OKX är en kryptovalutabörs och ett Web3-företag som betjänar privatpersoner och institutionella aktörer på marknaden för digitala tillgångar. Plattformen stöder köp, försäljning, konvertering och handel med kryptovalutor, med verktyg som handelsbotar, tillgång till handel med låga avgifter och likvida marknader. OKX erbjuder även institutionella tjänster, bland annat API-anslutning, historiska marknadsdata, förvaltad handel och OTC-likviditet. Företaget kombinerar infrastruktur för kryptohandel med Web3-integrationer och utbildningsresurser, och rekryteringssammanhanget omfattar ett stort internationellt team inom krypto, fintech och Web3.
Biträdande rapporteringsansvarig för penningtvätt (MLRO) – distansarbete i Kazakstan
Stöd AML/CFT-övervakningen och täck upp som MLRO för OKX i Kazakstan. Led utredningar, övervakning, rapportering och regional efterlevnad av regler mot finansiell brottslighet inom verksamhet med virtuella tillgångar.
Beskrivning
- Vara biträdande MLRO och ta fullt MLRO-ansvar under MLRO:s frånvaro.
- Bidra till att upprätthålla OKX:s AML/CFT-ramverk och anpassa det till tillämpliga regulatoriska krav.
- Bedöma interna eskaleringar av misstänkt aktivitet och bidra till beslut om regulatoriska upplysningar och STR-inlämningar.
- Bidra till att förbereda och lämna in regulatoriska rapporter.
- Övervaka transaktionsövervakning, sanktionsscreening, kundriskbedömningar, skärpt kundkännedom och PEP-granskningar.
- Stödja utredningar som rör kunder och transaktioner med högre risk samt mönster av kryptorelaterad finansiell brottslighet.
- Samordna kontakten med tillsynsmyndigheter och relevanta regulatoriska myndigheter eller brottsbekämpande organ.
- Följa regulatoriska förändringar som påverkar virtuella tillgångar och efterlevnad av regler mot finansiell brottslighet.
- Bidra vid regulatoriska inspektioner, revisioner, informationsförfrågningar och åtgärdsarbete.
- Förbereda AML- och efterlevnadsuppdateringar för ledande befattningshavare och styrningskommittéer.
- Hålla rutiner för AML/CFT, KYC, CDD, EDD, sanktioner och transaktionsövervakning aktuella.
- Genomföra efterlevnadsövervakning, kontrolltester och gap-analyser.
- Underhålla efterlevnadshandböcker, riskbedömningar, register och regulatorisk dokumentation.
- Ge affärs- och driftteamen praktisk vägledning i efterlevnadsfrågor.
- Tillhandahålla regionalt efterlevnadsstöd genom att granska AML-, transaktionsövervaknings- och eskaleringsärenden från Compliance Operations.
- Samarbeta med regionala och globala efterlevnadsteam för att tillämpa OKX:s standarder mot finansiell brottslighet konsekvent.
- Bidra till gränsöverskridande utredningar och kundriskärenden.
Krav
- Kandidatexamen i juridik, finans, företagsekonomi eller ett närliggande område.
- En AML- eller efterlevnadscertifiering, såsom CAMS, ICA eller motsvarande, är meriterande.
- Ha laglig rätt att arbeta i Kazakstan.
- Minst fem års erfarenhet av AML, finansiell brottslighet eller regulatorisk efterlevnad inom ett reglerat finansinstitut, fintechföretag, betalningsföretag eller en verksamhet med virtuella tillgångar.
- Tidigare erfarenhet som biträdande MLRO eller senior AML-specialist är starkt meriterande.
- Praktisk erfarenhet av utredningar av misstänkt aktivitet, transaktionsövervakning, sanktioner, skärpt kundkännedom och regulatorisk rapportering.
- Erfarenhet av kontakt med tillsynsmyndigheter eller stöd vid regulatoriska granskningar.
- Omfattande erfarenhet av efterlevnad inom krypto eller virtuella tillgångar är starkt meriterande.
- Goda kunskaper om AML/CFT-krav, FATF-standarder och risker för finansiell brottslighet kopplade till virtuella tillgångar.
- Arbetskunskaper i plattformar för blockkedjeanalys, såsom Chainalysis, Elliptic eller TRM Labs, är meriterande.
- Stark utrednings-, analys- och beslutsförmåga.
- Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga.
- Professionella kunskaper i engelska, ryska och kazakiska.
- Hög integritet, gott omdöme och förmåga att arbeta självständigt.
- Erfarenhet från en kryptobörs eller leverantör av tjänster för virtuella tillgångar är meriterande.
- Bakgrund inom regionala AML-program eller AML-program som omfattar flera jurisdiktioner är meriterande.
- Kunskap om efterlevnadsteknik, system för transaktionsövervakning och verktyg för blockkedjeanalys är meriterande.