset digital. Platformnya menyokong pembelian, penjualan, penukaran dan perdagangan mata wang kripto, dengan alat seperti bot dagangan, akses berkos rendah dan pasaran yang cair. OKX turut menyediakan perkhidmatan institusi termasuk kesalinghubungan API, data pasaran sejarah, dagangan terurus dan kecairan OTC. Syarikat ini menggabungkan infrastruktur dagangan kripto dengan integrasi Web3 serta sumber pendidikan, manakala konteks pengambilannya merangkumi pasukan antarabangsa yang besar dalam bidang kripto, fintech dan Web3.
Timbalan Pegawai Pelaporan Pengubahan Wang Haram (MLRO) – Jarak Jauh Kazakhstan
Menyokong pengawasan AML/CFT dan menyediakan penggantian MLRO untuk OKX di Kazakhstan. Menerajui siasatan, pemantauan, pelaporan dan pematuhan jenayah kewangan serantau merentas operasi aset maya.
Penerangan
- Bertugas sebagai Timbalan MLRO dan mengambil alih tanggungjawab penuh MLRO semasa MLRO tiada.
- Membantu mengekalkan rangka kerja AML/CFT OKX dan menyelaraskannya dengan kewajipan kawal selia yang berkenaan.
- Menilai peningkatan aktiviti mencurigakan dalaman dan menyumbang kepada keputusan tentang pendedahan kawal selia serta penyerahan STR.
- Membantu menyediakan dan memfailkan laporan kawal selia.
- Mengawasi pemantauan transaksi, saringan sekatan, penilaian risiko pelanggan, usaha wajar dipertingkatkan dan semakan PEP.
- Menyokong siasatan yang melibatkan pelanggan berisiko tinggi, transaksi dan corak jenayah kewangan berkaitan kripto.
- Menyelaraskan urusan dengan pengawal selia serta pihak berkuasa kawal selia atau penguat kuasa undang-undang yang berkaitan.
- Menjejaki perubahan kawal selia yang menjejaskan aset maya dan pematuhan jenayah kewangan.
- Membantu pemeriksaan kawal selia, audit, permintaan maklumat dan kerja pemulihan.
- Menyediakan kemas kini AML dan pematuhan untuk pemimpin kanan serta jawatankuasa tadbir urus.
- Memastikan prosedur AML/CFT, KYC, CDD, EDD, sekatan dan pemantauan transaksi sentiasa terkini.
- Melaksanakan pemantauan pematuhan, ujian kawalan dan analisis jurang.
- Menyelenggara manual pematuhan, penilaian risiko, daftar dan dokumentasi kawal selia.
- Memberikan panduan praktikal tentang perkara pematuhan kepada pasukan perniagaan dan operasi.
- Menyediakan sokongan pematuhan serantau dengan menyemak kes AML, pemantauan transaksi dan peningkatan daripada Operasi Pematuhan.
- Bekerjasama dengan pasukan Pematuhan serantau dan global untuk melaksanakan piawaian jenayah kewangan OKX secara konsisten.
- Membantu siasatan rentas sempadan dan kes risiko pelanggan.
Keperluan
- Ijazah sarjana muda dalam undang-undang, kewangan, perniagaan atau bidang berkaitan.
- Kelayakan AML atau pematuhan seperti CAMS, ICA atau pensijilan setara adalah diutamakan.
- Mempunyai kebenaran yang sah untuk bekerja di Kazakhstan.
- Sekurang-kurangnya lima tahun pengalaman dalam AML, jenayah kewangan atau pematuhan kawal selia di institusi kewangan terkawal, syarikat fintech, syarikat pembayaran atau perniagaan aset maya.
- Pengalaman terdahulu sebagai Timbalan MLRO atau pakar AML kanan amat diutamakan.
- Pengalaman praktikal dalam siasatan aktiviti mencurigakan, pemantauan transaksi, sekatan, usaha wajar dipertingkatkan dan pelaporan kawal selia.
- Pengalaman berurusan dengan pengawal selia atau menyokong pemeriksaan kawal selia.
- Pengalaman luas dalam pematuhan kripto atau aset maya amat diutamakan.
- Pengetahuan kukuh tentang kewajipan AML/CFT, piawaian FATF dan risiko jenayah kewangan aset maya.
- Pengetahuan kerja tentang platform analitik rantaian blok seperti Chainalysis, Elliptic atau TRM Labs merupakan kelebihan.
- Keupayaan menyiasat, menganalisis dan membuat keputusan yang kukuh.
- Kemahiran komunikasi bertulis dan lisan yang cemerlang.
- Kecekapan profesional dalam bahasa Inggeris, Rusia dan Kazakh.
- Integriti tinggi, pertimbangan yang baik dan keupayaan untuk bekerja secara bebas.
- Pengalaman di bursa kripto atau penyedia perkhidmatan aset maya merupakan kelebihan.
- Latar belakang dalam program AML serantau atau merentas bidang kuasa merupakan kelebihan.
- Pengetahuan tentang teknologi pematuhan, sistem pemantauan transaksi dan alat analitik rantaian blok merupakan kelebihan.