Η OKX είναι ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων και εταιρεία Web3 που εξυπηρετεί ιδιώτες και θεσμικούς συμμετέχοντες στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η πλατφόρμα της υποστηρίζει την αγορά, την πώληση, τη μετατροπή και τη διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων, προσφέροντας εργαλεία όπως bot συναλλαγών, πρόσβαση με χαμηλές χρεώσεις και αγορές με υψηλή ρευστότητα. Η OKX παρέχει επίσης θεσμικές υπηρεσίες, όπως συνδεσιμότητα μέσω API, ιστορικά δεδομένα αγοράς, διαχειριζόμενες συναλλαγές και εξωχρηματιστηριακή ρευστότητα (OTC). Η εταιρεία συνδυάζει υποδομές συναλλαγών κρυπτονομισμάτων με ενσωματώσεις Web3 και εκπαιδευτικούς πόρους, ενώ το πλαίσιο προσλήψεών της περιλαμβάνει μια μεγάλη διεθνή ομάδα στους τομείς των κρυπτονομισμάτων, του fintech και του Web3.
Αναπληρωτής Υπεύθυνος Αναφοράς Ξεπλύματος Χρήματος (MLRO) – Εξ αποστάσεως εργασία στο Καζακστάν
Υποστήριξη της εποπτείας AML/CFT και κάλυψη του ρόλου MLRO για την OKX στο Καζακστάν. Ηγεσία σε έρευνες, παρακολούθηση, αναφορές και περιφερειακή συμμόρφωση για οικονομικό έγκλημα στις δραστηριότητες εικονικών περιουσιακών στοιχείων.
Περιγραφή
- Να υπηρετείτε ως Αναπληρωτής Υπεύθυνος Αναφοράς Ξεπλύματος Χρήματος και να αναλαμβάνετε πλήρως τις αρμοδιότητες του MLRO κατά την απουσία του.
- Να βοηθάτε στη διατήρηση του πλαισίου AML/CFT της OKX και στην ευθυγράμμισή του με τις ισχύουσες κανονιστικές υποχρεώσεις.
- Να αξιολογείτε εσωτερικές κλιμακώσεις ύποπτης δραστηριότητας και να συμβάλλετε σε αποφάσεις σχετικά με κανονιστικές γνωστοποιήσεις και υποβολές STR.
- Να βοηθάτε στην προετοιμασία και υποβολή κανονιστικών αναφορών.
- Να επιβλέπετε την παρακολούθηση συναλλαγών, τον έλεγχο κυρώσεων, τις αξιολογήσεις κινδύνου πελατών, την ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια και τους ελέγχους PEP.
- Να υποστηρίζετε έρευνες για πελάτες και συναλλαγές υψηλότερου κινδύνου και για μοτίβα οικονομικού εγκλήματος που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα.
- Να συντονίζετε την επικοινωνία με ρυθμιστικές αρχές και κατάλληλες κανονιστικές ή αρχές επιβολής του νόμου.
- Να παρακολουθείτε τις κανονιστικές αλλαγές που επηρεάζουν τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία και τη συμμόρφωση για οικονομικό έγκλημα.
- Να βοηθάτε σε κανονιστικούς ελέγχους, ελέγχους, αιτήματα πληροφοριών και εργασίες αποκατάστασης.
- Να προετοιμάζετε ενημερώσεις AML και συμμόρφωσης για ανώτερα στελέχη και επιτροπές διακυβέρνησης.
- Να διατηρείτε επικαιροποιημένες τις διαδικασίες AML/CFT, KYC, CDD, EDD, κυρώσεων και παρακολούθησης συναλλαγών.
- Να εκτελείτε παρακολούθηση συμμόρφωσης, δοκιμές ελέγχων και αναλύσεις κενών.
- Να διατηρείτε εγχειρίδια συμμόρφωσης, αξιολογήσεις κινδύνων, μητρώα και κανονιστική τεκμηρίωση.
- Να παρέχετε πρακτική καθοδήγηση στις ομάδες επιχειρηματικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων για θέματα συμμόρφωσης.
- Να παρέχετε περιφερειακή υποστήριξη συμμόρφωσης, εξετάζοντας υποθέσεις AML, παρακολούθησης συναλλαγών και κλιμακώσεων από τις Επιχειρήσεις Συμμόρφωσης.
- Να συνεργάζεστε με τις περιφερειακές και παγκόσμιες ομάδες Συμμόρφωσης για τη συνεπή εφαρμογή των προτύπων οικονομικού εγκλήματος της OKX.
- Να βοηθάτε σε διασυνοριακές έρευνες και υποθέσεις κινδύνου πελατών.
Απαιτήσεις
- Πτυχίο νομικής, χρηματοοικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων ή συναφούς κλάδου.
- Προτιμάται πιστοποίηση AML ή συμμόρφωσης, όπως CAMS, ICA ή ισοδύναμη πιστοποίηση.
- Νόμιμη άδεια εργασίας στο Καζακστάν.
- Τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας σε AML, οικονομικό έγκλημα ή κανονιστική συμμόρφωση σε ρυθμιζόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εταιρεία fintech, εταιρεία πληρωμών ή επιχείρηση εικονικών περιουσιακών στοιχείων.
- Προτιμάται ιδιαίτερα προηγούμενη εμπειρία ως Αναπληρωτής MLRO ή ανώτερος ειδικός AML.
- Πρακτική εμπειρία σε έρευνες ύποπτης δραστηριότητας, παρακολούθηση συναλλαγών, κυρώσεις, ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια και κανονιστικές αναφορές.
- Εμπειρία συνεργασίας με ρυθμιστικές αρχές ή υποστήριξης κανονιστικών εξετάσεων.
- Προτιμάται ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία στη συμμόρφωση κρυπτονομισμάτων ή εικονικών περιουσιακών στοιχείων.
- Καλή γνώση των υποχρεώσεων AML/CFT, των προτύπων FATF και των κινδύνων οικονομικού εγκλήματος για εικονικά περιουσιακά στοιχεία.
- Η πρακτική εξοικείωση με πλατφόρμες ανάλυσης blockchain, όπως Chainalysis, Elliptic ή TRM Labs, αποτελεί πλεονέκτημα.
- Ισχυρές ερευνητικές, αναλυτικές και αποφασιστικές ικανότητες.
- Άριστες γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες.
- Επαγγελματική επάρκεια στα αγγλικά, τα ρωσικά και τα καζακικά.
- Υψηλή ακεραιότητα, ορθή κρίση και ικανότητα ανεξάρτητης εργασίας.
- Η εμπειρία σε ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων ή πάροχο υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί πλεονέκτημα.
- Το υπόβαθρο σε περιφερειακά ή πολυδικαιοδοτικά προγράμματα AML αποτελεί πλεονέκτημα.
- Η γνώση τεχνολογίας συμμόρφωσης, συστημάτων παρακολούθησης συναλλαγών και εργαλείων ανάλυσης blockchain αποτελεί πλεονέκτημα.