OKX er en kryptovalutabørs og en Web3-virksomhed, der betjener private og institutionelle aktører på markedet for digitale aktiver. Platformen understøtter køb, salg, konvertering og handel med kryptovalutaer samt værktøjer som handelsrobotter, adgang til handel med lave gebyrer og likvide markeder. OKX tilbyder også institutionelle tjenester, herunder API-forbindelse, historiske markedsdata, forvaltet handel og OTC-likviditet. Virksomheden kombinerer infrastruktur til kryptohandel med Web3-integrationer og uddannelsesressourcer, og rekrutteringssammenhængen omfatter et stort internationalt team inden for krypto, fintech og Web3.
Viceansvarlig for indberetning af hvidvask (MLRO) – fjernarbejde i Kasakhstan
Understøt AML/CFT-tilsynet, og dæk MLRO-funktionen for OKX i Kasakhstan. Led undersøgelser, overvågning, rapportering og regional compliance inden for økonomisk kriminalitet i aktiviteter med virtuelle aktiver.
Beskrivelse
- Være vice-MLRO og overtage det fulde MLRO-ansvar under MLRO’ens fravær.
- Bidrage til at vedligeholde OKX’s AML/CFT-ramme og tilpasse den til gældende regulatoriske krav.
- Vurdere interne eskaleringer af mistænkelig aktivitet og bidrage til beslutninger om regulatoriske underretninger og STR-indberetninger.
- Bidrage til udarbejdelse og indsendelse af regulatoriske rapporter.
- Overvåge transaktionsovervågning, sanktionsscreening, kund risikovurderinger, skærpet kundekendskab og PEP-gennemgange.
- Understøtte undersøgelser af kunder og transaktioner med højere risiko samt kryptorelaterede mønstre inden for økonomisk kriminalitet.
- Koordinere kontakten med tilsynsmyndigheder og relevante regulatoriske myndigheder eller retshåndhævende myndigheder.
- Følge regulatoriske ændringer, der påvirker virtuelle aktiver og compliance inden for økonomisk kriminalitet.
- Bidrage ved regulatoriske inspektioner, revisioner, informationsanmodninger og afhjælpende arbejde.
- Udarbejde AML- og complianceopdateringer til ledelsen og governance-komitéer.
- Holde procedurer for AML/CFT, KYC, CDD, EDD, sanktioner og transaktionsovervågning ajour.
- Gennemføre complianceovervågning, kontroltest og gap-analyser.
- Vedligeholde compliance-manualer, risikovurderinger, registre og regulatorisk dokumentation.
- Give forretnings- og driftsteams praktisk vejledning om complianceforhold.
- Yde regional complianceunderstøttelse ved at gennemgå AML-, transaktionsovervågnings- og eskaleringssager fra Compliance Operations.
- Samarbejde med regionale og globale complianceteams om konsekvent anvendelse af OKX’s standarder for økonomisk kriminalitet.
- Bidrage til grænseoverskridende undersøgelser og kunderisikosager.
Krav
- Bachelorgrad i jura, finans, erhvervsøkonomi eller et beslægtet område.
- En AML- eller compliancecertificering som CAMS, ICA eller en tilsvarende certificering er en fordel.
- Juridisk bemyndiget til at arbejde i Kasakhstan.
- Mindst fem års erfaring med AML, økonomisk kriminalitet eller regulatorisk compliance i en reguleret finansiel institution, fintechvirksomhed, betalingsvirksomhed eller virksomhed med virtuelle aktiver.
- Tidligere erfaring som vice-MLRO eller senior AML-specialist er stærkt foretrukket.
- Praktisk erfaring med undersøgelser af mistænkelig aktivitet, transaktionsovervågning, sanktioner, skærpet kundekendskab og regulatorisk rapportering.
- Erfaring med kontakt til tilsynsmyndigheder eller støtte ved regulatoriske undersøgelser.
- Omfattende erfaring med compliance inden for krypto eller virtuelle aktiver er stærkt foretrukket.
- Solid viden om AML/CFT-forpligtelser, FATF-standarder og risici for økonomisk kriminalitet ved virtuelle aktiver.
- Kendskab til blockchainanalyseplatforme som Chainalysis, Elliptic eller TRM Labs er en fordel.
- Stærke kompetencer inden for undersøgelser, analyse og beslutningstagning.
- Fremragende skriftlige og mundtlige kommunikationsevner.
- Professionelle engelskkundskaber samt russisk og kasakhisk.
- Høj integritet, godt dømmekraft og evne til at arbejde selvstændigt.
- Erfaring fra en kryptobørs eller udbyder af tjenester for virtuelle aktiver er en fordel.
- Baggrund inden for regionale AML-programmer eller AML-programmer på tværs af flere jurisdiktioner er en fordel.
- Kendskab til complianceteknologi, systemer til transaktionsovervågning og blockchainanalyseværktøjer er en fordel.