A OKX é uma corretora de criptomoedas e uma empresa de Web3 que atende participantes de varejo e institucionais do mercado de ativos digitais. Sua plataforma permite comprar, vender, converter e negociar criptomoedas, com ferramentas como bots de trading, acesso com taxas baixas e mercados líquidos. A OKX também oferece serviços institucionais, incluindo conectividade por API, dados históricos de mercado, trading gerenciado e liquidez OTC. A empresa combina infraestrutura de negociação de criptomoedas com integrações de Web3 e recursos educacionais, e seu contexto de contratação envolve uma grande equipe internacional nos setores de criptomoedas, fintech e Web3.
Subdiretor de Relatórios de Lavagem de Dinheiro (MLRO) – Trabalho remoto no Cazaquistão
Apoiar a supervisão de AML/CFT e atuar como substituto do MLRO da OKX no Cazaquistão. Liderar investigações, monitoramento, relatórios e o compliance regional de crimes financeiros em operações com ativos virtuais.
Descrição
- Atuar como Subdiretor de MLRO e assumir todas as responsabilidades do MLRO durante sua ausência.
- Ajudar a manter a estrutura de AML/CFT da OKX e alinhá-la às obrigações regulatórias aplicáveis.
- Avaliar escalonamentos internos de atividades suspeitas e contribuir para decisões sobre divulgações regulatórias e envio de STRs.
- Ajudar na preparação e no envio de relatórios regulatórios.
- Supervisionar o monitoramento de transações, a triagem de sanções, as avaliações de risco de clientes, a diligência reforçada e as revisões de PEPs.
- Apoiar investigações envolvendo clientes e transações de maior risco e padrões de crimes financeiros relacionados a criptomoedas.
- Coordenar o relacionamento com reguladores e autoridades regulatórias ou policiais competentes.
- Acompanhar mudanças regulatórias que afetem ativos virtuais e o compliance de crimes financeiros.
- Ajudar em inspeções regulatórias, auditorias, solicitações de informações e trabalhos de remediação.
- Preparar atualizações de AML e compliance para a liderança sênior e comitês de governança.
- Manter atualizados os procedimentos de AML/CFT, KYC, CDD, EDD, sanções e monitoramento de transações.
- Realizar monitoramento de compliance, testes de controles e análises de lacunas.
- Manter manuais de compliance, avaliações de risco, registros e documentação regulatória.
- Fornecer orientação prática sobre compliance às equipes de negócios e operações.
- Prestar suporte regional de compliance revisando casos de AML, monitoramento de transações e escalonamentos provenientes de Operações de Compliance.
- Trabalhar em parceria com as equipes regionais e globais de Compliance para aplicar de forma consistente os padrões da OKX relacionados a crimes financeiros.
- Ajudar em investigações transfronteiriças e casos de risco de clientes.
Requisitos
- Bacharelado em direito, finanças, administração ou área relacionada.
- É desejável uma certificação em AML ou compliance, como CAMS, ICA ou equivalente.
- Autorização legal para trabalhar no Cazaquistão.
- Pelo menos cinco anos de experiência em AML, crimes financeiros ou compliance regulatório em uma instituição financeira regulamentada, fintech, empresa de pagamentos ou negócio de ativos virtuais.
- Experiência anterior como Subdiretor de MLRO ou especialista sênior em AML é fortemente desejável.
- Experiência prática com investigações de atividades suspeitas, monitoramento de transações, sanções, diligência reforçada e relatórios regulatórios.
- Experiência de relacionamento com reguladores ou de apoio a exames regulatórios.
- Experiência substancial em compliance de criptomoedas ou ativos virtuais é fortemente desejável.
- Conhecimento sólido das obrigações de AML/CFT, dos padrões do GAFI e dos riscos de crimes financeiros relacionados a ativos virtuais.
- Familiaridade prática com plataformas de análise de blockchain, como Chainalysis, Elliptic ou TRM Labs, é uma vantagem.
- Fortes capacidades investigativas, analíticas e de tomada de decisões.
- Excelentes habilidades de comunicação escrita e oral.
- Proficiência profissional em inglês, russo e cazaque.
- Alta integridade, bom julgamento e capacidade de trabalhar de forma independente.
- Experiência em uma corretora de criptomoedas ou prestadora de serviços de ativos virtuais é uma vantagem.
- Experiência em programas regionais ou de AML envolvendo múltiplas jurisdições é uma vantagem.
- Conhecimento de tecnologia de compliance, sistemas de monitoramento de transações e ferramentas de análise de blockchain é uma vantagem.