Bank of America 是一家業務遍及銀行、金融與金融科技領域的全球性金融機構。其服務涵蓋個人銀行業務、小型企業支援、財富管理、投資服務，以及為個人、企業與機構提供資本市場准入。公司亦透過永續金融、多元化倡議與社區發展計畫，致力於實現負責任的成長。
全球金融犯罪調查員，商業銀行反洗錢——美國銀行，夏洛特現場辦公
為美國銀行調查商業銀行金融犯罪，包括洗錢、詐欺和恐怖融資案件。審核可疑活動報告（SAR），提升案件品質，並與監管機構、執法部門及高階利害關係人協調報告工作。
說明
- 在一個或多個業務線中進行外部金融犯罪的端到端調查，或提供調查支援
- 處理涉及外部方詐欺、洗錢或恐怖融資的例行及複雜案件
- 在需要時擔任與執法部門的聯絡人
- 指導調查員提升案件品質並完成完整的文件記錄
- 審核調查、分析調查結果並提出建議
- 找出有助於達成結案和品質目標的流程改善措施
- 審核可疑活動報告（SAR），確保準確且及時地提交給監管機構或執法部門
- 向高階利害關係人報告調查事實和結果
- 協助找出營運和法遵風險
- 與全球金融犯罪管理部門及第一線業務單位合作解決調查事項
- 執行品質控管、訓練、溝通、指導、監控情境開發及測試投入，或進行執法聯絡活動
- 支援調查和案件分派流程的改善
- 協助分派案件並在調查團隊內分配工作量
職位要求
- 至少五年反洗錢和金融犯罪調查經驗，包括消費者案件或複雜案件
- 熟悉使用 Microsoft Excel
- 具備出色的寫作和 SAR 報告撰寫能力
- 具備有效的溝通能力
- 具有金融服務機構或相關政府實體的工作經驗
- 具備註冊反洗錢專家（CAMS）認證者優先
- 具備 ACAMS 認證者優先
- 每週可工作 40 小時
- 可在美國從事第一班別工作
福利待遇
- 旨在支持身心健康和財務福祉的福利
- 依職務而定的彈性安排
- 學習、成長並產生有意義影響的機會