OKX는 디지털 자산 시장의 개인 및 기관 참여자를 대상으로 서비스를 제공하는 암호화폐 거래소이자 Web3 기업입니다. 플랫폼에서는 암호화폐의 구매, 판매, 전환 및 거래를 지원하며 거래 봇, 낮은 수수료, 유동성 높은 시장 등의 도구를 제공합니다. 또한 기관 고객을 대상으로 API 연결, 과거 시장 데이터, 관리형 거래 및 장외거래 유동성 등의 서비스도 제공합니다. 암호화폐 거래 인프라에 Web3 통합 기능과 교육 자료를 결합하고 있으며, 채용 분야는 암호화폐, 핀테크 및 Web3 분야의 대규모 국제 팀 전반에 걸쳐 있습니다.
자금세탁보고책임자 대리（MLRO）—카자흐스탄 원격 근무
AML/CFT 감독을 지원하고 카자흐스탄에서 OKX의 MLRO 업무를 대행합니다. 가상자산 사업 전반의 조사, 모니터링, 보고 및 지역 금융범죄 컴플라이언스를 주도합니다.
설명
- Deputy MLRO로 근무하며 MLRO 부재 시 MLRO의 모든 책임을 맡습니다.
- OKX의 AML/CFT 체계 유지를 지원하고 관련 규제 의무에 부합하도록 관리합니다.
- 내부에서 에스컬레이션된 의심 활동을 평가하고 규제기관 공개 및 STR 제출 결정에 기여합니다.
- 규제 보고서 작성 및 제출을 지원합니다.
- 거래 모니터링, 제재 스크리닝, 고객 위험 평가, 강화된 고객확인 및 PEP 검토를 감독합니다.
- 고위험 고객, 거래 및 암호화폐 관련 금융범죄 패턴에 대한 조사를 지원합니다.
- 규제기관 및 적절한 규제·법 집행기관과의 협력을 조율합니다.
- 가상자산 및 금융범죄 컴플라이언스에 영향을 미치는 규제 변화를 추적합니다.
- 규제 검사, 감사, 정보 요청 및 개선 조치를 지원합니다.
- 고위 리더와 거버넌스 위원회에 AML 및 컴플라이언스 업데이트를 보고합니다.
- AML/CFT, KYC, CDD, EDD, 제재 및 거래 모니터링 절차를 최신 상태로 유지합니다.
- 컴플라이언스 모니터링, 통제 테스트 및 갭 분석을 수행합니다.
- 컴플라이언스 매뉴얼, 위험 평가, 등록부 및 규제 문서를 관리합니다.
- 사업 및 운영팀에 컴플라이언스 문제에 대한 실무 지침을 제공합니다.
- 컴플라이언스 운영팀의 AML, 거래 모니터링 및 에스컬레이션 사례를 검토하여 지역 컴플라이언스를 지원합니다.
- 지역 및 글로벌 컴플라이언스팀과 협력하여 OKX 금융범죄 기준을 일관되게 적용합니다.
- 국경 간 조사 및 고객 위험 사례를 지원합니다.
지원 자격
- 법률, 금융, 경영 또는 관련 분야의 학사 학위.
- CAMS, ICA 또는 이에 준하는 인증과 같은 AML 또는 컴플라이언스 자격 보유자는 우대합니다.
- 카자흐스탄에서 합법적으로 근무할 수 있어야 합니다.
- 규제 대상 금융기관, 핀테크 기업, 결제 회사 또는 가상자산 사업자에서 AML, 금융범죄 또는 규제 컴플라이언스 경력이 5년 이상이어야 합니다.
- Deputy MLRO 또는 선임 AML 전문가 경력이 있으면 매우 우대합니다.
- 의심 활동 조사, 거래 모니터링, 제재, 강화된 고객확인 및 규제 보고에 대한 실무 경험.
- 규제기관과의 소통 또는 규제 검사 지원 경험.
- 암호화폐 또는 가상자산 컴플라이언스 경험이 풍부하면 매우 우대합니다.
- AML/CFT 의무, FATF 기준 및 가상자산 금융범죄 위험에 대한 탄탄한 지식.
- Chainalysis, Elliptic 또는 TRM Labs와 같은 블록체인 분석 플랫폼에 익숙하면 우대합니다.
- 뛰어난 조사, 분석 및 의사결정 능력.
- 탁월한 서면 및 구두 커뮤니케이션 능력.
- 영어, 러시아어 및 카자흐어를 업무상 능숙하게 구사할 수 있어야 합니다.
- 높은 윤리의식, 건전한 판단력 및 독립적으로 업무를 수행하는 능력.
- 암호화폐 거래소 또는 가상자산 서비스 제공업체 경력이 있으면 우대합니다.
- 지역 또는 다중 관할권 AML 프로그램 경험이 있으면 우대합니다.
- 컴플라이언스 기술, 거래 모니터링 시스템 및 블록체인 분석 도구에 대한 지식이 있으면 우대합니다.