Ang OKX ay isang cryptocurrency exchange at kumpanyang Web3 na nagsisilbi sa mga retail at institusyonal na kalahok sa merkado ng mga digital asset. Sinusuportahan ng platform nito ang pagbili, pagbebenta, pagpapalit, at pag-trade ng cryptocurrency, kasama ang mga tool tulad ng trading bot, access na may mababang bayarin, at mga liquid market. Nagbibigay rin ang OKX ng mga serbisyong institusyonal kabilang ang API connectivity, makasaysayang datos ng merkado, managed trading, at OTC liquidity. Pinagsasama ng kumpanya ang imprastraktura para sa crypto trading, mga integrasyong Web3, at mga mapagkukunang pang-edukasyon, habang saklaw ng konteksto ng pagkuha nito ng mga empleyado ang isang malaking internasyonal na team sa crypto, fintech, at Web3.
Pangalawang Opisyal sa Pag-uulat ng Paglalaba ng Pera (MLRO) – Malayuang Trabaho sa Kazakhstan
Suportahan ang pangangasiwa sa AML/CFT at magsilbing kapalit ng MLRO para sa OKX sa Kazakhstan. Pangunahan ang mga imbestigasyon, pagsubaybay, pag-uulat at panrehiyong pagsunod sa mga patakaran laban sa krimen sa pananalapi sa mga operasyon ng virtual asset.
Paglalarawan
- Magsilbing Pangalawang MLRO at akuin ang buong responsibilidad ng MLRO kapag wala ang MLRO.
- Tumulong sa pagpapanatili ng balangkas ng AML/CFT ng OKX at iayon ito sa mga naaangkop na obligasyong regulasyon.
- Suriin ang mga internal na pag-escalate ng kahina-hinalang aktibidad at tumulong sa mga desisyon tungkol sa mga pagsisiwalat sa regulator at pagsusumite ng STR.
- Tumulong sa paghahanda at paghahain ng mga ulat sa regulator.
- Pangasiwaan ang pagsubaybay sa transaksyon, pagsusuri laban sa mga sanction, pagtatasa ng panganib ng customer, pinahusay na due diligence at pagsusuri sa PEP.
- Suportahan ang mga imbestigasyong may kinalaman sa mga customer na mas mataas ang panganib, mga transaksyon at mga pattern ng krimen sa pananalapi na may kaugnayan sa crypto.
- Makipag-ugnayan sa mga regulator at naaangkop na awtoridad sa regulasyon o pagpapatupad ng batas.
- Subaybayan ang mga pagbabago sa regulasyon na nakaaapekto sa virtual asset at pagsunod sa mga patakaran laban sa krimen sa pananalapi.
- Tumulong sa mga inspeksyon ng regulator, audit, kahilingan sa impormasyon at gawaing pagwawasto.
- Maghanda ng mga update tungkol sa AML at pagsunod para sa mga senior leader at komite sa pamamahala.
- Panatilihing napapanahon ang mga pamamaraan sa AML/CFT, KYC, CDD, EDD, sanction at pagsubaybay sa transaksyon.
- Magsagawa ng pagsubaybay sa pagsunod, pagsusuri ng mga kontrol at gap analysis.
- Panatilihin ang mga manwal sa pagsunod, pagtatasa ng panganib, mga rehistro at dokumentasyon para sa regulasyon.
- Magbigay ng praktikal na gabay tungkol sa pagsunod sa mga pangkat ng negosyo at operasyon.
- Magbigay ng panrehiyong suporta sa pagsunod sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga kaso ng AML, pagsubaybay sa transaksyon at pag-escalate mula sa Compliance Operations.
- Makipagtulungan sa panrehiyon at pandaigdigang mga pangkat ng Compliance upang pare-parehong mailapat ang mga pamantayan ng OKX laban sa krimen sa pananalapi.
- Tumulong sa mga cross-border na imbestigasyon at mga kaso ng panganib ng customer.
Mga Kinakailangan
- Bachelor’s degree sa batas, pananalapi, negosyo o kaugnay na larangan.
- Mas gusto ang kredensyal sa AML o compliance gaya ng CAMS, ICA o katumbas na sertipikasyon.
- Legal na awtorisadong magtrabaho sa Kazakhstan.
- Hindi bababa sa limang taon ng karanasan sa AML, krimen sa pananalapi o pagsunod sa regulasyon sa isang regulated na institusyong pinansyal, fintech, kompanya ng pagbabayad o negosyong virtual asset.
- Lubos na mas gusto ang dating karanasan bilang Pangalawang MLRO o senior AML specialist.
- Praktikal na karanasan sa mga imbestigasyon ng kahina-hinalang aktibidad, pagsubaybay sa transaksyon, sanction, pinahusay na due diligence at pag-uulat sa regulator.
- Karanasan sa pakikipag-ugnayan sa mga regulator o pagsuporta sa mga pagsusuri ng regulator.
- Lubos na mas gusto ang malawak na karanasan sa crypto o pagsunod sa virtual-asset.
- Matibay na kaalaman sa mga obligasyon sa AML/CFT, pamantayan ng FATF at mga panganib ng krimen sa pananalapi na may kaugnayan sa virtual asset.
- Makatutulong ang pamilyaridad sa paggamit ng mga blockchain analytics platform gaya ng Chainalysis, Elliptic o TRM Labs.
- Mahusay na kakayahan sa imbestigasyon, pagsusuri at pagdedesisyon.
- Napakahusay na kasanayan sa nakasulat at pasalitang komunikasyon.
- Propesyonal na kasanayan sa Ingles, Ruso at Kazakh.
- Mataas na integridad, mahusay na pagpapasya at kakayahang magtrabaho nang nakapag-iisa.
- Makatutulong ang karanasan sa crypto exchange o provider ng serbisyo ng virtual asset.
- Makatutulong ang karanasan sa panrehiyon o multi-jurisdictional na mga programa sa AML.
- Makatutulong ang kaalaman sa teknolohiya ng compliance, mga sistema ng pagsubaybay sa transaksyon at mga tool sa blockchain analytics.