尋找金融犯罪職缺

加拿大

$60,000 – $65,000 / 年

現場辦公全職初級無需學位必須語言：英文金融犯罪

調查客戶交易，並為 Canaccord Genuity 的加拿大證券業務準備 FINTRAC 可疑交易報告。支援合規控制、稽核、監管詢問，以及潛在缺失的補救工作。

美國明尼蘇達州

$67,638 – $145,083 / 年

遠端全職中級高級必須語言：英文金融犯罪

在遠端辦公的明尼蘇達州職位中，負責 Choice Bank 的反洗錢與銀行即服務合作夥伴監督。管理團隊、控制措施、風險審查、整改工作及監管準備。

英國混合辦公全職初級中級無需學位必須語言：英文金融犯罪

保護 Very Group 的數位零售業務，防範詐欺、洗錢及其他金融犯罪。 調查警示、準備可疑活動報告，並支援監管機構和執法部門的調查。

澳洲現場辦公全職高級必須語言：英文金融犯罪

在澳洲挑戰型銀行集團 BOQ Group 領導反洗錢分析師團隊，指導金融犯罪營運。 負責調查、監管合規與營運轉型工作。

巴西混合辦公全職高級必須語言：葡萄牙文金融犯罪

在 Sicredi 擔任資深反洗錢分析師，負責調查、風險指標與自動化控制。 加入一家致力於防範洗錢與恐怖主義融資的巴西金融合作社。

巴西混合辦公全職高級必須語言：葡萄牙文金融犯罪

Sicredi正在招募資深反洗錢分析師，負責帶領金融犯罪調查、合規控管、指標管理與自動化專案。此職位將在巴西一家合作金融機構中，重點強化反洗錢/反恐融資資料、監控、報告與法規遵循。

波蘭混合辦公全職初級必須語言：英文必須語言：波蘭文金融犯罪

SEB 正在招聘初級 KYC 監管分析師，加入其位於華沙的混合辦公團隊。 此職位主要負責波蘭反洗錢/KYC 客戶盡職調查、風險評估、監管合規及利害關係人支援。

美國亞利桑那州佛羅里達州北卡羅來納州德克薩斯州現場辦公全職中級高級必須語言：英文金融犯罪

在夏洛特現場辦公，負責調查美國銀行商業銀行業務中的金融犯罪活動。 審查反洗錢案件和可疑活動報告，評估風險，支援監管機構及執法部門的回應，並完善調查流程。

澳洲混合辦公全職初級無需學位必須語言：英文金融犯罪

在 Capital.com 的數位資產交易平台支援反洗錢監督，進行風險審查、交易監控及監管報告工作。 協助強化金融犯罪防制措施，在合規義務與營運效率之間取得平衡。

美國德克薩斯州

$122,000 – $166,000 / 年

混合辦公全職領導級必須語言：英文金融犯罪

三菱日聯金融集團招聘副總裁，負責監督全球金融犯罪合規治理與企業風險管理。 此職位負責協調報告、政策執行、資訊共享，以及日本第五輪FATF評估的準備工作。

立陶宛

€2,880 – €3,300 / 月

混合辦公全職高級必須語言：英文必須語言：立陶宛文金融犯罪

高級反洗錢專員，負責波羅的海地區獨立銀行集團 Luminor Group 的 KYC、CDD、EDD 和 OEDD 審查。此職位著重於金融犯罪風險評估、客戶盡職調查、調查及品質保證。

美國亞利桑那州佛羅里達州北卡羅來納州德克薩斯州現場辦公全職中級高級必須語言：英文金融犯罪

為美國銀行調查商業銀行金融犯罪，包括洗錢、詐欺和恐怖融資案件。審核可疑活動報告（SAR），提升案件品質，並與監管機構、執法部門及高階利害關係人協調報告工作。

美國緬因州紐澤西州紐約州北卡羅來納州南卡羅來納州

$77,260 – $128,940 / 年

現場辦公全職中級高級必須語言：英文金融犯罪

負責在全球金融機構道明銀行執行以風險為基礎的《銀行保密法》／反洗錢和 OFAC 控制稽核。審查控制措施的有效性、管理稽核工作，並向管理階層傳達調查結果與建議。

美國亞利桑那州佛羅里達州北卡羅來納州現場辦公全職中級高級必須語言：英文金融犯罪

支援美國銀行反洗錢、制裁與詐欺合規營運中的自動化與品質控管。參與風險監控、監管報告、補救措施與控制改進工作。

美國紐約州

$120,000 – $140,000 / 年

混合辦公全職中級高級必須語言：英文金融犯罪

負責凱雷私募市場業務的全球投資者反洗錢與了解你的客戶（KYC）營運。管理供應商、評估盡職調查，並參與監管合規與計畫建設。

葡萄牙混合辦公全職中級高級必須語言：英文必須語言：葡萄牙文金融犯罪

Trading 212 正在招聘反洗錢與金融犯罪經理，負責其行動投資經紀業務葡萄牙分公司的合規工作。 此職位涵蓋監管報告、品質保證、風險評估、政策制定，以及與葡萄牙主管機關的溝通。

哈薩克遠端全職中級高級必須語言：英文必須語言：哈薩克文必須語言：俄文金融犯罪

協助監督反洗錢／反恐怖融資工作，並在哈薩克斯坦為 OKX 提供 MLRO 職務代理。負責虛擬資產營運中的調查、監控、報告及區域金融犯罪合規工作。

英國現場辦公全職領導級必須語言：英文金融犯罪

巴克萊正在招聘一名副總裁，負責領導英國投資銀行、Markets 及國際企業銀行業務中的反洗錢、制裁、市場濫用及更廣泛的金融犯罪調查工作。這是一份為期12個月的定期合約或借調職位。

英國混合辦公全職中級高級必須語言：英文金融犯罪

金融犯罪專員，支援 Benchmark Capital 在投資管理、退休金和平台業務中的金融犯罪管理框架。負責反洗錢控制、制裁、風險評估、治理報告和利害關係人諮詢。

美國亞利桑那州紐約州北卡羅來納州

$144,250 – $256,250 / 年

混合辦公全職領導級必須語言：英文金融犯罪

美國運通正在尋找一位總監，負責領導支援金融犯罪調查的數據產品。 此職位將與風險及技術團隊合作，涵蓋策略、治理、分析、現代化建設與監管準備工作。