副洗錢報告官（MLRO）——哈薩克斯坦遠端工作
協助監督反洗錢／反恐怖融資工作，並在哈薩克斯坦為 OKX 提供 MLRO 職務代理。負責虛擬資產營運中的調查、監控、報告及區域金融犯罪合規工作。
說明
- 擔任副 MLRO，並在 MLRO 缺席期間承擔完整的 MLRO 職責。
- 協助維護 OKX 的反洗錢／反恐怖融資框架，並使其符合適用的監管義務。
- 評估內部可疑活動升級事項，並參與監管揭露和可疑交易報告（STR）提交決策。
- 協助準備和提交監管報告。
- 監督交易監控、制裁篩查、客戶風險評估、強化盡職調查及政治公眾人物（PEP）審查。
- 支援涉及較高風險客戶、交易及加密貨幣相關金融犯罪模式的調查。
- 協調與監管機構及適當的監管或執法機關溝通。
- 追蹤影響虛擬資產和金融犯罪合規的監管變化。
- 協助進行監管檢查、稽核、資訊請求及整改工作。
- 為高階主管和治理委員會準備反洗錢及合規更新報告。
- 持續更新反洗錢／反恐怖融資、KYC、CDD、EDD、制裁及交易監控程序。
- 進行合規監控、控制測試和差距分析。
- 維護合規手冊、風險評估、登記冊及監管文件。
- 為業務和營運團隊提供合規事項方面的實務指導。
- 透過審查合規營運團隊的反洗錢、交易監控及升級案件，提供區域合規支援。
- 與區域及全球合規團隊合作，確保 OKX 金融犯罪標準得到一致執行。
- 協助進行跨境調查和客戶風險案件。
職位要求
- 法律、金融、商業或相關專業學士學位。
- 具備 CAMS、ICA 或同等認證等反洗錢或合規資格者優先。
- 依法獲准在哈薩克斯坦工作。
- 在受監管金融機構、金融科技公司、支付公司或虛擬資產企業擁有至少五年反洗錢、金融犯罪或監管合規經驗。
- 有副 MLRO 或資深反洗錢專員經驗者優先。
- 具備可疑活動調查、交易監控、制裁、強化盡職調查及監管報告方面的實務經驗。
- 具備與監管機構聯絡或支援監管檢查的經驗。
- 擁有豐富的加密貨幣或虛擬資產合規經驗者優先。
- 深入了解反洗錢／反恐怖融資義務、FATF 標準及虛擬資產金融犯罪風險。
- 熟悉 Chainalysis、Elliptic 或 TRM Labs 等區塊鏈分析平台者優先。
- 具備出色的調查、分析和決策能力。
- 具備優秀的書面及口頭溝通能力。
- 英語、俄語和哈薩克語達到專業工作熟練程度。
- 誠信度高、判斷力穩健，並能夠獨立工作。
- 有加密貨幣交易所或虛擬資產服務提供商工作經驗者優先。
- 具備區域性或多司法管轄區反洗錢專案背景者優先。
- 了解合規技術、交易監控系統及區塊鏈分析工具者優先。