OKX ir kriptovalūtu birža un Web3 uzņēmums, kas apkalpo privātos un institucionālos digitālo aktīvu tirgus dalībniekus. Tās platforma nodrošina kriptovalūtu pirkšanu, pārdošanu, konvertēšanu un tirdzniecību, kā arī piedāvā tādus rīkus kā tirdzniecības roboti, piekļuvi ar zemām komisijas maksām un likvīdus tirgus. OKX institucionālajiem klientiem nodrošina arī API savienojamību, vēsturiskos tirgus datus, pārvaldītu tirdzniecību un ārpusbiržas likviditāti. Uzņēmums apvieno kriptovalūtu tirdzniecības infrastruktūru ar Web3 integrācijām un izglītojošiem resursiem, bet tā darbā pieņemšanas konteksts aptver lielu starptautisku komandu kriptovalūtu, finanšu tehnoloģiju un Web3 jomā.
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas ziņošanas atbildīgā vietnieks (MLRO) – attālināts darbs Kazahstānā
Atbalstiet OKX nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas uzraudzību un aizvietojiet MLRO Kazahstānā. Vadiet izmeklēšanu, uzraudzību, ziņošanu un reģionālo finanšu noziegumu atbilstības nodrošināšanu virtuālo aktīvu darbībā.
Apraksts
- Strādājiet par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas ziņošanas atbildīgā vietnieku un MLRO prombūtnes laikā uzņemieties visus viņa pienākumus.
- Palīdziet uzturēt OKX nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmu un saskaņot to ar piemērojamajām regulējuma prasībām.
- Izvērtējiet iekšējos ziņojumus par aizdomīgām darbībām un piedalieties lēmumu pieņemšanā par informācijas izpaušanu uzraudzības iestādēm un STR ziņojumu iesniegšanu.
- Palīdziet sagatavot un iesniegt regulējuma prasībām atbilstošus ziņojumus.
- Uzraugiet darījumu uzraudzību, sankciju pārbaudes, klientu riska novērtēšanu, padziļinātu izpēti un politiski nozīmīgu personu pārbaudes.
- Atbalstiet izmeklēšanu par augstāka riska klientiem, darījumiem un ar kriptovalūtām saistītiem finanšu noziegumu modeļiem.
- Koordinējiet saziņu ar uzraudzības iestādēm un attiecīgajām regulatīvajām vai tiesībaizsardzības iestādēm.
- Sekojiet regulējuma izmaiņām, kas ietekmē virtuālos aktīvus un finanšu noziegumu novēršanas atbilstību.
- Palīdziet regulatīvo pārbaužu, auditu, informācijas pieprasījumu un novēršanas pasākumu īstenošanā.
- Sagatavojiet nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un atbilstības aktualizēto informāciju augstākajai vadībai un pārvaldības komitejām.
- Nodrošiniet, lai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas, KYC, CDD, EDD, sankciju un darījumu uzraudzības procedūras būtu aktuālas.
- Veiciet atbilstības uzraudzību, kontroles pasākumu testēšanu un nepilnību analīzi.
- Uzturiet atbilstības rokasgrāmatas, riska novērtējumus, reģistrus un regulatīvo dokumentāciju.
- Sniedziet biznesa un darbības komandām praktiskus norādījumus par atbilstības jautājumiem.
- Sniedziet reģionālu atbilstības atbalstu, pārskatot Compliance Operations komandas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas, darījumu uzraudzības un eskalācijas gadījumus.
- Sadarbojieties ar reģionālajām un globālajām Compliance komandām, lai konsekventi piemērotu OKX finanšu noziegumu novēršanas standartus.
- Palīdziet pārrobežu izmeklēšanā un klientu riska lietu izskatīšanā.
Prasības
- Bakalaura grāds tiesību, finanšu, uzņēmējdarbības vai saistītā jomā.
- Priekšrocība būs AML vai atbilstības kvalifikācijai, piemēram, CAMS, ICA vai līdzvērtīgam sertifikātam.
- Likumīgas tiesības strādāt Kazahstānā.
- Vismaz piecu gadu pieredze AML, finanšu noziegumu novēršanas vai regulatīvās atbilstības jomā regulētā finanšu iestādē, fintech uzņēmumā, maksājumu uzņēmumā vai virtuālo aktīvu biznesā.
- Būtiska priekšrocība būs iepriekšēja pieredze MLRO vietnieka vai vecākā AML speciālista amatā.
- Praktiska pieredze aizdomīgu darbību izmeklēšanā, darījumu uzraudzībā, sankciju jomā, padziļinātā izpētē un regulatīvo ziņojumu sagatavošanā.
- Pieredze sadarbībā ar uzraudzības iestādēm vai regulatīvo pārbaužu atbalstīšanā.
- Būtiska priekšrocība būs ievērojama pieredze kriptovalūtu vai virtuālo aktīvu atbilstības jomā.
- Pamatīgas zināšanas par AML/CFT prasībām, FATF standartiem un virtuālo aktīvu finanšu noziegumu riskiem.
- Priekšrocība būs praktiska pieredze darbā ar blokķēdes analītikas platformām, piemēram, Chainalysis, Elliptic vai TRM Labs.
- Spēcīgas izmeklēšanas, analītiskās un lēmumu pieņemšanas prasmes.
- Teicamas rakstiskās un mutiskās saziņas prasmes.
- Profesionālas angļu, krievu un kazahu valodas zināšanas.
- Augsta godprātība, laba spriestspēja un spēja strādāt patstāvīgi.
- Priekšrocība būs pieredze kriptovalūtu biržā vai virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēja uzņēmumā.
- Priekšrocība būs pieredze reģionālās vai vairāku jurisdikciju AML programmās.
- Priekšrocība būs atbilstības tehnoloģiju, darījumu uzraudzības sistēmu un blokķēdes analītikas rīku pārzināšana.