OKX — криптовалютна біржа та Web3-компанія, що обслуговує роздрібних і інституційних учасників ринку цифрових активів. Платформа підтримує купівлю, продаж, конвертацію та торгівлю криптовалютами, пропонуючи такі інструменти, як торгові боти, доступ із низькими комісіями та ліквідні ринки. OKX також надає інституційні послуги, зокрема підключення через API, історичні ринкові дані, керовану торгівлю та позабіржову ліквідність. Компанія поєднує інфраструктуру для криптовалютної торгівлі з інтеграціями Web3 та освітніми ресурсами, а її команда представлена фахівцями з різних країн у сферах криптовалют, фінтеху та Web3.
Заступник відповідального за звітність щодо відмивання коштів (MLRO) — віддалена робота в Казахстані
Підтримка контролю AML/CFT і заміщення MLRO в OKX у Казахстані. Ведення розслідувань, моніторингу, звітності та регіональної комплаєнс-діяльності щодо фінансових злочинів у сфері віртуальних активів.
Опис
- Виконувати обов’язки заступника MLRO і повністю виконувати функції MLRO під час його відсутності.
- Підтримувати систему AML/CFT OKX і забезпечувати її відповідність застосовним регуляторним вимогам.
- Оцінювати внутрішні ескалації щодо підозрілої активності та брати участь у рішеннях про розкриття інформації регуляторам і подання STR.
- Допомагати в підготовці та поданні регуляторної звітності.
- Контролювати моніторинг транзакцій, санкційний скринінг, оцінювання ризиків клієнтів, посилену перевірку та перевірки PEP.
- Підтримувати розслідування щодо клієнтів і транзакцій підвищеного ризику, а також моделей фінансових злочинів, пов’язаних із криптовалютами.
- Координувати взаємодію з регуляторами та відповідними регуляторними або правоохоронними органами.
- Відстежувати регуляторні зміни, що впливають на віртуальні активи та комплаєнс у сфері фінансових злочинів.
- Допомагати під час регуляторних перевірок, аудитів, обробки інформаційних запитів і усунення виявлених недоліків.
- Готувати оновлення щодо AML і комплаєнсу для керівників вищої ланки та комітетів з управління.
- Підтримувати в актуальному стані процедури AML/CFT, KYC, CDD, EDD, санкційного контролю та моніторингу транзакцій.
- Проводити комплаєнс-моніторинг, тестування контролів і аналіз прогалин.
- Вести посібники з комплаєнсу, оцінки ризиків, реєстри та регуляторну документацію.
- Надавати бізнес-командам та операційним підрозділам практичні рекомендації з питань комплаєнсу.
- Надавати регіональну комплаєнс-підтримку, перевіряючи випадки AML, моніторингу транзакцій та ескалації, що надходять від Compliance Operations.
- Співпрацювати з регіональними та глобальними командами Compliance для послідовного застосування стандартів OKX щодо фінансових злочинів.
- Допомагати в транскордонних розслідуваннях і розгляді випадків, пов’язаних із ризиками клієнтів.
Вимоги
- Ступінь бакалавра у сфері права, фінансів, бізнесу або суміжній дисципліні.
- Бажана сертифікація у сфері AML або комплаєнсу, наприклад CAMS, ICA чи еквівалентна.
- Законне право працювати в Казахстані.
- Щонайменше п’ять років досвіду в AML, протидії фінансовим злочинам або регуляторному комплаєнсі в регульованій фінансовій установі, фінтех-компанії, платіжній компанії чи бізнесі у сфері віртуальних активів.
- Значний попередній досвід роботи заступником MLRO або старшим спеціалістом з AML буде вагомою перевагою.
- Практичний досвід розслідувань підозрілої активності, моніторингу транзакцій, санкційного контролю, посиленої перевірки та регуляторної звітності.
- Досвід взаємодії з регуляторами або підтримки регуляторних перевірок.
- Значний досвід у комплаєнсі криптовалют або віртуальних активів настійно вітається.
- Ґрунтовне знання вимог AML/CFT, стандартів FATF і ризиків фінансових злочинів у сфері віртуальних активів.
- Знання на робочому рівні платформ блокчейн-аналітики, таких як Chainalysis, Elliptic або TRM Labs, буде перевагою.
- Сильні навички розслідування, аналітики та ухвалення рішень.
- Відмінні навички письмової та усної комунікації.
- Професійне володіння англійською, російською та казахською мовами.
- Висока доброчесність, зважене судження та здатність працювати самостійно.
- Досвід роботи на криптовалютній біржі або у постачальника послуг у сфері віртуальних активів буде перевагою.
- Досвід участі в регіональних або багатоюрисдикційних AML-програмах буде перевагою.
- Знання комплаєнс-технологій, систем моніторингу транзакцій та інструментів блокчейн-аналітики буде перевагою.