OKX adalah bursa mata uang kripto dan perusahaan Web3 yang melayani peserta ritel dan institusional di pasar aset digital. Platformnya mendukung pembelian, penjualan, konversi, dan perdagangan mata uang kripto, dengan berbagai alat seperti bot perdagangan, akses berbiaya rendah, dan pasar yang likuid. OKX juga menyediakan layanan institusional, termasuk konektivitas API, data pasar historis, perdagangan terkelola, dan likuiditas OTC. Perusahaan ini memadukan infrastruktur perdagangan kripto dengan integrasi Web3 dan sumber daya edukasi, sementara konteks perekrutannya mencakup tim internasional yang besar di bidang kripto, fintech, dan Web3.
Wakil Pejabat Pelaporan Pengubahan Wang Haram (MLRO) – Kerja Jarak Jauh di Kazakhstan
Menyokong pengawasan AML/CFT dan menyediakan penggantian MLRO untuk OKX di Kazakhstan. Menerajui penyiasatan, pemantauan, pelaporan dan pematuhan jenayah kewangan serantau merentas operasi aset maya.
Deskripsi
- Bertindak sebagai Wakil MLRO dan mengambil alih tanggungjawab penuh MLRO semasa MLRO tidak hadir.
- Membantu mengekalkan rangka kerja AML/CFT OKX dan menyelaraskannya dengan kewajipan kawal selia yang berkenaan.
- Menilai eskalasi aktiviti mencurigakan dalaman dan menyumbang kepada keputusan mengenai pendedahan kawal selia serta pengemukaan STR.
- Membantu menyediakan dan memfailkan laporan kawal selia.
- Mengawasi pemantauan transaksi, saringan sekatan, penilaian risiko pelanggan, usaha wajar dipertingkatkan dan semakan PEP.
- Menyokong penyiasatan yang melibatkan pelanggan berisiko tinggi, transaksi dan corak jenayah kewangan berkaitan kripto.
- Menyelaras hubungan dengan pengawal selia serta pihak berkuasa kawal selia atau penguat kuasa undang-undang yang berkaitan.
- Memantau perubahan kawal selia yang mempengaruhi aset maya dan pematuhan jenayah kewangan.
- Membantu pemeriksaan kawal selia, audit, permintaan maklumat dan kerja pemulihan.
- Menyediakan kemas kini AML dan pematuhan untuk pemimpin kanan serta jawatankuasa tadbir urus.
- Memastikan prosedur AML/CFT, KYC, CDD, EDD, sekatan dan pemantauan transaksi sentiasa terkini.
- Melaksanakan pemantauan pematuhan, pengujian kawalan dan analisis jurang.
- Menyelenggara manual pematuhan, penilaian risiko, daftar dan dokumentasi kawal selia.
- Memberikan panduan praktikal mengenai perkara pematuhan kepada pasukan perniagaan dan operasi.
- Menyediakan sokongan pematuhan serantau dengan menyemak kes AML, pemantauan transaksi dan eskalasi daripada Operasi Pematuhan.
- Bekerjasama dengan pasukan Pematuhan serantau dan global untuk melaksanakan piawaian jenayah kewangan OKX secara konsisten.
- Membantu penyiasatan rentas sempadan dan kes risiko pelanggan.
Persyaratan
- Ijazah sarjana muda dalam undang-undang, kewangan, perniagaan atau bidang berkaitan.
- Kelayakan AML atau pematuhan seperti CAMS, ICA atau pensijilan setara adalah diutamakan.
- Mempunyai kebenaran sah untuk bekerja di Kazakhstan.
- Sekurang-kurangnya lima tahun pengalaman dalam AML, jenayah kewangan atau pematuhan kawal selia di institusi kewangan terkawal, syarikat fintech, syarikat pembayaran atau perniagaan aset maya.
- Pengalaman terdahulu sebagai Wakil MLRO atau pakar AML kanan amat diutamakan.
- Pengalaman praktikal dalam penyiasatan aktiviti mencurigakan, pemantauan transaksi, sekatan, usaha wajar dipertingkatkan dan pelaporan kawal selia.
- Pengalaman berhubung dengan pengawal selia atau menyokong pemeriksaan kawal selia.
- Pengalaman luas dalam pematuhan kripto atau aset maya amat diutamakan.
- Pengetahuan kukuh tentang kewajipan AML/CFT, piawaian FATF dan risiko jenayah kewangan aset maya.
- Pengetahuan kerja tentang platform analitik blok rantai seperti Chainalysis, Elliptic atau TRM Labs merupakan kelebihan.
- Keupayaan penyiasatan, analisis dan membuat keputusan yang kukuh.
- Kemahiran komunikasi bertulis dan lisan yang cemerlang.
- Kemahiran profesional dalam bahasa Inggeris, Rusia dan Kazakh.
- Integriti tinggi, pertimbangan yang baik dan keupayaan untuk bekerja secara bebas.
- Pengalaman di bursa kripto atau penyedia perkhidmatan aset maya merupakan kelebihan.
- Latar belakang dalam program AML serantau atau merentas bidang kuasa merupakan kelebihan.
- Pengetahuan tentang teknologi pematuhan, sistem pemantauan transaksi dan alat analitik blok rantai merupakan kelebihan.