OKX est une plateforme d’échange de cryptomonnaies et une entreprise de Web3 qui s’adresse aux particuliers et aux acteurs institutionnels du marché des actifs numériques. Sa plateforme permet d’acheter, de vendre, de convertir et de négocier des cryptomonnaies, avec des outils tels que des robots de trading, un accès à faibles frais et des marchés liquides. OKX propose également des services institutionnels, notamment une connectivité par API, des données historiques de marché, du trading géré et de la liquidité OTC. L’entreprise associe une infrastructure de trading de cryptomonnaies à des intégrations Web3 et à des ressources éducatives, tandis que son contexte de recrutement couvre une vaste équipe internationale dans les domaines des cryptomonnaies, de la fintech et du Web3.
Adjoint au responsable de la déclaration des opérations de blanchiment (MLRO) – Télétravail au Kazakhstan
Soutenir la supervision de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et assurer l’intérim du MLRO d’OKX au Kazakhstan. Diriger les investigations, le suivi, les déclarations et la conformité régionale en matière de criminalité financière dans les activités liées aux actifs virtuels.
Description
- Agir en qualité d’adjoint au MLRO et assumer l’ensemble des responsabilités du MLRO pendant son absence.
- Contribuer au maintien du cadre AML/CFT d’OKX et à son alignement sur les obligations réglementaires applicables.
- Évaluer les signalements internes d’activités suspectes et contribuer aux décisions concernant les déclarations réglementaires et les dépôts de STR.
- Contribuer à la préparation et au dépôt des rapports réglementaires.
- Superviser le suivi des transactions, le filtrage des sanctions, les évaluations des risques clients, la vigilance renforcée et les contrôles des PPE.
- Soutenir les investigations portant sur des clients et des transactions à risque élevé ainsi que sur des schémas de criminalité financière liés aux cryptomonnaies.
- Coordonner les échanges avec les régulateurs et les autorités réglementaires ou chargées de l’application de la loi compétentes.
- Suivre les évolutions réglementaires affectant les actifs virtuels et la conformité en matière de criminalité financière.
- Contribuer aux inspections réglementaires, aux audits, aux demandes d’informations et aux travaux de remédiation.
- Préparer des mises à jour AML et conformité à l’intention des cadres dirigeants et des comités de gouvernance.
- Tenir à jour les procédures AML/CFT, KYC, CDD, EDD, sanctions et suivi des transactions.
- Effectuer le suivi de la conformité, les tests de contrôles et les analyses des écarts.
- Tenir à jour les manuels de conformité, les évaluations des risques, les registres et la documentation réglementaire.
- Fournir aux équipes commerciales et opérationnelles des conseils pratiques en matière de conformité.
- Apporter un soutien régional en matière de conformité en examinant les dossiers AML, de suivi des transactions et de signalement transmis par les Opérations de conformité.
- Collaborer avec les équipes régionales et mondiales de Conformité afin d’appliquer uniformément les normes d’OKX en matière de criminalité financière.
- Contribuer aux investigations transfrontalières et aux dossiers liés aux risques clients.
Exigences
- Diplôme de niveau licence en droit, finance, gestion ou dans une discipline connexe.
- Une certification AML ou conformité telle que CAMS, ICA ou une certification équivalente est souhaitée.
- Autorisation légale de travailler au Kazakhstan.
- Au moins cinq ans d’expérience en AML, criminalité financière ou conformité réglementaire au sein d’une institution financière réglementée, d’une fintech, d’une société de paiement ou d’une entreprise d’actifs virtuels.
- Une expérience préalable en tant qu’adjoint au MLRO ou spécialiste AML senior est fortement souhaitée.
- Expérience pratique des investigations d’activités suspectes, du suivi des transactions, des sanctions, de la vigilance renforcée et des déclarations réglementaires.
- Expérience des relations avec les régulateurs ou du soutien aux examens réglementaires.
- Une expérience significative en conformité liée aux cryptomonnaies ou aux actifs virtuels est fortement souhaitée.
- Solide connaissance des obligations AML/CFT, des normes du GAFI et des risques de criminalité financière liés aux actifs virtuels.
- Une connaissance pratique des plateformes d’analyse de blockchain telles que Chainalysis, Elliptic ou TRM Labs constitue un atout.
- Solides capacités d’investigation, d’analyse et de prise de décision.
- Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale.
- Maîtrise professionnelle de l’anglais, du russe et du kazakh.
- Grande intégrité, discernement et capacité à travailler de manière autonome.
- Une expérience au sein d’une plateforme d’échange de cryptomonnaies ou d’un prestataire de services sur actifs virtuels constitue un atout.
- Une expérience des programmes AML régionaux ou multi juridictionnels constitue un atout.
- Une connaissance des technologies de conformité, des systèmes de suivi des transactions et des outils d’analyse de blockchain constitue un atout.