OKX yra kriptovaliutų birža ir Web3 įmonė, aptarnaujanti mažmeninius ir institucinius skaitmeninio turto rinkos dalyvius. Jos platforma suteikia galimybę pirkti, parduoti, konvertuoti ir prekiauti kriptovaliutomis, taip pat siūlo tokius įrankius kaip prekybos robotai, mažų mokesčių paslaugos ir likvidžios rinkos. OKX taip pat teikia institucines paslaugas, įskaitant API ryšį, istorinius rinkos duomenis, valdomą prekybą ir nebiržinį likvidumą. Įmonė kriptovaliutų prekybos infrastruktūrą derina su Web3 integracijomis ir mokomąja medžiaga, o jos darbuotojų paieška apima didelę tarptautinę komandą kriptovaliutų, finansinių technologijų ir Web3 srityse.
Pinigų plovimo prevencijos ataskaitų teikimo vadovo pavaduotojas (MLRO) – nuotolinis darbas Kazachstane
Padėkite prižiūrėti OKX pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją bei pavaduokite MLRO Kazachstane. Vadovaukite tyrimams, stebėsenai, ataskaitų teikimui ir regioniniam finansinių nusikaltimų rizikos valdymui virtualiojo turto veikloje.
Aprašymas
- Eikite pinigų plovimo prevencijos ataskaitų teikimo vadovo pavaduotojo pareigas ir MLRO nesant prisiimkite visas jo atsakomybes.
- Padėkite palaikyti OKX pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą bei suderinti ją su taikomais reguliavimo įpareigojimais.
- Vertinkite vidinius pranešimus apie įtartiną veiklą ir prisidėkite prie sprendimų dėl informacijos atskleidimo reguliavimo institucijoms bei STR pranešimų teikimo.
- Padėkite rengti ir teikti reguliavimo ataskaitas.
- Prižiūrėkite sandorių stebėseną, sankcijų tikrinimą, klientų rizikos vertinimą, sustiprintą deramą patikrinimą ir politiškai pažeidžiamų asmenų peržiūras.
- Padėkite tirti atvejus, susijusius su didesnės rizikos klientais, sandoriais ir su kriptoturtu susijusiais finansinių nusikaltimų modeliais.
- Koordinuokite bendravimą su reguliavimo institucijomis ir atitinkamomis reguliavimo ar teisėsaugos institucijomis.
- Stebėkite reguliavimo pokyčius, darančius įtaką virtualiajam turtui ir finansinių nusikaltimų rizikos valdymui.
- Padėkite atliekant reguliavimo patikrinimus, auditus, nagrinėjant informacijos prašymus ir įgyvendinant taisomąsias priemones.
- Renkite pinigų plovimo prevencijos ir atitikties atnaujinimus vyresniajai vadovybei ir valdymo komitetams.
- Užtikrinkite, kad pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, KYC, CDD, EDD, sankcijų ir sandorių stebėsenos procedūros būtų nuolat atnaujinamos.
- Atlikite atitikties stebėseną, kontrolės priemonių testavimą ir spragų analizes.
- Prižiūrėkite atitikties vadovus, rizikos vertinimus, registrus ir reguliavimo dokumentus.
- Teikite verslo ir veiklos komandoms praktines konsultacijas atitikties klausimais.
- Teikite regioninę atitikties pagalbą peržiūrėdami Compliance Operations komandos pinigų plovimo prevencijos, sandorių stebėsenos ir eskalavimo atvejus.
- Bendradarbiaukite su regioninėmis ir pasaulinėmis Compliance komandomis, kad OKX finansinių nusikaltimų rizikos valdymo standartai būtų taikomi nuosekliai.
- Padėkite atliekant tarpvalstybinius tyrimus ir nagrinėjant klientų rizikos atvejus.
Reikalavimai
- Teisės, finansų, verslo administravimo ar susijusios srities bakalauro laipsnis.
- Pinigų plovimo prevencijos arba atitikties kvalifikacija, pavyzdžiui, CAMS, ICA ar lygiavertis sertifikatas, būtų privalumas.
- Teisėtas leidimas dirbti Kazachstane.
- Ne mažesnė kaip penkerių metų patirtis pinigų plovimo prevencijos, finansinių nusikaltimų rizikos valdymo ar reguliavimo atitikties srityje reguliuojamoje finansų įstaigoje, finansinių technologijų, mokėjimų ar virtualiojo turto įmonėje.
- Ankstesnė MLRO pavaduotojo arba vyresniojo pinigų plovimo prevencijos specialisto patirtis būtų didelis privalumas.
- Praktinė patirtis tiriant įtartiną veiklą, vykdant sandorių stebėseną, sankcijų tikrinimą, sustiprintą deramą patikrinimą ir teikiant reguliavimo ataskaitas.
- Patirtis bendraujant su reguliavimo institucijomis arba padedant atlikti reguliavimo patikrinimus.
- Didelė patirtis kriptovaliutų ar virtualiojo turto atitikties srityje būtų didelis privalumas.
- Išsamios žinios apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įpareigojimus, FATF standartus ir virtualiojo turto finansinių nusikaltimų rizikas.
- Blockchain analizės platformų, tokių kaip Chainalysis, Elliptic ar TRM Labs, praktinės žinios būtų privalumas.
- Puikūs tyrimo, analitiniai ir sprendimų priėmimo gebėjimai.
- Puikūs rašytinės ir žodinės komunikacijos įgūdžiai.
- Profesionalus anglų, rusų ir kazachų kalbų mokėjimas.
- Aukštas sąžiningumo lygis, geras sprendimų priėmimas ir gebėjimas dirbti savarankiškai.
- Patirtis kriptovaliutų biržoje ar virtualiojo turto paslaugų teikėjo įmonėje būtų privalumas.
- Regioninių ar kelių jurisdikcijų pinigų plovimo prevencijos programų patirtis būtų privalumas.
- Atitikties technologijų, sandorių stebėsenos sistemų ir blockchain analizės įrankių išmanymas būtų privalumas.